募投项目变更 - 拟将“测试中心建设项目”变更为“芯片测试产业园建设项目”[19] 项目投资 - 变更后项目总投资144,250.24万元，分两期建设[19] - 一期投入71,287.30万元，二期投入72,962.94万元[19] - 拟用原项目剩余资金及孳息28,219.00万元，超募资金及孳息31,237.36万元用于一期[19] 项目周期 - 项目计划建设周期为9年[19] 议案审议 - 本议案已通过相关董事会和监事会会议审议[20]

业绩相关 - 公司首次公开发行6353万股，每股39.99元，募集资金总额254056.47万元，净额237483.71万元[2] - 超募资金71684.23万元，两次各用21000万元永久补充流动资金，占比均为29.30%[4] - 截至2025年2月27日，剩余超募资金及其孳息31237.36万元[5] 项目进展 - 原测试中心建设项目总投资30910.82万元，截至2025年2月27日，投入3587.18万元，进度11.6%，剩余28219.00万元[6][9] - 原测试中心建设项目工程建设费用占比98.04%，其中设备购置占92.93%[9] 新项目规划 - 新项目芯片测试产业园建设项目总投资144250.24万元，分两期，一期71287.30万元，二期72962.94万元[13] - 新项目工程建设费98231.43万元，占比68.10%，其中设备购置费72740.67万元，占比50.43%[13] - 公司拟用原项目剩余资金28219.00万元和超募资金31237.36万元共59456.36万元用于一期投资[13] - 新项目计划整体建设周期9年，一期6年，二期3年[12] - 公司拟在嘉兴嘉善购置约30亩土地建设新项目[12] - 公司拟使用“测试中心建设项目”剩余募集资金及其孳息28219.00万元、剩余超募资金及其孳息31237.36万元向嘉善南芯半导体科技有限公司增资[30] 产品与研发 - 公司现有产品覆盖充电管理芯片等，应用于消费、汽车、工业等电子领域[16] - 公司近些年加强研发投入，重点布局汽车芯片等领域产品[16] 未来展望 - 自建芯片测试产业园可加强质量管控，降低不良率和售后成本[16] - 自建测试产能可管理供应链，减少委外测试成本[18] - 国家政策支持集成电路行业，项目实施政策上可行[19] 风险提示 - 公司缺乏建厂经验，存在无法实现最优建造成本的风险[24] - 新建产能投入使用有爬坡期，产能利用率爬坡慢会影响净利润[25] - 项目实施可能受多种因素影响，导致进度及效益不达预期[27] 决策审批 - 公司于2025年2月28日召开会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东会审议[34] - 监事会同意公司变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额事项并提交股东会审议[35] - 保荐机构认为公司变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额事项已履行必要内部审批程序，尚需股东会审议[36] - 保荐机构对公司变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额事项无异议[36]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为254,056.47万元，净额为237,483.71万元[5] - 原募投项目计划投入165,799.48万元，超募资金为71,684.23万元[7] 资金使用 - 公司两次使用超募资金各21,000万元永久补充流动资金，占比29.30%[8] - 截至2025年2月27日，剩余超募资金及其孳息为31,237.36万元[8] 项目投资 - 原测试中心建设项目预计投资30,910.82万元，已投入3,587.18万元，进度11.6%，剩余28,219.00万元[12] - 变更后芯片测试产业园建设项目总投资144,250.24万元，分两期建设[4] - 芯片测试产业园建设项目一期拟使用资金59,456.36万元[4] 产品与市场 - 公司产品覆盖多种芯片，应用于多领域[19] - 产品在消费电子和汽车电子领域供货给知名客户[19] 未来展望 - 国家政策支持，公司将享受行业红利[21] - 项目建成后预计取得较好投资效益[25] 风险提示 - 公司缺乏建厂经验，有成本风险[24] - 新建产能有爬坡期，利用率爬坡慢影响效益和净利润[24] - 项目建设受宏观政策等影响，有进度及效益风险[25] 资金管理 - 公司对募投项目单独建账核算，提高资金使用效率[26] - 新项目实施主体开设募集资金专户并签署监管协议[27] 决策进展 - 2025年2月28日会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[29] - 监事会同意提交股东会审议[30] - 保荐机构对变更事项无异议[30]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月25日14点召开[3][4] - 网络投票3月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议变更部分募投项目等议案[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月18日[10] - 登记时间3月21日8:00 - 16:30[13] - 登记地点为上海浦东新区盛夏路相关地址[13] 其他 - 股东会召集人为董事会[4] - 表决方式为现场和网络投票结合[4] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[6]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-009 上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募投项目的公告》（公告编 号：2025-008）。 特此公告。 上海南芯半导体科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 4 日 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实施募 投项目的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目、使用超募资金追加投资额以实 施募投项目是基于公司发展战略需要做出的调整，符合公司实际经营需要，符合 公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公 司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募投项目、使用超募资金追 加投资额以 ...

