本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据三未信安科技 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事罗新华作为 征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一） 征集人基本情况 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-039 三未信安科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事罗新华先生，其基本情况 如下： 罗新华先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授，历 任山东大学管理学院院长助理、山东大学 MBA 教育中 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-031 三未信安科技股份有限公司 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的 议案》 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的相关规定应进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提 名的规定，符合条件的提名人已提名推荐董事候选人，董事会提名委员会按照《三 未信安科技股分有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定对各被推荐人进行了 任职资格审查。提名张岳公先生、肖晗彬先生、黄国强先生、范希骏先生、高志权 先生、张宇红女士为非独立董事候选人，提名罗新华先生、赵欣艳女士、林璟锵先 生为独立董事候选人。 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议 于 2023 年 9 月 26 日以现场结合通讯 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，现发表核查意见如下： 三未信安科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不 ...

独立董事提名人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人三未信安科技股份有限公司董事会，现提名罗新华为三未信安科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三 未信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验，并且已经根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 三未信安科技股份有限公司 二〇二三年九月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 本激励计划的目的与原则 4 | | 第三章 | 本激励计划的管理机构 5 | | 第四章 | 本激励计划的激励对象范围及确定依据 6 | | 第五章 | 本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况 7 | | 第六章 | 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 9 | | 第七章 | 本激励计划的激励价格及确定方法 11 | | 第八章 | 本激励计划的授予及归属条件 12 | | 第九章 | 本激励计划的实施程序 16 | | 第十章 | 本激励计划的调整方法和程序 19 | | 第十一章 | 本激励计划的会计处理 21 | | 第十二章 | 公司/激励对象各自的权利义务 23 | | 第十三章 | 公司/激励对象发生异动的处理 25 | | 第十四章 | 附则 28 | 第三章 本激励计划的管理机构 一、股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、 变更和终止。在合法、合规的前提下，股东大会可以在权限范围 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三未信安科技股份有限公司董事会，现提名林璟锵为三未信安科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三 未信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验，并且已经根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保证本激励计划的顺利实施，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及《三未信安科技股 份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《三未信安科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-038 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗新华，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分 ...