公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-045 三未信安科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职 的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张 岳公先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关 规定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-044 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 2% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,349,260 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0548% | | 累计已回购金额 | 79,226,231.33 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况,主要包括云业务、传统业务和新业务的发展情况 [2][3][4] - 公司下游行业需求情况,其中能源、交通等行业相对较好,政府和金融行业需求较弱 [9][10][25] - 公司与华为的合作情况,已成为华为的核心供应商之一 [12][13] - 公司海外业务发展情况,主要通过香港子公司开展,目前规模较小 [13][14] - 公司量子密码和密码芯片等新产品的研发和应用情况 [15][16] - 公司未来在云计算、车联网等新兴领域的发展规划 [17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 对于公司与江南科友的协同进展以及在密码金融领域的竞争格局如何看待? [23] **杨总回答** 公司与江南科友的协同进展较好,正在逐步整合,但两家业务仍相对独立。在密码金融领域,公司主要面向中小银行等客户,业务较为稳定。行业整体竞争格局较为分散,大型公司并不多。[23][24] 问题2 **投资者提问** 公司对于银行等金融客户的密码系统需求情况如何,未来增长空间如何? [25][26] **杨总回答** 银行等金融客户对密码系统需求较大,主要受政策驱动。未来随着银行等核心系统的持续改造,密码系统需求有望保持稳定增长。具体改造节奏需要看政策安排。[25][26] 问题3 **投资者提问** 公司毛利率提升的主要逻辑是什么,未来是否有进一步提升空间? [29][30] **杨总回答** 公司通过自研芯片等方式降低成本,同时提升市场份额,以此来维持相对稳定的毛利率水平。未来毛利率变化幅度预计有限,将保持相对稳定。[29]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况,主要包括云业务、传统业务和终端芯片业务的进展 [1][2][3][4] - 公司订单和收入情况,上半年订单有所增长但收入增长受到一些项目延期的影响 [4][5] - 公司与江南科有的整合进展,银行等行业的业务开展情况 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 如何看待当前密码行业的竞争格局 [23] **杨总回答** 密码行业市场规模不大,上游公司不多,竞争格局相对不太激烈 [23][24] 问题2 **投资者提问** 公司与江南科有的协同进展以及与同业的竞争格局 [26] **杨总回答** 与江南科有的协同进展较好,双方产品和业务相对独立,各有侧重 [26] 同业之间的竞争主要体现在下游应用领域的差异,不会有太大交叉 [26][27] 问题3 **投资者提问** 密码行业未来的驱动力和增长点在哪里 [28][29] **杨总回答** 政策驱动和下游需求是行业增长的两大核心驱动力 [28][29] 下游行业如银行等对密码需求较大,是重点增长领域 [29]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-043 三未信安科技股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,689,376 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4776% | | 累计已回购金额 | 62,212,923 元 | | 实际回购价格区间 | 26.06 元/股~43.85 元/股 | 关于股份回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-034 三未信安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息 知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-037 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 ...

一、 交易概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部 分股权的议案》。全体董事一致同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相 关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理竞价交易所需相关全 部事宜。根据《三未信安科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《关于收购控股子公司部分股权 的公告》（公告编号 2024-017）。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-040 三未信安科技股份有限公司 关于收购控股子公司部分股权完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已经完成广州江南科友科技股份有限公司（"以下 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单、授予数量及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 调整 2024 年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授 予数量及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-035 三未信安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,805,304 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,805,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.0539 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0539 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络 方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序均符合《公司法 ...