证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-019 三未信安科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 一、 适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.非独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公 司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，分别审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将具体内容公告如下： （1）在公司担任职务的非独 ...

三未信安科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，我们作为公司董事会第一届及第二届审计委员会成员， 就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为罗新华先生、刘保玉先生、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。报告期内，公司第一届董事会任期届 满，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，完成换届选举， 会议选举第二届董事会审计委员会成员为罗新华先生、赵欣艳女士、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 日期 | | | 会议内容 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 月 | 26 | 年 3 日 | 审议以下议案： | 一致同意 | | | | | 1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-012 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表归属于母公司股东的净利润为 67,279,001.82 元，期末母公司可供分配利 润为人民币 201,983,109.24 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至审议本 次利润分配方案的董事会召开日，以公司总股本 114,328,916 股，扣除回购专用 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-009 三未信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sansec.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度、2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-008 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 3 月 31 日，公司 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,452,784 股，占公司总股本的比例为 1.2707%，回购的最高价为 43.85 元/股，最低价为 26.06 元/股，已支付的总金额为 人民币 54,765,255.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,452,784 股，占公司总股本的比例为 1.2707%，回购的最高价为 43.85 元/股，最 低价为 26.06 元/股，已支付的总金额为 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-007 三未信安科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）2022 年首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"密码产品研发升级" 已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资 金，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不 含增值税金额）后，募集资金净额为 137,086.41 万元。上述资金已全部到位， 立信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-006 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 2 月 29 日，公司 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,452,784 股，占公司总股本的比例为 1.2707%，回购的最高价为 43.85 元/股，最低价为 26.06 元/股，已支付的总金额为 人民币 54,765,255.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 4000 万 元（含），不超过人民币 8000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格不超过 73.33 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划， 回购期限为自公司董事会 ...

三未信安科技股份有限公司 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 2 日收盘，三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,273,000 股，占公司总股本的比例为 1.1135%，与前次披露数相比增加 0.2152%，回购成交的最高价为 43.85 元/股，最 低价为 30.41 元/股，已支付的总金额为人民币 49,771,721.73 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-004 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实 发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 2 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-003 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 1 月 31 日，公司 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,027,000 股，占公司总股本的比例为 0.8983%，回购的最高价为 43.85 元/股，最低价为 36.41 元/股，已支付的总金额为 人民币 41,934,375.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 4000 万 元（含），不超过人民币 8000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购价格不超过 73.33 元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划， 回购期限为自公司董事会 ...

重要内容提示： 本次行权股票数量：439,560 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.39%。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-002 三未信安科技股份有限公司 股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流 通，预计上市流通时间为 2027 年 1 月 8 日。 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成 的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件达成的公告》（公告编号：2023-051）。 2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议 ...