苏州清越光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11395 号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州清越光电科技股份有限公司于 2023 年 12 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对清越科技 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审核情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、梁子权进行了回避表 决。 2、独立董事专门委员会审核情况 公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易为 公司正常生产经营所 ...

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入66,107.55万元，较上年同期减少38,311.78万元，净利润-11,793.34万元，较上年同期亏损增加17,382.05万元[5][19][24] - 公司2023年净利润受税务事项影响减少4,442万元，主要原因是税务局要求进行自查，公司未能在企业所得税前列支[6] - 公司面临消费电子市场需求疲软，导致产品平均销售价格下滑，产品毛利润率下降，存货计提资产减值损失增加，应收账款计提信用减值损失增加[6] - 公司加大新产品新技术研发投入，导致研发费用占比同比增加，对净利润造成影响[6] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本[9] 研发技术 - 公司持续加大PMOLED、电子纸、硅基OLED等新型显示技术研发投入[25] - 公司完成硅基OLED高可靠性阳极结构技术，满足生产产品严苛的可靠性需求[89] - 公司已打通电子纸快刷技术，实现四灰阶及快速刷新规格要求，获得终端客户认可并成功放量[90] - 公司开发了一款0.5英寸4,500PPI的硅基OLED微显示器样品，PPI≥4,500，水氧阻隔能力≤10-5g/m2/day，黄光工艺温度≤90℃[104] - 公司通过优化电子纸模组制备工艺参数，提高电子纸模组的整体可靠性，制备了10.3英寸柔性电子纸模组[97] 经营管理 - 公司通过ISO体系认证和质量管理流程改进，确保产品质量的稳定性和可控性[26] - 公司主办“智能循环包装助力产业绿色数字化转型双碳论坛”，推动绿色科技企业及技术的创新发展[26] - 公司采取以产定购、以销定产的采购模式和生产模式，以客户订单及中长期预计需求量为导向制定生产计划[28] - 公司专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示终端产品，属于新型平板显示行业，公司所处行业为技术密集型、资金密集型和人才密集型行业[29] - 公司与小米、海尔、美的和九号机器人等客户建立长期稳定的合作关系[25] 风险提示 - 公司核心竞争力风险包括核心技术泄密与核心技术人员流失风险、技术创新无法及时产业化的风险、市场竞争及客户流失的风险[115] - 公司应收账款余额为17,017.57万元，计提的坏账准备金额为1,125.42万元，存在应收账款坏账风险[119] - 公司存货账面价值为39,099.89万元，占总资产19.34%，面临存货跌价风险[119] - 公司所处的显示器件制造行业属于国家产业政策鼓励发展行业，如果未来不能持续获得政府补助将对经营业绩产生不利影响[120] - 公司存在境外采购与销售业务，汇率波动会影响公司汇兑损益，存在汇率波动风险[122]

| 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 82,440.00 | | 减：应支付的全部发行费用 | 8,944.53 | | 本次募集资金净额 | 73,495.47 | | 减：本期使用募集资金 | 37,211.82 | | 其中：置换以自有资金投入募投项目 | 6,610.02 | | 直接投入募投项目的金额 | 5,601.80 | | 使用超募资金对子公司增资金额 | 10,000.00 | 广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对清越科技 2023 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-023 根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属 子公司对 2023 年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 2,184.64 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 988.98 | 主要系应收账款坏账损失计提 | | 2 | 资产减值损失 | | 1,195.66 | 主要 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-015 苏州清越光电科技股份有限公司 关于参股公司重大舆情的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、重大舆情的情况说明 截至本公告披露之日，公司的参股公司枣庄睿诺电子科技有限公司的基本情 况如下： 1 | 中文名称 | 枣庄睿诺电子科技有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2016 | 12 | 月 | 23 | 日 | | 法定代表人 | 洪耀 | | | | | | 注册资本 | 4,800 万元 | | | | | | 注册地址 | 山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号 | | | | | | 主要生产经营地 | 山东省枣庄市高新区复元三路 号 3168 | | | | | | 经营范围 | 显示器镀膜，柔性电子器件，配套材料及组件的研究、生产、组装、 销售；相关技术的推广，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项 | | | | | | | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 03004 号 致：苏州清越光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、王璐洋律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-014 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号 苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,009,030 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,009,030 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.0020 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 8 | | | 议案二：关于 2024 年度银行授信额度预计的议案 10 | 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代 理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要 求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东 或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核 对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，经 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 部分募投项目由向控股子公司提供借款实施 变更为向控股子公司增资实施的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技部分 募投项目由向控股子公司提供借款实施变更为向控股子公司增资实施事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意苏州清 越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股面值为人 ...