证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-017 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 曾晓洋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 7 日召 开的 2025 年第二次临时股东会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司独立董事曾晓洋先生，其基本情况如下： 曾晓洋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾 晓洋先生 2003 年至 2007 年任复旦大学信息学院副教授，2007 年至今任复旦大 学微电子学院副院长/集成芯片与系统全国重点实验室副主任，2021 年 11 月至今 任公司独立董事。 征集人目前未持有公司股份 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2025-015 上海南芯半导体科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 经核查，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制 性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值 分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。 一、监事会会议召开情况 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面和电子邮件的方式发出。本次会议由监 事会主席韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次 会议的召 ...

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报 告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后 最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 ...

从近五年的财务数据来看，南芯科技在营收与净利润的表现上持续增长。2023年，公司实现营业收入 17.80亿元，同比增长36.87%；归母净利润为2.61亿元，同比增长6.15%。尽管归母净利润增幅有所放 缓，但营业收入的持续增长仍显示出公司稳步扩展的良好势头。对比过去几年，2021年公司营业收入曾 大幅增长451.96%，但归母净利润同比增长高达3159.93%，这种急剧的增长主要源于公司初期业务扩展 和高基数效应。 南芯科技(688484)于2023年4月7日成功上市，至今已迎来2周年。作为国内领先的集成电路企业，南芯 科技主要从事半导体芯片的研发、生产与销售，业务涵盖了充电管理、电池管理、汽车电子等多个领 域。公司上市以来，凭借其在芯片研发和产业化方面的技术优势，迅速占据了市场的一席之地。然而， 近两年的市值变化和财务数据表现，让市场开始关注公司的未来发展潜力。 南芯科技的主营业务包括集成电路的设计与制造，核心产品涵盖充电管理芯片、DC-DC芯片、锂电池 管理芯片等。近年来，南芯科技持续加强对汽车电子、工业电源、AI等高增长领域的布局，并通过收 购珠海昇生微，进一步扩大了产品矩阵。此外，公司在浙江新设立的 ...

文章核心观点 南芯科技首次公开发行战略配售限售股将于2025年4月7日上市流通，上市股数为1,905,900股，占公司目前股份总数的比例为0.45% [1][2][4] 本次上市流通股的限售股类型 - 公司于2023年4月7日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为42,353.0000万股，其中有限售条件流通股36,876.3597万股，无限售条件流通股5,476.6403万股 [1] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股份，限售股股东为1名，限售期24个月，股份数量为1,905,900股，占公司股本总数的0.45% [2] 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 2024年9月24日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的股份1,927,743股完成归属登记，总股本由423,530,000股增加至425,457,743股 [2] 本次上市流通的限售股的有关承诺 - 中信建投投资有限公司承诺获配股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，限售期届满后减持适用相关规定 [2] - 本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺，且在限售期内严格履行承诺 [2][3] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为，限售股股份持有人遵守锁定承诺，上市流通数量及时间等符合相关法规要求，公司信息披露真实、准确、完整，对本次限售股上市流通事项无异议 [4] 本次上市流通的限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为1,905,900股，占公司目前股份总数的比例为0.45%，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量 [4] - 本次上市流通日期为2025年4月7日 [1][4] - 限售股上市流通明细清单显示，股东持有限售股数量为1,905,900股，本次上市流通数量为1,905,900股，剩余限售股数量为0 [4] - 限售股上市流通情况表显示，本次上市流通数量为1,905,900股 [4] 上网公告附件 《中信建投证券股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》 [4]

股本情况 - 2023年发行后总股本为42,353.0000万股[3] - 2024年9月12日，总股本增至425,457,743股[5] - 截至公告披露日，总股本为425,457,743股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为1,905,900股，占比0.45%[2][4][8] - 上市流通日期为2025年4月7日[2][4][8] - 限售股股东为中信建投投资有限公司，限售期24个月[3][4][6][8]

上市情况 - 公司2023年4月7日在科创板上市，发行6353万股，发行后总股本42353万股[1] 股本变化 - 2024年9月12日，激励计划股份完成归属登记，总股本增至425457743股[3][4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1905900股，占比0.45%，2025年4月7日上市流通[2][7][8] - 战略配售限售股股东为中信建投投资有限公司，持有限售股本次全部流通[5][9] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股上市流通事项合规，无异议[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月25日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东及代理人254人，所持表决权占比34.6490%[2] - 会议采用现场与网络投票结合，程序符合规定[3] 议案情况 - 变更部分募投项目等议案获通过[4] - 普通股股东同意票数占比99.6734%，5%以下股东占比97.0765%[4]

会议信息 - 股东会于2025年3月25日召开，董事会提前15日通知[3] - 现场会议下午14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年3月18日[5] 参会情况 - 现场8名股东或代理人，持132,603,244股，占股本31.1672%[6] 议案情况 - 审议变更募投项目及用超募资金追加投资议案[5] - 议案合法表决通过，无特别决议事项[9]

文章核心观点 企查查显示浙江南芯半导体有限公司近日成立，由南芯科技全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为浙江南芯半导体有限公司 [1] - 法定代表人为刘敏 [1] - 注册资本3000万元 [1] - 经营范围包含集成电路制造、销售，芯片设计及服务等 [1] - 由南芯科技全资持股 [1]