文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），该方案尚需提交2024年年度股东大会审议，且符合相关规定未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润42,119,864.03元，期末母公司可供分配利润156,112,173.00元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润，每10股派发现金红利1.13元（含税） [1] - 若总股本变动，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额并另行公告 [1][2] - 截至2025年3月31日，公司总股本114,768,476股，回购专用证券账户股份不参与分配，现金分红和回购金额合计92,657,097.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例729.58% [2] 是否可能触及其他风险警示的行为 - 本次利润分配符合规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定情形 [3] - 展示2022 - 2024年现金分红总额、回购注销总额、归属于上市公司股东的净利润等相关数据及指标 [3][4] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过利润分配方案并同意提交股东大会，提请授权董事会办理权益分派具体实施事宜 [4] 董事会审计委员会 - 2025年3月27日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，认为方案符合公司情况和规定，同意提交董事会审议 [5] 监事会意见 - 2025年3月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过方案，认为决策程序等符合规定，考虑多种因素，不损害中小股东利益，利于公司发展 [5]

文章核心观点 三未信安科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，通知于3月18日以书面及短信等方式发出 [1] - 会议由监事会主席徐新锋主持，应到监事3人，实到3人，召集、召开、表决及决议内容均合规 [1] 监事会会议审议情况 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 审议通过，具体内容见同日上交所网站及指定媒体披露的报告 [1][2] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 审议通过，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 审议通过，具体内容见同日上交所网站披露的报告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [2] 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 - 监事会认为方案决策程序、形式和比例合规，考虑多种因素，不损害中小股东利益，符合公司现状利于发展 [2] - 具体内容见同日上交所网站及指定媒体公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票，需提交2024年年度股东大会审议 [2][3] 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 - 审议通过，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票，需提交2024年年度股东大会审议 [3] 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 - 监事会认为公司募集资金存放与使用合规，专户存储、专项使用，信息披露及时，无变相改变用途等情况 [3] - 具体内容见同日上交所网站披露的报告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [3][4] 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 监事会认为在确保正常运营等前提下进行现金管理，可提高资金使用效率和收益，无变相改变用途等情况 [4] - 同意使用不超45000万元资金进行现金管理，具体内容见同日上交所网站及指定媒体公告 [4] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [4][5] 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 - 监事会认为使用闲置自有资金买理财产品可提高资金使用效率，符合规定，同意该议案 [5] - 具体内容见同日上交所网站及指定媒体公告，表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票 [5] 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 - 具体内容见同日上交所网站及指定媒体公告，全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议 [5][6]

文章核心观点 三未信安科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月24日14点在北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议，相关公告于2025年3月31日披露，会议召开前将登载会议资料 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3][4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月18日下午收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 登记需提供有效证件、股东账户卡等，委托代理需额外提供相关资料，传真登记需注明联系信息并携带原件现场提交 [4] - 现场登记时间为2025年4月24日，地点在北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座 [4][5] - 选择网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统直接投票 [5] 其他事项 - 会议联系方式：邮箱ir@sansec.com.cn，电话010 - 84925998，联系人董事会办公室，通信地址北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室，邮编100012 [5]

文章核心观点 独立董事赵欣艳汇报2024年度履职情况，表明履职尽责维护公司和股东权益，介绍自身情况、履职概况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][7] 独立董事基本情况 - 个人工作履历、专业背景及兼职情况：赵欣艳1970年9月生，毕业于北京邮电大学，博士学历，管理科学与工程专业，副教授；1996年4月至今任北京邮电大学教师，2016 - 2020年任北京三未信安管理顾问，2020 - 2023年任公司监事会主席，2023年10月至今任独立董事 [1] - 影响独立性情况说明：未在公司担任除独立董事外职务，直系亲属和主要社会关系未在公司及主要股东单位任职，未为公司提供相关服务，无影响独立性情况 [2] 独立董事年度履职概况 - 参加董事会、股东大会情况：应参加董事会9次，亲自出席9次，委托出席0次，缺席0次，未连续两次未亲自参会，出席股东大会2次 [3] - 参加董事会专门委员会情况：在审计委员会、薪酬与考核委员会任委员，担任薪酬与考核委员会主任委员；审计委员会会议召开3次、薪酬与考核委员会会议召开6次，均全部出席，为董事会决策提供专业意见 [3] - 与中小股东沟通交流情况：通过参加股东大会等方式与中小股东沟通，维护其合法权益 [3] - 现场工作情况：与公司人员及中介机构沟通，了解公司重大事项，关注信息披露和决议执行情况 [4] - 公司配合工作情况：公司管理层重视交流，积极配合，及时汇报沟通，提供会议材料，听取意见建议 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 - 关联交易情况：公司不存在应披露未披露的关联交易事项 [4] - 募集资金使用情况：2024年度募集资金使用符合规定，存放于专项账户，及时披露信息，无违规情形 [4] - 并购重组情况：2024年10月拟收购北京江南天安部分股权，标的公司经营好，定价合理，不损害公司及股东利益 [5] - 定期报告披露情况：公司按时编制披露定期报告，经董事会和监事会审议通过，董监高签署书面确认意见 [5] - 聘任会计师事务所情况：聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，其具备专业能力和资质，能满足审计要求 [5] - 公司利润分配情况：2023年度利润分配方案经股东大会通过，分配现金红利22,527,908元，符合规定，保护投资者利益 [6] - 董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划情况：薪酬方案合理，与经营结合，符合规定；股票期权和限制性股票激励计划相关事项合规，不损害公司及股东利益 [6][7] 总体评价和建议 - 总体评价：独立董事秉持公正独立原则履职，关注公司发展，参与重大决策，推动治理体系优化 [7] - 建议：为公司发展提供更多建设性建议，提高决策水平和经营效益，维护公司和投资者权益 [7]

