监事会选举 - 公司2024年11月21日召开职代会选举第二届监事会职工代表监事[1] - 监事会三名监事，两名非职工代表由股东大会选，一名职工代表由职代会选[2] - 本次选举的职工代表监事杨申华任期三年[2] 监事信息 - 杨申华1985年出生，有相关工作履历[6] - 杨申华未直接持股，通过合伙企业间接持股[6]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十一次会议于2024年11月22日召开[2] - 会议通知于11月15日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名、实际出席3名[2] 换届选举 - 监事会同意提名韩颖杰、程潇为第二届非职工代表监事候选人[3] - 第二届监事会任期三年[3] - 《关于监事会换届选举议案》表决3同意0反对0弃权，待股东大会审议[4][5]

上海南芯半导体科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制 ...

被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会,现提名曾 晓洋为上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海南芯半导体科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 201 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海南芯半导体科技股份有限公司 独立宣察提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海南芯半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露内容的公平、真实、准确、 完整、及时，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 称"《监管办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性 文件（以下简称"法律法规"）及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司董事和董事会； （二） 公司监事和监事会； （三） 公司董事会秘书、证券事务代表和证券部； （四） 公司其他高级管理人员； （五） 公司控 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 独立营事提名人声明与承诺 提名人上海南芯半导体科技股份有限公司董事会,现提名林 萍为上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海南芯半导体科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海南芯半导体科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保 证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《上海南芯半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司（包括控股子公司）以第三人身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司（包括控股 子公司）按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括为他人提供的保 证、抵押或质押；具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商 业汇票、保函 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-056 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 investors@southchip.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 ...

报告公司投资评级 - 评级：买入 [2] 报告的核心观点 - 研发投入加快，占比和增速均有提升 [2] 根据相关目录分别进行总结 公司基本数据 - 最新收盘价：37.20元 - 一年内最高/最低价：45.60元/21.72元 - 市盈率：44.84 - 市净率：4.08 - 总股本：4.25亿股 - 总市值：158.27亿元 [3] 公司2024年三季度业绩 - 2024年第三季度营收：6.49亿元，同比增长19% - 归属母公司所有者的净利润：0.67亿元，同比下降16.27% - 扣除非经常性损益的净利润：0.63亿元，同比下降20.64% [4] 研发投入 - 第三季度研发投入：1.17亿元，同比增长52.99%，占营业收入比例为17.97% - 前三季度研发投入：2.99亿元，同比增长48.94%，占营业收入比例为15.76% [5] 业务布局 - 在消费、汽车、工业等领域加大投入 - 消费领域：巩固智能手机充电管理业务，推动智能设备端到端的全链路电源管理芯片业务 - 汽车领域：把握汽车行业智能化、电动化趋势，重点投入车载充电、智能座舱、车身控制、ADAS领域 [6] 研发成果 - 汽车电子产品已进入多家知名汽车Tier 1及OEM车厂，国际客户亦有突破 [7] 盈利预测 - 预计2024/2025/2026年归母净利润分别为3.86/5.84/7.35亿元，对应PE分别为41/27/22倍 [8] 盈利预测数据 - 2024年营收：24.37亿元，增速36.90% - 2025年营收：31.98亿元，增速31.20% - 2026年营收：39.89亿元，增速24.73% - 2024年归母净利润：3.86亿元，增速47.60% - 2025年归母净利润：5.84亿元，增速51.45% - 2026年归母净利润：7.35亿元，增速25.75% - EPS：2024年0.91元/股，2025年1.37元/股，2026年1.73元/股 [9]

报告投资评级 - 南芯科技评级为“买入|维持”[3] 报告核心观点 - 2024年前三季度南芯科技总营业收入18.99亿元同比增加57.49%归母净利润2.72亿元同比增加50.82%且电荷泵业务稳定增长新品成长动能强劲[4] - 南芯科技前三季度研发投入达2.99亿元占营业收入的15.76%在多领域强化投入[4] - 预计南芯科技2024 - 2026年归母净利润3.4/5.2/6.7亿元[4] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 最新收盘价37.20元总股本/流通股本4.25/2.91亿股总市值/流通市值158/108亿元52周内最高/最低价45.11/23.33元资产负债率17.1%市盈率58.12第一大股东为阮晨杰[3] 盈利预测和财务指标 - 2023 - 2026年营业收入分别为1780、2505、3223、4056百万元增长率分别为36.87、40.70、28.64、25.87%[5] - 2023 - 2026年归属母公司净利润分别为261.36、342.49、520.96、668.52百万元增长率分别为6.15、31.04、52.11、28.32%[5] - 2023 - 2026年EPS分别为0.61、0.80、1.22、1.57元/股市盈率分别为60.56、46.21、30.38、23.67[5] 财务报表和主要财务比率 - 2023 - 2026年营业收入分别为1780、2505、3223、4056百万元营业利润增长率分别为10.2%、30.7%、52.3%、28.6%归属于母公司净利润增长率分别为6.2%、31.0%、52.1%、28.3%[7] - 2023 - 2026年毛利率分别为42.3%、40.7%、40.6%、40.5%净利率分别为14.7%、13.7%、16.2%、16.5%[7] - 2023 - 2026年资产负债率分别为17.1%、22.8%、26.2%、27.2%[7]