证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-030 三未信安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")本次拟使用部分 闲置自有资金购买稳健性理财产品，包括但不限于：银行理财产品、券商理财产 品、债券产品、分红型保险（风险等级均为 R2)。 （三）资金来源 投资金额：公司拟使用共计不超过 8 亿元人民币（下同）的闲置自有资金购 买理财产品：其中，公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存 款、证券公司保本型收益凭证等），拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金 购买安全性高、流动性好（风险等级评级为 R2)、短期（期限不超过 1 年）的稳 健型理财产品。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置 ...

| | | 三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼 12 层 1201 内 1201 室。 邮 ...

独立董事情况 - 3名独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 与公司及其主要股东无影响独立判断情况[1] - 2024年度保持高度独立性，履职合规[1]

三未信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10292 号 三未信安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信 安"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三未信安于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、 赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《关于<公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 《关于<审计委员会 | 2023 | 年度履职情况报告>的议案》 | ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内控体系[20] - 2025年加强内控执行监督检查[20] - 2025年以内控审计加强重点业务内控监督[20] 其他 - 董事长（获董事会授权）为张岳公[21] - 2024年开展内控评价，管理水平提升[20] - 2024年聘请立信审计内控实施情况[20] - 现有内控能为经营管理提供合理保证[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控：总资产等错报≥1%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等0.5%≤错报＜1%、利润总额3%≤错报＜5%为重要缺陷[15] - 财务报告内控：总资产等错报＜0.5%、利润总额错报＜3%为一般缺陷[15] - 非财务报告内控：直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控：资产总额0.5%≤直接财产损失＜1%为重要缺陷[16] - 非财务报告内控：直接财产损失＜资产总额0.5%为一般缺陷[16]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-034 三未信安科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理 张岳公 独立董事 罗新华 财务总监 焦友明 董事会秘书 张玉峰 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 在"价值在 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（ww ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-032 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 股。行权新增股份已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司完成登记。 上述期权行权后，公司的注册资本由 114,328,916 元变更为 114,768,476 元，公司的股本总数由 114,328,916 股变更为 114,768,476 股。 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 11,432.8916 | 修订前 万元。 | 修订后 11,476.8476 | 万元。 | 三未信安科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-033 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公 司会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-027 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...