苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi=\mathcal{H}=\Xi\not\P+\Xi=\bar{\cal H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 6 | | 第五章 | 附则 10 | （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为明确苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 2 | | 第三章 | 关联交易 3 | | 第四章 | 关联交易的管理程序 4 | | 第五章 | 附则 9 | 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则 上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应 当回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 第一章 总则 第一条 为保证苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业会计 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公 司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行 1 第一条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第二条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项 目。公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和 其他相关法律义务。 第一章 总则 苏州清越光电科技股份 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 20 | | 第二节 | 监事会 | 20 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 21 | | 第 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保申请的受理及审核程序 4 | | 第四章 | 担保合同及反担保合同的订立 5 | | 第五章 | 担保的日常管理和风险控制 6 | | 第六章 | 责任人的责任 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 第二条 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 苏州清越光电科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用苏州清越光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》以及《苏州清越光电科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定, 制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: (一) 经营性资金占用: 指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用: 指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告 等期间费用; 为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式, 直接或间接地拆借 ...

会议基本信息 - 证券简称清越科技，代码 688496 [1] - 活动为 2023 年 11 月 30 日清越科技 2023 年第三季度业绩说明会 [2][3] - 参与人员为参加业绩说明会的投资者，接待人员有董事长兼总经理高裕弟、财务总监兼董事会秘书张小波、独立董事耿建新 [2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] 电子纸产品情况 - 电子纸产品基于 PMOLED 产品技术创新积累的前期技术基础开发，自主研发了电子纸模组全自动化技术工艺等核心技术 [3] - 推出具有超低功耗特点的电子纸模组系列产品，进入新零售电子价签领域获客户高度认可 [3] - 随着“前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目”实施，将研发具有全彩、超薄、柔性、可拉伸等特性的电子纸模组，占据更重要市场地位 [4]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-044 苏州清越光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 苏州清越光电科技股份有限公司（股票代码：688496，股票简称：清越科技） 股票交易连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、上市公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相 ...

利润情况 - 2023年1 - 9月营业利润为-74,895,080.40元，上年同期为20,879,714.98元；净利润为-58,707,762.14元，上年同期为22,142,340.24元[16] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4406.44万元，同比下降243.35%；第三季度为 - 2927.61万元，同比下降452.37%[43] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6148.94万元，同比下降407.13%；第三季度为 - 3199.35万元，同比下降1105.18%[43] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 5870.78万元，上年同期为2481.72万元[30] - 2023年前三季度营业总收入543,780,802.51元，2022年前三季度为760,716,014.51元[78] - 2023年前三季度营业总成本621,560,602.30元，2022年前三季度为746,318,909.68元[78] 非经常性损益 - 非经常性损益中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益本报告期为3,706,259.56元，上年同期为7,274,027.81元；其他营业外收入和支出本报告期为8,773.88元，上年同期为30,223.11元；其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为17,641.57元，上年同期为109,225.93元；合计本报告期为2,717,348.93元，上年同期为17,425,054.84元[6] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关且按标准定额或定量持续享受的除外）为591,950.80元，年初至报告期末为14,087,507.87元[22] 营业收入变动 - 营业收入本报告期变动比例为-47.52%，主要因消费电子市场需求疲软，产品价格竞争激烈[25] - 2023年前三季度营业收入5.44亿元，同比下降28.52%；第三季度营业收入1.51亿元，同比下降47.52%[43] 利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为-452.37%，年初至报告期末变动比例为-243.35%，主要因市场需求疲软、价格竞争激烈致收入和毛利率下降，以及加大研发投入[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为-1,105.18%，年初至报告期末变动比例为-407.13%，原因同上[25] - 基本每股收益本报告期变动比例为-381.39%，年初至报告期末变动比例为-214.64%；稀释每股收益本报告期变动比例为-381.39%，年初至报告期末变动比例为-214.64%，主要因市场竞争激烈及增加研发投入[25] - 加权平均净资产收益率本报告期为-4.07%，年初至报告期末为-9.80%，原因包括市场竞争、研发投入增加及2022年12月上市募集资金使净资产增加[25] 资产相关 - 2023年1 - 9月资产减值损失为-3,675,240.86元，上年同期为-3,831,820.08元；资产处置收益为27,280.81元，上年同期为60.37元[16] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为20,874.12元[22] - 总资产为21.79亿元，较上年度末减少9.89%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.01亿元，较上年度末减少5.78%[44] - 货币资金为2.55亿元，较上年度末的8.97亿元减少[49] - 应收账款为1.65亿元，较上年度末的2.16亿元减少[49] - 短期借款为3.36亿元，较上年度末的4.49亿元减少[50] - 长期借款为1.34亿元，较上年度末的1.67亿元减少[51] - 2023年非流动资产合计860,683,138.47元，较2022年减少4,685,586.91元[83] - 2023年资产总计2,417,777,179.90元，较2022年减少4,714,027.05元[83] - 2023年流动负债合计734,018,749.83元，较2022年减少18,798.04元[83] - 2023年非流动负债合计248,136,922.78元，较2022年减少4,664,234.74元[83] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计1,435,621,507.29元，较2022年减少68,590.35元[84] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，上年同期为 - 5822.63万元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，上年同期为 - 8020.04万元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3.27亿元，上年同期为4.88亿元；现金流出小计4.14亿元，上年同期为4.23亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元[44] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -111,996,391.33元，2022年为60,246,711.29元[80] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -644,845,096.81元，2022年为 -82,120,730.66元[80] - 2023年期末现金及现金等价物余额为251,434,713.91元，2022年为82,603,540.27元[80] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8111名[27] - 昆山和高信息科技有限公司持股1.71亿股，持股比例37.91%，为第一大股东[27] - 前10名无限售条件股东中，危刚持有4,143,633股，李红光持有3,548,116股，林娟持有1,264,932股等[64] - 截至报告期末，股东广发乾和投资有限公司通过转融通借出本公司股份数量为430,000股，股东危刚通过信用证券持有本公司股份数量为20,694股等[64] 财务指标 - 基本每股收益为-0.065元/股，同比下降381.39%[44] - 加权平均净资产收益率为-2.43%，减少4.07个百分点[44] - 研发投入合计2694.89万元，占营业收入比例为17.86%，增加9.44个百分点[44] 会计准则调整 - 2023年起公司首次执行新会计准则，对相关财务报表进行调整[32] 合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[72] 财务报表调整数 - 2023年1月1日较2022年12月31日，其他流动资产调整数为28,440.14元，流动资产合计调整数为28,440.14元[75] 报告涉及公司 - 2023年第三季度报告涉及苏州清越光电科技股份有限公司财务情况[65][67][68][71]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-040 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意选举高裕弟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-042）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（ ...