三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-043 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,078,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,078,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.5560 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-041 三未信安科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监 事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自 2023 年第三次临时股 东大会选举通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、 各专门委员会委员，聘任高级管理人员等相关议案，召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举的情况 （一） 董事换届选举情况 2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投 票制方式选举张岳公先生、肖晗彬先 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-042 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会召开情况 特此决议。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式做出如下 决议： 三未信安科技股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》《三未信安科技股份有限公司章 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第 一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划授予激励对象名单进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）。 2、公司于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日通过公司内部全员邮件对本次 拟激励对象的姓名和职务等进行了公示，公示时间共计 11 天，公司员工可在公示期 内向公司监事会反馈意见 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 三未信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林璟锵，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-033 三未信安科技股份有限公司 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名徐新锋女士、何世平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上 述监事候选人简历详见附件。 本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别 选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会经股东 大会决议通过之日起就任，任期三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-035 三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案摘要公告 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 截至本激励计划草案公告之日，公司同时正在实施 2021 年股票期权激励计 划。本激励计划与公司 2021 年股票期权激励计划相互独立，不存在相关联系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授予的限制 性股票数量为 99.3 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,388.9356 万股的 0.87%。 一、 股权激励计划目的 （一） 本激励计划的目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动三 未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在 ...

序号 姓名 职务 获授的限制性 股票数量（万 股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本计划公告 日公司股本总 额的比例 1 单淼 总经理 7.8 7.85% 0.07% 2 岑川 副总经理 5.8 5.84% 0.05% 3 叶盛元 总工 5.8 5.84% 0.05% 核心骨干员工（25人） 79.9 80.46% 0.70% 合计 99.3 100% 0.87% 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 序号 姓名 职务 1 李根 核心骨干员工 2 刘礼洪 核心骨干员工 3 朱国华 核心骨干员工 4 李文俊 核心骨干员工 5 黄中华 核心骨干员工 6 张永定 核心骨干员工 7 杨武 核心骨干员工 8 王磊 核心骨干员工 9 李骏 核心骨干员工 10 张茗 核心骨干员工 11 欧阳挺 核心骨干员工 12 初建丽 核心骨干员工 13 毛融 核心骨干员工 14 熊凯 核心骨干员工 15 杨铭威 核心骨干员工 16 范东东 核心骨干员工 17 祝青 核心骨干员工 18 陈文东 核心骨干员工 19 何金鑫 核心骨干员工 20 刘璐 核心骨干员工 二、 核心骨干员工 | 21 | 刘俊言 | 核心骨干员工 | | -- ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵欣艳，已充分了解并同意由提名人三未信安科技股份有限公司董事会 提名为三未信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三未信安科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...