证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-019 上海南芯半导体科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，上海南芯半导体科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"南芯科技"）董事会编制 2024 年度（以下 简称 "本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南 芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353.00 万股，每股发行价格 为人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币 254,056 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-018 二、对公司的影响 如上变更过程中的相关工作有序进行，变更事项不会对公司 2024 年度财务 报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 26 日分别召开第一届董事会第二十四次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度审计机构， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）和公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。 近 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于变更董事的公告 离职后简德明先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。简德明先生在担任 公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表 示感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 上海南芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事简德明先生的辞职报告。简德明先生因个人原因申请于 2025 年 4 月 25 日辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，简德明先生将不再担任任何公司职 务。简德明先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-021 二、董事补选情况 为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审 查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》等规定和 要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2024 年度审计工作进行了评估，经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海南芯半导体科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0051 号 中国·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2025]230Z0051 号 上海南芯半导体科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称南芯科技）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南芯科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南芯科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-030 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司 2024 年度需要转回信用减值损失金额共计 715,214.37 元。 （二）资产减值损失 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 结合上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计 准则第 22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原 则，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准 备金额为-4,118.94 万元，具体情况如下： ...

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事曾晓洋、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、 林萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事曾晓洋、CHRISTINE XIAOHONG JIANG、林萍的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担 任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-014 上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长阮晨杰先生主持。会议的召开程序符合有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-013 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量300.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额42,545.77 万股的0.71%；其中首次授予244.9815万股，约占本激励计划公告日公司股本 总额42,545.77万股的0.58%，首次授予部分约占本次授予权益总额的81.66%； 预留55.0185万股，占本激励计划公告日公司股本总额42,545.77万股的0.13%。 预留部分约占本次授予权益总额的18.34%。 一、股权激励计划目的与原则 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 监事会（或监督机构）发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网 站按要求及时披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 上海南芯半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授限制性股票 | 占授予限制性 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量 | 股票总数的比 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 例 | ...