文章核心观点 南芯科技披露2024年度业绩快报，营收和净利润同比增加，公司处于破发状态，首次公开发行股票最终募集资金净额比原计划多 [1] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入256,720.99万元，同比增加44.19% [1] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润30,321.73万元，同比增加16.02% [1] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润29,855.48万元，同比增加18.88% [1] 上市情况 - 公司于2023年4月7日在上交所科创板上市，公开发行6353.00万股，发行价为39.99元/股 [1] - 上市首日，该股盘中最高价报65.00元，为该股上市以来最高价 [1] - 该股目前处于破发状态 [1] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为254056.47万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为237483.71万元 [1] - 公司最终募集资金净额比原计划多71684.23万元 [1] - 公司拟募集资金165799.48万元，用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化等项目 [2] 发行费用情况 - 公司首次公开发行股票的发行费用总额16572.76万元，其中保荐及承销费用14150.94万元 [3]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入256,720.99万元，同比增加44.19%，增加额78,680.76万元[4][6][7] - 2024年度营业利润29,990.18万元，同比增加14.16%[4][6] - 2024年度利润总额30,032.00万元，同比增加12.78%[4][6] 净利润相关数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润30,321.73万元，同比增加16.02%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润29,855.48万元，同比增加18.88%[4][6] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年度基本每股收益0.72元，同比增加12.50%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.22元，较期初增加5.61%[4] 资产及权益相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产464,253.09万元，较期初增加4.05%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益392,431.67万元，较期初增加6.09%[4][6] 股本相关数据关键指标变化 - 2024年末股本42,545.77万元，较期初增加0.46%[4]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额53399289.38元[2] 回购股份 - 实际回购股数1752889股，占总股本0.4120%[2] - 回购前限售股364529384股占86.07%，回购后134393366股占31.59%[9] - 回购前无限售股59000616股占13.93%，回购后291064377股占68.41%[9] 回购价格 - 实际回购价格区间28.92元/股至35.87元/股[2] - 回购价格上限由不超过44元/股调为不超过43.62元/股[3][4] - 回购成交最高价35.87元/股，最低价28.92元/股，均价30.46元/股[5] 未来展望 - 已回购股份未来用于股权激励、员工持股，36个月未用完将注销[10]

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-005 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,752,889 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4120% | | 累计已回购金额 | 53,399,289.38 元 | | 实际回购价格区间 | 28.92 元/股~35.87 元/股 | 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份进展情况公告如下： 2 ...

重要内容提示： 大股东的基本情况 本次减持计划实施前，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州工业园区顺为科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺为科技"） 及其一致行动人杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州顺赢"）、 武汉顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉顺赢"）和武汉顺宏股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"武汉顺宏"）作为公司持股 5%以上的股 东，合计持有公司 28,726,193 股，占公司总股本的 6.7518%。上述股份均来源于 公司首次公开发行前取得的股份，并于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海南芯半导体科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-051），由于股东自身资金需求，顺为科技及其一致行动人杭州 顺赢、武汉顺赢、武汉顺宏计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公 司股份，拟减持股份的数量合计不超过 17,018,309 股，合计减持比例不超过公司 总 ...