审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所审计2024年度财务报告[1] - 立信对公司财务报告内控有效性进行审计[1] - 立信核查公司募集资金等情况并出具专项报告[1] 审计沟通与成果 - 立信审计中与公司多方面充分沟通[1] - 立信按时高质量完成年报审计，报告客观完整清晰[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1914.00万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,509,954,600.00元，实际到账1,401,614,706.62元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金30,104.21万元[8] - 2023年同意使用最高100,000万元超募及闲置资金现金管理，2024年同意使用不超90,000万元进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，现金管理金额404,867,453.17元，含北京银行不同类型存款[15] - 2022年拟用29,010.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.99%[16] - 2024年拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.98%[17] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资金58,010.00万元[17] - 公司使用超募资金9000万元用于收购资产[19] - “密码产品研发升级”项目节余募集资金8929597.87元永久补充流动资金[20] - 公司使用募集资金17121.98万元向全资子公司山东多次方增资以实施募投项目，截至2024年12月31日，实际投入7640.78万元[23] 项目投入进度 - 密码产品研发升级项目承诺投资147212300元，截至期末累计投入139438169.62元，投入进度94.72%[31] - 密码安全芯片研发升级项目承诺投资171219800元，截至期末累计投入76407802元，投入进度44.63%[31] - 补充流动资金项目承诺投资85000000元，截至期末累计投入85196137.68元，投入进度100.23%[31] - 三个项目合计承诺投资403432100元，截至期末累计投入301042109.30元，投入进度74.62%[31] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况[24] - 2024年度公司严格按规定存放和使用募集资金，不存在违规使用情形[25][26]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用任期内董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴15万元/年（税前）[5] 审议情况 - 2025年3月27日薪酬委审议，关联委员回避[9] - 2025年3月28日董事会审议，6名董事同意高管方案[10] - 2025年3月28日监事会审议，全体监事回避[11] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[12] - 董监薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后执行[12]

关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xgx.nxf.gxc.cn)。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码:沪28.60KBQD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告第1页 信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供三未信安为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10291 号 三未信安科技股份有 ...

融资情况 - 公司获准发行1914万股，每股发行价78.89元，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[4] 资金使用 - 募集资金计划用于密码产品研发升级等项目，总投资40,343.21万元[5] - 2024年4月曾同意使用不超90,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 本次同意使用不超45,000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[2][11] 项目进展 - 2023年3月密码产品研发升级项目延期至2024年3月，现已结项[5] 现金管理 - 公司使用闲置资金投资安全性高、流动性好的产品，收益归公司[9][12] - 董事会授权管理层行使现金管理决策权，财务部组织实施[13] - 本次现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[14] 风险管控 - 金融市场波动可能影响投资，公司选安全性高产品[15] - 财务部实时分析跟踪产品净值变动，发现风险及时采取措施[16] - 审计部门对产品全面检查，向董事会审计委员会定期报告[16] - 监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[16] 审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过现金管理议案[17] - 监事会认为现金管理不影响公司运营和资金安全，同意进行[19] - 保荐机构认为现金管理事项履行必要审批程序，无异议[20]

三未信安科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所的履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议、第 二届监事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《审计业务约定书》， ...