业绩报告 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] 激励计划 - 2023年首次授予部分第一类174名激励对象可归属1,902,259股股票[6] - 2023年首次授予部分第一类授予价由17.21元/股调为17.01元/股[6] - 2023年预留授予部分第二类6名激励对象可归属58,000股股票[8] - 2023年预留授予部分第二类授予价由17.79元/股调为17.21元/股[9] - 作废处理2023年限制性股票激励计划53,061股[10] - 2025年10月24日以24.66元/股向94名对象授予54.90万股[12]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][4] - 拟取消监事会，原职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5][6][7] - 拟修订部分治理制度[8][9][10][11][12] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期，174名对象可归属1,902,259股[13][14] - 首次授予部分第一类激励对象限制性股票授予价格由17.21元/股调为17.01元/股[15] - 预留授予部分第二类激励对象第一个归属期，6名对象可归属58,000股[16] - 预留授予部分第二类激励对象限制性股票授予价格由17.79元/股调为17.21元/股[19] - 作废处理《2023年限制性股票激励计划》53,061股限制性股票[19] - 2025年10月24日以24.66元/股向94名对象授予54.90万股预留限制性股票[22] 人事安排 - 拟选举卞坚坚为公司第二届董事会副董事长[23] 其他 - 提请于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会[24]

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象授予价由17.21元/股调为17.01元/股[2][13] - 2023 - 2025年各阶段会议审议通过激励计划相关议案[2][3][4][5][6][7][8][10] - 首次授予部分第一类、第二类激励对象及预留授予部分第二类激励对象归属条件成就[7][8][10][16] 分红 - 公司拟每股派现0.20元（含税），派发现金红利84,790,004.40元（含税）[11] 合规情况 - 调整激励计划授予价格和数量对财务无实质影响[14] - 监事会、律师认为激励计划调整等事项合规[15][16] - 公司履行信息披露义务符合规定，后续仍需继续披露[16][17]

激励计划授予信息 - 预留授予日为2025年10月24日[3] - 授予价格为24.66元/股[3] - 授予限制性股票数量为54.90万股[3] 激励对象情况 - 激励对象为94名[3] - 不包括大股东、独董、监事等[2] - 具备任职资格，主体合法[3] 其他要点 - 激励计划其他内容与2025年二临时股东会一致[2] - 监事会同意预留授予激励对象名单[3]

激励计划 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予部分归属名单[1] - 6名激励对象符合条件，主体资格合法有效[1] - 激励对象归属条件已成就，监事会同意办理归属[1][2] - 对应限制性股票归属数量为58,000股[2] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[2]

激励计划审议 - 2023 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[1][3][4][6][8] 股票作废情况 - 截至2025年10月24日，作废53,061股限制性股票[10] 影响说明 - 作废部分股票不影响财务、经营和团队稳定[11] 归属条件与合规 - 部分归属期归属条件已成就，作废合规且信息披露合规[14]

限制性股票授予 - 预留授予限制性股票103.7199万股，占公司股本总额0.24%[3] - 授予价格（调整后）为17.21元/股[3] - 激励人数为24人[3] - 2023年6月29日授予数量870.1394万股，授予215人[16] - 2024年3月18日授予数量103.7199万股，授予24人[16] 归属情况 - 限制性股票拟归属数量为58000股[4] - 2025年10月24日同意6名激励对象办理5.80万股归属事宜[18] - 本次归属数量占获授限制性股票数量的比例为25%[24] 营业收入目标 - 2024 - 2027年各归属期营业收入目标值分别为16.50亿、18.50亿、20.50亿、22.50亿，触发值分别为15.20亿、16.65亿、18.00亿、20.00亿[5] - 2024年度公司实现营业收入25.67亿元，满足考核要求，公司层面归属比例100%[1] 激励考核 - 第一类和第二类激励对象各归属期归属权益数量占授予权益总量的比例均为25%[5] - 激励对象个人考评结果A+、A、B+等级的个人层面归属比例为100%，B、C等级为0[7] - 6名激励对象绩效考核结果均为B+及以上，个人层面归属比例为100%[1] 时间节点 - 2023年6月13日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年3月18日，董事会和监事会审议通过授予预留部分限制性股票的议案[12] - 2024年9月10日董事会和监事会审议相关激励计划议案[13] - 2025年4月25日董事会和监事会审议相关激励计划议案[14][15] - 2025年10月24日董事会和监事会审议相关激励计划议案[15][16] - 预留授予日为2024年3月18日[24] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二类激励对象第一个归属期为2025年9月18日至2026年9月17日[19]

激励对象情况 - 6名激励对象因离职丧失资格[1] - 174名激励对象符合条件可办理归属[1,2] 限制性股票情况 - 对应限制性股票归属数量为1902259股[2]

股权激励授予情况 - 首次授予限制性股票870.1394万股，占公司股本总额42353.00万股的2.05%[3] - 授予价格（调整后）为17.01元/股[3] - 首次授予的激励对象总人数为215人[3] - 2023年6月29日授予价格17.79元/股，授予数量870.1394万股，授予人数215人[16] - 2024年3月18日授予价格17.79元/股，授予数量103.7199万股，授予人数24人[16] 业绩考核目标 - 2023 - 2026年各年度业绩考核营业收入目标值分别为14.50亿、16.50亿、18.50亿、20.50亿元，触发值分别为14.00亿、15.20亿、16.65亿、18.00亿元[1][5] 归属情况 - 首次授予第一类第一个归属期归属价格17.21元/股，归属数量192.7743万股，归属上市日期2024年9月26日，归属人数181人[16] - 首次授予第二类第一个归属期归属价格17.21元/股，归属数量9.0243万股，归属上市日期2025年6月20日，归属人数11人[16] - 预留授予第一类第一个归属期归属价格17.41元/股，归属数量15.4925万股，归属上市日期2025年6月20日，归属人数15人[16] - 2025年10月24日首次授予部分第一类激励对象第二个归属期可归属数量190.2259万股，归属人数174人[18] 2024年业绩 - 2024年公司实现营业收入25.67亿元，满足业绩考核要求[1] 其他 - 6名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件[25] - 公告发布时间为2025年10月28日[31]

限制性股票激励计划 - 2025年预留授予激励对象94人[2] - 获授限制性股票54.90万股，占预留总数100%[2] - 获授股票占公司股本总额0.13%[2] - 激励对象累计获授不超总股本1%[2] - 激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2]