南芯科技(688484)
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南芯科技(688484) - 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
2026-01-12 19:16
可转债发行 - 发行数量调整前不超过19,333,811张,调整后不超过15,868,811张[2][3] - 发行规模调整前不超193,338.11万元,调整后不超158,688.11万元[4][5] 募集资金用途 - 调整前智能算力、车载芯片、工业应用项目拟用45,923.95万、84,334.43万、63,079.74万元[7] - 调整后拟用39,109.08万、66,363.25万、53,215.78万元[11] 预案更新 - 声明、释义、概况等章节更新相关内容[10][12] 文件更新 - 可行性、论证、摊薄回报文件更新相关内容[13][14][16] 审核情况 - 发行可转债需经上交所审核及证监会注册,结果和时间不确定[18]
南芯科技(688484) - 上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)
2026-01-12 19:16
证券代码:688484 证券简称:南芯科技 声明 上海南芯半导体科技股份有限公司 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)Co.,Ltd. (中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号(4 幢)1601) 向不特定对象发行可转换公司债券预案 (修订稿) $$\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}\mathbf{\partial}$$ 上海南芯半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: | 公司/本公司/南芯科技/发行 | 指 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | | | | | | | | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | | | | | | | ...
南芯科技(688484) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告
2026-01-12 19:16
新策略 - 2026年1月12日公司召开会议审议通过向不特定对象发行可转债方案(修订稿)议案[1] - 2026年1月12日相关预案(修订稿)及文件在上交所网站披露[1] - 发行可转债需上交所审核同意并报中国证监会注册[1] - 公告发布时间为2026年1月13日[3]
南芯科技(688484) - 上海南芯半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
2026-01-12 19:16
融资情况 - 公司拟发行可转债募集资金不超158,688.11万元[3] - 发行可转换公司债券募集资金到位后,公司总资产和总负债规模将增加,转股前财务成本低、利息偿付风险小,转股后资产负债率将降低[58] 项目投资 - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目总投资45,923.95万元,拟用募集资金39,109.85万元[5] - 车载芯片研发及产业化项目总投资84,334.43万元,拟用募集资金66,363.25万元[5] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目总投资63,079.74万元,拟用募集资金53,215.78万元[5] 项目建设 - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目建设期为3年[6] - 车载芯片研发及产业化项目建设期3年[21] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目建设期3年[36] 技术与产品 - 多相电源方案可降低每一路应力,输出纹波更小、效率更高、发热更低,还能节能[7] - 多相控制器技术难点在于控制各相支路电流均衡和驱动信号精确移相[9] - DrMOS主要难点在于制造工艺,分单晶及合封两类方案[10] - 项目拟开发磁传感、光传感、惯性传感三大系列芯片及高速高精度数字控制器等产品[39] 市场数据 - 2025年人工智能带动相关产业规模达5万亿元,2030年核心产业规模超1万亿元,带动相关产业规模10万亿元[14] - 2026年人工智能新制定国家标准和行业标准50项以上[14] - 2025年全球传统PC出货量达2.74亿台,对应多相电源市场空间约10.96 - 13.70亿美元[15] - 2025年全球服务器出货量达1630万台,对应多相电源需求约8.15 - 11.41亿美元[15] - 2024年全球AI服务器市场规模预计为1251亿美元,2025年增至1587亿美元,2028年有望达2227亿美元[16] - 2024年中国AI服务器市场规模达190亿美元,2025年达259亿美元,同比增长36.2%,2028年将达552亿美元[16] - 2025年全球光电传感器市场规模预计突破300亿美元,中国贡献超40%份额,工业领域占比达55%,国内市场渗透率从2020年的28%提升至2025年的42%[41] - 2024年全球惯性传感器市场规模达120.36亿美元,预计到2031年将增长至175.08亿美元,年复合增长率为5.5%[42] - 