证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-042 苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举高裕弟先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下： 1.战略委员会：高裕弟（主任委员）、梁子权、孙剑； 2.审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、梁子权； 3.提名委员会：韩亦舜（主任委员）、耿建新、高裕弟； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，苏州清 越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-041 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事吴 磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2023 年 10 月 10 日 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-04 ...

《公司章程》等关于任职资格和要求的相关规定,均不存在被中国证监会及有关 部门处罚和证券交易所惩戒的情形,具备担任公司高级管理人员的资格和能力。 我们一致同意聘任上述高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 (以下无正文) (本页无正文,为《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 苏州清越光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件,以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,我们作为苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行了审慎核查, 基于独立判断发表如下意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 经核查,公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和公司需要 ...

财务表现 - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-1,478.82万元，较上年同期亏损 [3] - 亏损原因包括全球经济下行导致消费电子市场需求疲软，产品价格竞争激烈，收入和毛利率下降 [3] - 报告期内研发费用同比增加，以提升公司竞争力 [3] 业务布局 - 公司主要产品架构包括PMOLED、电子纸模组与硅基OLED微显示器三大业务 [4] - 产品广泛应用于医疗健康、智能家居、车载工控、消费电子、智能穿戴、商超零售、近眼显示VR/AR/XR等领域 [4] - 公司曾向华为供应PM-OLED产品，应用于0.91寸的华为手环等终端产品 [4] 技术进展 - 公司在彩色电子纸产品方面已实现快速刷新及彩色化应用的产业化 [5] - 不同尺寸彩色电子纸产品可应用于电子书、价签、广告牌、会议桌牌、手写绘本、公交站牌等领域 [5] - 公司已成功研发0.23英寸超高亮产品，亮度超过15,000尼特，有望在AR/XR应用领域实现突破 [6] - 硅基OLED产品已向客户批量出货，后续将继续加大客户开发力度 [6] 未来展望 - 关于公司未来的业绩情况，请以公司的信息披露内容为准 [4] - 关于公司未来的具体经营情况，请以公司的信息披露内容为准 [5]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 致：苏州清越光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、施沛威律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,000,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.00 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将 于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》规定，公司于 2023 年 9 月 22 日于公司会议室召开职工代表大会，经出席会 议的职工代表投票表决，同意选举李嘉玲女士为公司第二届监事会职工代表监事， 简历见附件。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二 届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号： ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-036 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

广发证券股份有限公司 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"清越科技"、 "公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，负责清越科技上市后的持续 督导工作，并出具半年度持续督导跟踪报告。 2023 年上半年，广发证券对清越科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与清越科技签订《保荐 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议已明确了双方在持 | | 2 | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 续督导期 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州清越光电科技股份有限公司，简称清越科技[10] - 公司注册地址位于江苏省昆山市高新区晨丰路188号，办公地址相同[11] - 公司网址为http://www.qingyue-tech.com/，电子信箱为IR@qingyue-tech.com[11] 公司财务状况 - 报告期内，公司营业收入为39,289.13万元，较上年同期减少8,030.51万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,478.82万元，较上年同期亏损增加3,721.84万元[12] - 公司研发投入占营业收入的比例为11.54%，同比增加3.36个百分点[12] - 公司研发投入同比增加17.14%，主要系新产品模具等开发费用增加所致[23] - 公司获得的发明专利累计数量为119项，实用新型专利累计数量为359项[23] - 公司研发投入资本化政策未发生改变，金额变动主要系高效率高亮度白光OLED器件开发投入147.41万元以及用于非价签领域的快刷电子纸显示技术研发及产业化47.78万元[24] 公司技术实力 - 公司核心技术包括显示触控一体化高性能OLED显示屏技术、高性能高可靠性OLED产品技术、硅基OLED显示技术等，持有461项中国大陆专利[19] - 公司在硅基OLED技术方面取得突破，成功研发0.23英寸超高亮产品，亮度超过15,000尼特[22] - 公司推出的业界首款圆形钻孔PMOLED产品，采用玻璃圆形钻孔工艺，显示效果生动清晰[22] - 公司在2023国际信息显示学会展会上展示的20.6英寸及4.7英寸的两款透明PMOLED显示产品，透光率最高可以达到60%[22] 研发项目投入 - 新型OLED显示模组及屏下人脸识别技术开发项目预计总投资为5,000万元，本期投入290.30万元，累计投入1,077.75万元[25] - 高稳定性家电OLED显示模组项目规模为120万元，本期投入6.92万元，累计投入190.67万元[27] - 4500PPI硅基OLED显示技术研发项目规模为990万元，本期投入4.06万元，累计投入1,493.01万元[29] - 高分辨率硅基OLED显示技术研发项目规模为800万元，本期投入28.93万元，累计投入1,143.38万元[30] 产品研发与应用 - 完成了全喷墨打印PMQLED器件的点亮，并评估了喷墨打印设备的技术参数[44] - 完成了柔性太阳能电池模组的设计和开发，实现了高稳定性和高转换效率[47] - 完成了电子纸单词卡快刷产品技术研发，已实现四灰阶及快速刷新规格要求，获得终端客户认可并成功放量[79] 公司人员与管理 - 公司研发人员数量为204人，占总人数比例为25.6%[95] - 公司研发人员薪酬合计为2,832.55万元，平均薪酬为13.49万元[95] - 公司在研发创新方面具有核心竞争力，建立了完整的技术创新体系，主要集中在有机光电子器件技术领域[95] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益与乡村振兴，开展了义务献血、慈善捐赠、志愿服务等活动[107] 公司财务风险 - 公司存货账面价值为36,069.80万元，占总资产16.39%，存货跌价风险存在[109] - 公司未来若未能持续获得政府补助或获得的政府补助金额显著降低，将对公司当期经营业绩产生不利影响[109] - 公司长期借款较上年期末减少，主要系募集资金补充流动资金归还贷款增加[115]