苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的聘任 1 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 2 | | 第四章 | 副总经理职权 4 | | 第五章 | 财务负责人职权 4 | | 第六章 | 总经理办公会议 4 | | 第七章 | 总经理的解聘 6 | | 第八章 | 总经理报告制度 7 | | 第九章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州清越光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事 会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级 ...

股东会相关时间 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[10] - 股东会召开两个交易日前提供全部股东数据[10] - 股东会投票起始日前一交易日核对网络投票信息[10] - 股票名义持有人征集投票意见时间为前一交易日9:15－15:00[13] - 上交所交易系统投票时间为股东会当日交易时段[15] - 上交所互联网投票时间为股东会当日9:15 - 15:00[15] - 证券公司等行使表决权投票时间为股东会当日9:15 - 15:00[17] 股东会其他规定 - 审议重大事项时中小投资者投票情况单独统计披露[22] - 现场投票结束后第二天可查询有效投票结果[22] 细则相关 - 细则“以上”包含本数[25] - 细则由董事会负责修改和解释[26] - 细则经股东会审议通过生效实施[27] 公司信息 - 公司为苏州清越光电科技股份有限公司[28] - 文档时间为2025年8月[28]

苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 1 | | 第三章 | 累积投票制的投票原则 | 2 | | 第四章 | 董事的当选原则 | 3 | | 第五章 附则 | | 3 | 苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司非职工代表董事的选举，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及规范性文件和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本实施细则。 （一）董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东可 以提名非独立董事候选人； （二）公司董事会以及单独或者合计持有公司已发行股份总数 1%以上的股东可 以提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度 苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金专项制度 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 1 | | 第三章 | 公司董事会、审计委员会和高管人员的责任 3 | | 第四章 | 责任追究及处罚 4 | | 第五章 | 附则 4 | 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或 间接占用公司的资金、资产和资源。 第三条 本制度所称资金往来包括经营性资金往来和非经营性资金占用。 （一）经营性资金往来：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金往来。公司不得通过 延长账期、拖延结算等方式变相形成控股股东、实际控制人及其他关联方对公 司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资 与福 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 $$\Xi_{\mathcal{F}}^{\nleftarrow}\,\Xi_{\L}\,\mathcal{F}\,\backslash\,\backslash\,\backslash\,\backslash$$ 苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 | 第一章 ...

关联人定义 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人等[9][10] 关联交易定义 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[13][17] 审批权限 - 总经理审批与关联自然人成交低于30万元、与关联法人成交低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%或不超300万元的交易（提供担保除外）[22] - 董事会审批与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易（提供担保除外）[23] - 股东会审批与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易（提供担保除外）[24] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小均应董事会审议后提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[24] 审议流程 - 董事会审议关联交易事项，由过半数非关联关系董事出席，决议须经非关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决，事项经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过[20] 其他规定 - 公司确认关联关系和处理关联交易应遵循尽量避免或减少关联交易等原则[7] - 关联人签署关联交易协议应采取必要回避措施，如个人只能代表一方签署等[21] - 公司与关联人交易达股东会审议标准，需聘请证券服务机构对交易标的评估或审计，股权需提供近一年又一期审计报告，非现金资产需评估报告[25] - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额达股东会审议标准，全现金出资且按比例确定股权可豁免提交股东会审议[26] - 公司审议关联交易需了解交易标的和对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介机构审计或评估[27] - 公司不得对交易标的状况不清、价格未确定等情形的关联交易审议并决定[28] - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露，协议超三年每三年重新履行程序披露[30] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限10年[33]

苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。募集资金运用项目通 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 $$\Xi_{\not\in\Sigma}^{\not\in\Sigma}\,\Xi_{\not\in\Sigma}\,\rlap{\nwarrow}\,\lambda\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 2 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 5 | | 第六章 | 附则 9 | 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬管理机构 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责制定相关政策与方案[8] 薪酬审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定津贴，非独立董事依合同和考核定薪酬[12] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[12] - 薪酬按月发放，变动按实际任期和绩效计算[14] 薪酬调整与扣减 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整[17] - 特定情况可扣减或不发当年薪酬与绩效[14]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[7] - 聘任2名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[11] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名为候选人[13] - 需有五年以上相关工作经验[11] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[17][18] 独立董事职责与权限 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项经全体独立董事同意后提交董事会审议[24] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[28] - 专门会议原则提前3日通知，三分之二以上独立董事出席[36][38] - 专门会议决议经全体独立董事过半数通过有效[39] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[31] - 工作记录等资料保存至少十年[32] - 向年度股东会提交述职报告并披露[33] 公司对独立董事保障 - 为履职提供工作条件和人员支持[45] - 保障知情权，定期通报运营情况[45] - 承担聘请专业机构等费用，可建立责任保险制度[50] - 给予与其职责相适应的津贴[50]