经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股 90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募 集资金人民币 824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10 元，实际募集资金净额为人民币 734,954,739.90 元，上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2022 年 12 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具了验资报告（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-020 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-017 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 独立董事耿建新因义乌清越光电科技有限公司有关税务事项尚无明确结 论，对于年度报告及相关议案持部分保留意见，本议案弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-019 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年末母公 司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议及 第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 4月 23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：不分配， 不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 （二）监事会意见 公司于 2024年 4月 23日召开第二 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州清越光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11394 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 审计报告 第1页 政策的通知》（财税[2012]39 号）规定要求存在一定差异。经与金华第二 稽查局沟通，同意义乌清越进行自查整改，在 2023 年 5 月通过增值税留 抵抵欠税款方式缴纳税款 4,441.99 万元，金华第二稽查局对该事项未予罚 款及征收滞纳金。上述事项计入当期损益。 本段内容不影 ...

苏州清越光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州清越光电科技 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，苏州清 越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事韩 亦舜、耿建新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩亦舜先生、耿建新先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此, 公司董事会认为, 公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-018 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688496 公司简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-022 前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、 最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。 苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清越科技"）及 子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合 并报表范围的子公司，下同）的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或 其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可 控的前提下，预计 2024 年度担保总额不超过人民币 9.3 亿元，其中 70%（含） 以上资产负债率的担保有 7.3 亿元，70%以下资产负债率的担保有 2 亿元。 前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司 ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为66,107.55万元，较上年同期减少36.69%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-11,793.34万元，较上年同期减少311.02%[1] - 公司2023年度每股净资产为2.50元，较上年同期减少11.66%[2] - 公司修正后的营业利润为-15,049.17万元，较修正前减少23.93%[2] - 公司修正后的利润总额为-15,068.83万元，较修正前减少23.89%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的净利润为-11,793.34万元，较修正前减少37.03%[2] - 公司修正后的基本每股收益为-0.2621元，较修正前减少37.00%[2] 利润影响因素 - 公司因硅基产品市场开拓较慢和合同诈骗案件等原因导致利润减少[3] - 公司对涉及合同诈骗案件的债权计提了坏账准备，影响利润总额883.40万元[3] - 公司因税务事项导致所得税费用增加666.3万元，影响利润总额666.3万元[3]

苏州清越光电科技股份有限公司 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、 ...