本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 8 日，三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 120,000 股，占公司总股本 113,889,356 股的比例为 0.105%，回购成交的最高价为 43.85 元/股，最低价为 42.84 元/股， 支付的资金总额为人民币 5,193,531.85 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 一、 回购的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购价格不超过 73.33 元/股（含），主要用于员工持股计划 或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券 交 ...

三未信安科技股份有限公司 关于公开摘牌取得控股子公司 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-061 广州江南科友科技股份有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）第一届董 事会第十九次会议审议通过了《关于授权管理层办理股份交易的议案》，全体董 事一致同意授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围 内，全权决定及签署必要的配套文件并办理广州江南科友科技股份有限公司 （以下简称"江南科友"）17.7367%股权竞价交易所需相关全部事宜。具体可详 见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及指定媒体披露的《关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 2023 年 11 月 21 日，广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称"广 州科投"）所持江南科友 17.7367%股权已在广东联合产权交易中心公开挂牌转 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-060 三未信安科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,753,909 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,753,909 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.2714 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.2714 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-059 三未信安科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要搬迁至新 办公地址，公司投资者联系方式变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者电话 | 010-59785977 | 010-84925998 | | 传真 | 010-59785977 | 010-84925998 | 注：原投资者电话 010-59785977 停止使用。 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意，欢迎 广大投资者通过上述渠道与公司进行沟通交流。 特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称本 所）接受三未信安科技股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所张婷律师、 丁敬成律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项 以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （四）现场检查人员 刘文淘、李蕾、卞程德 （五）现场检查内容 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，保荐机构对公司2023年1月至本次现场检查期间（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭凯、刘文淘 （三）现场检查时间 2023年12月5日至2023年12月8日 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 3、查 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-057 三未信安科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董事会第三次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-047）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将公司第三届董事会第三次会议决议公告前一个交易日（即 2023 年 11 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | -- ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-058 三未信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励， 并在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的股 份在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少 注册资本的程序，未转让股份将被注销；期间若相关法律法规或政策发生变化， 本回购方案将按修订后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不超过人民币 8000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 73.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限： ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 二〇二三年十二月 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-046 三未信安科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）董事会于 2023 年 11 月 29 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张岳公先 生《关于提议三未信安科技股份有限公司回购公司股份的函》。张岳公先生提议 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张岳公先生 2、提议时间：2023 年 11 月 29 日 二、提议人提议回购股份的背景 张岳公先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护 广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公 司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有 ...