募集资金协议与公告 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[7] - 公司应在董事会会议后 2 个交易日内公告闲置募集资金投资产品内容[16] - 董事会收到鉴证报告 2 个交易日内公告，违规需公告情况及措施[26] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年需重新论证[12] - 超过完成期限且投入未达 50%需重新论证[12] 资金置换与使用期限 - 募集资金到位后六个月内置换自筹资金[15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[15] - 暂时闲置募集资金补流单次不超 12 个月[17] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等应在结项时明确计划[18] - 闲置超募资金现金管理或补流需经审议、发表意见并披露[19] 资金用途变更 - 公司不得擅自改变募集资金用途[20] - 取消或终止原项目等视为用途变更[21] 项目延期与变更 - 募投项目延期需审议、发表意见并披露[22] - 拟变更募投项目需审议并公告相关情况[23] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查进展，编制、审议并披露报告[25] - 二分之一以上独立董事可聘请鉴证，公司承担费用[26] - 保荐机构等每年出具专项核查报告[27]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及能实施重大影响的参股公司[2] 信息披露处理 - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[5][6] - 拟作处理需填表格提交证券部，保管期限十年[8] - 信息披露义务人十日内报送登记材料至证监局和交易所[12] 内部审核流程 - 暂缓、豁免披露信息经业务、证券部提交，董秘审核，董事长审批[9] 信息后续处理 - 已办理信息出现泄露等情形应及时核实披露[10] 责任追究 - 公司确立责任追究机制惩戒违规人员[13] 制度生效与管理 - 制度2025年10月24日发布，董事会审议通过生效并负责相关事宜[15] 知情人管理 - 公司有知情人登记表和保密承诺函[17][19] - 知情人按要求填写信息并备案，有保密等义务[17][19] - 知情人保密不当愿担法律责任[19]

上海南芯半导体科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司及股东合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部 审计基本准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《上海 南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结 合公司实际情况，制定本内部审计管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构（内部审计部门或 内部审计专职工作人员）对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律法规相关规定； 第四条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-073 召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 15 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

AI手机概念板块市场表现 - 截至10月24日收盘，AI手机概念板块整体上涨3.88%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内24只股票上涨，其中汇顶科技涨停，江波龙、思泉新材、佰维存储涨幅居前，分别上涨16.73%、12.39%、10.70% [1] - 板块内跌幅居前的股票包括天音控股、传音控股、诚迈科技，分别下跌2.88%、1.10%、0.04% [1] 板块资金流向 - AI手机概念板块当日获得主力资金净流入28.39亿元 [2] - 板块内17只股票获主力资金净流入，其中7只股票净流入金额超过1亿元 [2] - 胜宏科技主力资金净流入额居首，达10.54亿元，领益智造、汇顶科技、江波龙净流入额分别为5.68亿元、3.14亿元、2.39亿元 [2] - 从资金流入比率看，汇顶科技、领益智造、水晶光电比率居前，分别为18.86%、14.57%、10.10% [3] 相关个股详细数据 - 胜宏科技今日上涨7.95%，换手率7.27%，主力资金净流入10.54亿元，流入比率5.65% [3] - 汇顶科技今日涨停（上涨10.00%），换手率4.32%，主力资金净流入3.14亿元，流入比率18.86% [3] - 江波龙今日上涨16.73%，换手率10.63%，主力资金净流入2.39亿元，流入比率3.92% [3] - 思泉新材今日上涨12.39%，换手率16.72%，主力资金净流入7606.83万元 [3] - 佰维存储今日上涨10.70%，换手率9.76%，主力资金净流入1.33亿元 [3] 其他概念板块表现 - 存储芯片概念板块当日涨幅为5.66%，国家大基金持股板块上涨4.88%，AI PC概念板块上涨3.99% [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括深圳国企改革（-3.74%）、煤炭概念（-1.91%）、租售同权（-1.77%） [2] 相关ETF表现 - 科创半导体ETF近五日上涨6.07%，最新份额为27.9亿份，增加4000万份，主力资金净流入5381.6万元 [5] - 云计算50ETF近五日上涨8.67%，市盈率119.15倍，最新份额为3.5亿份，主力资金净流入846.3万元 [6] - 食品饮料ETF近五日下跌1.36%，市盈率20.21倍，最新份额为118.5亿份，减少1350万份，主力资金净流出4777.5万元 [5] - 游戏ETF近五日上涨0.97%，市盈率42.23倍，最新份额为76.4亿份，增加3300万份，主力资金净流出4784.6万元 [5]