2023年全球磁传感器市场为29亿美元,预计2029年有望增长至37亿美元,CAGR为4%,2023年工业领域磁传感器市场规模为6.1亿美元,到2029年有望增长至8.3亿美元,2023 - 2029年间CAGR可达5%[44] - 全球智能控制器市场规模从2015年的1.23万亿美元提升至2024年的1.96万亿美元,年均复合增长率达5%[44] - 2024年中国传感器市场规模为2725亿人民币,预计2025 - 2029年CAGR为18.2%[51] - 2016至2023年中国智能控制器市场规模从1.36万亿元增至3.42万亿元,CAGR约14%,2024年预计达3.87万亿元,同比增长13.1%,占全球市场份额约29%[53] 用户数据(此处未体现严格意义用户数据,暂未找到相关内容) 研发人员 - 截至2025年半年度,公司研发人员数量增至756人,占员工总数比例为68.35%[18][34][54] - 车载领域拥有150人以上的研发团队[34] 汽车行业数据 - 我国汽车芯片行业整体国产化率不足10%,部分品类如计算、控制类芯片国产化率小于1%[22] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%[24] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源新车销量占汽车新车总销量的40.9%,同比增长9.3%[24] - L3级别自动驾驶平均搭载8个传感器,L5级别自动驾驶所需传感器芯片数量提升至20个[24] - 传统燃油车所需汽车芯片数量为600 - 700颗,电动车所需数量则提升至1600颗/辆,智能汽车对芯片的需求量约为3000颗/辆[24] 项目影响 - 项目实施后公司将新增产品,挖掘下游增量市场,丰富产品矩阵[12] - 项目可提高传感芯片国产化率与技术水平,保障产业链安全[38] - 传感及控制芯片应用场景增加,将成为公司创收重要抓手[40] - 项目以储备传感器芯片深度设计能力为核心目标,提升公司MEMS工艺能力[45] - 项目能使公司形成完整技术能力,提升议价能力、客户黏性和核心竞争力[46] - 本次募投项目建成投产后将丰富和拓展公司产品线,提高产品竞争力和市场份额[57] - 本次募集资金投资项目建设期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降,建设完毕并释放效益后公司经营规模和盈利能力将提升[58] 其他 - 大电流场景供电方案国产替代进程有望加速,国内厂商在协同开发和售后响应方面有优势[8] - 公司在消费电子电源管理芯片有优势,车载芯片布局尚处拓展阶段[27] - 项目将围绕汽车三大应用领域,布局五大板块,开发多种产品[28] - 公司已切入大部分整车厂的供应体系,产品逐步处于放量阶段[31] - 项目已完成项目备案手续,无需环评,不涉及新增用地[35][56] - 项目契合国家政策导向,涉及传感及控制芯片研发,能获国家及政府政策支持[50] - 董事会认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划,具有实施可行性[60]
南芯科技(688484) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告
2026-01-12 19:16
业绩数据 - 2024年度归母净利润30,690.12万元,扣非后30,022.55万元[3] - 假设2025、2026年扣非前后归母净利润有持平、增10%、增20%三种情况[3] - 2024 - 2026年总股本有未转股和转股不同情况[8] 可转债发行 - 拟发行不超158,688.11万元可转换公司债券[2] - 假设2026年6月末完成发行,期限6年,转股期有规定[2][3] - 假设转股价格42.77元/股[4] 募投项目 - 募投项目围绕主营,投向智能算力等三大产品品类[13] - 募投项目经论证具必要性和可行性[12] 应对措施 - 拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响[15] - 制定制度确保募集资金规范使用[18] 公司治理与承诺 - 完善治理结构,加强经营管理和内控[19] - 制定利润分配政策,推动分红[22] - 控股股东等和董高人员有相关承诺[23][24] 议案通过 - 相关议案于2025年9月5日、9月26日及2026年1月12日会议通过[25][26]
南芯科技(688484) - 第二届董事会第十四次会议决议公告
2026-01-12 19:15
会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2026年1月12日召开[2] - 公司于2026年1月12日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议[3][5][6][7] - 公告发布时间为2026年1月13日[10] 议案表决 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案表决均为同意9票,反对0票,弃权0票[3][5][6][7] 审议情况 - 相关议案提交董事会前已通过战略及审计委员会审议[3][5][6][7]
南芯科技:公司的高性能电源方案已供货部分知名机器人领域客户,可应用于各种类型的机器人终端
证券日报网· 2026-01-08 20:13
公司业务进展 - 南芯科技的高性能电源方案已向部分知名机器人领域客户供货 [1] - 该电源方案可应用于各种类型的机器人终端 [1]
南芯科技:高性能电源方案已供货部分知名机器人领域客户
第一财经· 2026-01-08 16:20
公司业务进展 - 南芯科技的高性能电源方案已进入机器人领域,并已向部分知名机器人领域客户供货 [2] - 该电源方案可应用于各种类型的机器人终端 [2] 行业应用拓展 - 机器人是公司高性能电源方案的一个新兴应用领域 [2]