二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于审议公司启动稳定股价措施暨第二期回购公司股份的 议案》 自2024年5月23日起至2024年6月20日止，北京九州一轨环境科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计 的每股净资产，达到《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措 施预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为强化公司及管理层诚信义务、 维护全体股东权益、稳定公司股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关 规定及预案的承诺，公司拟实施股份回购。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-053 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议于2024年7月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年7月5日 以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润最终更正为127.72万元[2] - 2023年度扣非后归母净利润最终更正为 - 744.76万元[2] - 2023年度营业总收入最终更正为2.75亿元[2] 其他 - 公司业绩预告和快报披露不准确、不及时[3] - 北京证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 监管措施不影响公司正常经营[4]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 2 日收到公司 5%以上股东、董事、总裁曹卫东先生《关于提议北京九州 一轨环境科技股份有限公司启动稳定股价措施暨第二期回购公司股份的函》。曹 卫东先生提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，以维护公司价 值及股东权益、稳定股价。 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司 5%以上股东、董事、总裁曹卫东先生 （二）提议时间：2024 年 7 月 2 日 二、提议回购股份的原因 三、提议回购股份的内容 （一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （二）回购用途：为维护公司价值及股东权益、稳定股价。 （三）回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进 行股份回购。 （四）回购股份的价格：不超过公司最近一期经 ...

重要内容提示： 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-050 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 2,096,132 股，占公司总股本的比例为 1.394706%，购买的最高价 为 10.27 元/股、最低价为 8.7 元/股，已支付的总金额为 19,992,749.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司 回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-049 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,746,583 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,746,583 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2024】字 0628 第 0361 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所项颂雨律师、高鹤怡律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2023年6月28日召开的2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-047 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 20 日的2023 年年度股东大会审议通过。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于审议公司 2023 年年度利润 分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《关于审议公司 2023 年年度利 润分配预案的议案》，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-048 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购股份价格上限：不超过人民币18.16元/股（含） 三、回购股份价格上限的调整情况 因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 18.16元/股（含）调整为不超过人民币18.11元/股（含），具体调整计算方式如 下： 调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） ÷（1+流通股份变动比例） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币18.11元/股（含） 回购价格调整起始日：2024年7月4日（2023年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 2024年1月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，董事会同意公司以自有资金或自 筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 ...