公司股价表现 - 10月17日南芯科技股价下跌5.04%，报收45.58元/股，成交金额1.94亿元，换手率1.42%，总市值194.04亿元 [1] - 公司股价已连续5天下跌，区间累计跌幅达7.6% [1] 基金持仓情况 - 新疆前海联合基金旗下前海联合科技先锋混合A（006801）二季度持有南芯科技2.5万股，持股数量与上期持平，该持仓占基金净值比例为3.25%，为第十大重仓股 [2] - 根据测算，该基金因南芯科技股价下跌，单日浮亏约6.05万元，连续5天累计浮亏约9.88万元 [2] - 前海联合科技先锋混合A基金最新规模为1603.3万元，今年以来收益率为21.58%，近一年收益率为32.04%，成立以来收益率为60.17% [2] 公司基本信息 - 上海南芯半导体科技股份有限公司成立于2015年8月4日，于2023年4月7日上市 [1] - 公司位于中国(上海)自由贸易试验区，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 公司总股本为425,702,911股 其中1,752,889股回购专户股份不享有表决权 [2] 出席情况 - 全体9名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席 [4] - 会议主持人为董事卞坚坚（董事长阮晨杰不能主持） [3] 可转换债券发行方案 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 [5] - 发行方案包含22个子议案 全部获得通过 包括发行种类、数量、规模、期限、利率等核心条款 [5][6][7][8] - 募集资金用途属于科技创新领域 [9] - 方案包含转股价格调整、向下修正、赎回、回售等标准条款 [6][7] - 发行方案有效期限获得通过 [8] 配套议案审议 - 通过可转换公司债券预案及论证分析报告 [9] - 通过募集资金使用可行性分析报告及前次募集资金使用情况报告 [9] - 通过摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 [9] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》 [9] - 通过2025-2027年股东回报规划 [9] 程序性事项 - 议案1-11为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 所有议案对中小投资者进行单独计票 [10] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [10] - 会议程序经上海市锦天城律师事务所见证 确认为合法有效 [11]

会议信息 - 股东会于2025年9月26日召开，董事会提前15日发通知[3] - 审议12项议案，涉及发行可转债等事宜[5][6] - 现场会议14点召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年9月22日[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人126名，代表股份170,024,143股，占比40.1048%[8] - 现场11名，持股132,761,464股，占比31.3154%[8] - 网络投票115名，代表股份37,262,679股，占比8.7894%[10] 议案表决 - 特别决议议案1 - 11经三分之二以上同意通过[13] - 涉及中小投资者议案1 - 12单独计票[14]

股东会信息 - 2025年9月26日在上海浦东新区召开临时股东会[2] - 出席会议股东和代理人共126人，所持表决权170,024,143，占40.1048%[2] - 截至股权登记日总股本425,702,911股，回购专户1,752,889股无表决权[2] 议案表决 - 公司向不特定对象发行可转债多议案赞成票比例多为99.9240%[5][6][7][9][10][19][20][21][22][23][24][25][27][28] - 未来三年股东回报规划议案赞成票比例99.9240%[28] - 授权董事会办理可转债事宜议案赞成票比例99.9240%[28] - 续聘会计师事务所议案赞成票比例99.9240%[29] - 议案2.22“本次发行方案的有效期限”赞成票占比99.71%[31] 其他 - 议案1 - 11为特别决议议案获三分之二以上表决通过[32] - 议案1 - 12对中小投资者单独计票[33] - 见证律师认为股东会程序及表决结果合法有效[34]

投资评级 - 南芯科技维持"买入"评级 [1][4][7][11] 核心观点 - 公司推出车规级SBC SC6259XQ新品，单芯片集成7路电源，采用8mm*8mm QFN-56封装，集成5个DC-DC转换器和2个LDO，大幅降低PCB面积，为高级辅助驾驶系统提供高性能国产化选择 [2][3] - 公司持续丰富产品线并拓展应用场景，覆盖高端消费电子、智能汽车电子、工业及AI领域，25Q2实现营收7.85亿元，同比增长21.08%，环比增长14.54% [3] - 预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为33.1/42.1/53.0亿元，归母净利润分别为3.3/4.5/6.1亿元 [4] 财务表现与预测 - 2024年营业收入2567百万元，同比增长44.19%，预计2025-2027年营收增长率分别为28.78%、27.29%、25.94% [6][13] - 2024年归母净利润306.9百万元，同比增长17.43%，预计2025-2027年净利润增长率分别为7.96%、36.30%、34.55% [6][13] - 2024年毛利率40.1%，预计2025-2027年毛利率分别为38.7%、39.8%、40.7% [13] - 2024年每股收益0.72元，预计2025-2027年每股收益分别为0.78元、1.06元、1.43元 [6][13] 估值分析 - 公司总市值218亿元，流通市值150亿元，最新收盘价51.22元，市盈率71.14 [9] - 可比公司圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、艾为电子2025年PS均值9.94x，公司2025年PS为6.60x，低于行业均值 [11][12] - 公司2025-2027年预测PE分别为65.81x、48.29x、35.89x，PB分别为5.15x、4.70x、4.21x [6][13] 业务与产品 - 公司为国内领先模拟和嵌入式芯片设计企业，产品覆盖充电管理芯片、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充电协议芯片及锂电管理芯片 [11] - 新品SC6259XQ符合ASIL-D功能安全等级，适用于12V和24V系统，支持实时处理辅助驾驶等复杂任务 [2][3] - 公司持续迭代升级产品，巩固消费电子领域优势，拓展工业和汽车电子应用 [11] 市场表现与前景 - 公司产品在高端消费电子、智能汽车电子、工业及AI等多领域持续扩充，加速导入大客户 [3] - 未来公司将持续加大研发投入，预计今明两年推出更多新品并切入更多应用领域 [3] - 公司资产负债率15.3%，流动比率5.96，财务结构稳健 [9][13]