因对于苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")在公司 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、正确;且不能 确定此事项处理是否合法、合规,本人于2024年4月23日召开的公司第二届董 事会第八次会议中,对《公司 2023年年度报告及摘要的议案》及相关议案弃权 表决,并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进行专项 复核。 独立董事关于定期报告异议事项的书面认可意见 结合公司提供的相关材料,以及中汇税所对于税务事项复核后出具的《专 项审核意见书》内容,本人对定期报告中子公司税务事项已无异议。 独立董事签字: 签署日期:2024年5月15日 2024年4月25日,公司及时召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了 《关于聘请第三方中介机构对全资子公司税务事项进行专项复核的议案》,聘请 中汇(浙江)税务师事务所有限公司(以下简称"中汇税所")对上述子公司税 务事项进行专项复核工作,保障了本人作为独立董事的履职要求。 在履行了相关核查程序后,中汇税所于2024年5月14日出具了《专项审核 意见书》(中汇税专[2024]0232号),公司已将正式报告送达我处。 ...

处理方式的审核意见如下： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-029 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进 行专项复核的后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次税务专项复核的背景情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事耿建新因对 于公司在 2023 年年度报告中披露的子公司税务事项难以认定是否真实、完整、 正确；且不能确定此事项处理是否合法、合规，于 2024 年 4 月 23 日召开的公司 第二届董事会第八次会议中，对《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》及相关 议案弃权表决，并要求公司董事会聘请第三方中介机构独立对公司此税务事项进 行专项复核。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》，公告编号：20 24-025。 二、第三方中介机构聘请情况及专项审核意见 公司于 2024 年 4 月 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 | | 8 | | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | 8 | | | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 9 | | | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 19 | | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 | | 26 | | | 关于 2023 | 年利润分配方案的议案 | | 32 | | | 关于 2024 | 年度担保额度预计的议案 | | 33 | | | 关于 2024 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | | 34 | | | 关于 2024 | 年度监事薪酬方案的议案 | | 35 | 苏州 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为1.64亿元人民币，同比下降32.00%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.64亿元人民币，同比下降32%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为1.77亿元人民币，同比下降28.5%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-800.29万元人民币，同比下降290.45%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-14,117,539.52元，同比下降显著[17] - 归属于母公司股东的净利润为-8,002,875.66元，同比大幅下降[17] - 基本每股收益为-0.0178元/股，同比下降291.40%[5] - 基本每股收益为-0.0178元/股，同比下降显著[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5261.55万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,615,462.90元，同比下降65.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,962,633.20元，同比下降69.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,303,618.45元，同比大幅改善[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为325,182,087.87元，同比下降63.7%[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,770,515.17元，同比下降25.2%[19] 研发投入 - 研发投入合计为1736.56万元人民币，同比下降21.91%[5] - 研发投入占营业收入的比例为10.60%，同比增加1.37个百分点[5] - 公司2024年第一季度研发费用为1736.56万元人民币，同比下降21.9%[16] 资产与负债 - 总资产为21.17亿元人民币，同比增长4.68%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.99亿元人民币，同比下降2.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.27亿元人民币，同比下降23.8%[13] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为1.60亿元人民币，同比增长113.4%[13] - 公司2024年第一季度应收账款为1.63亿元人民币，同比增长2.8%[13] - 公司2024年第一季度存货为4.57亿元人民币，同比增长16.9%[13] - 公司2024年第一季度短期借款为3.72亿元人民币，同比增长18.5%[14] - 公司2024年第一季度应付账款为1.88亿元人民币，同比增长26.2%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为10.99亿元人民币，同比下降2.5%[15] 股东与股权 - 公司主要股东中，昆山和高信息科技有限公司持股比例为37.91%，为第一大股东[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为101.19万元人民币[6]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-026 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 25 日通过邮件形式送达公司全体董事，董事长高裕弟先生 在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议通知时限要求。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和 线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 （一）审议通过 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-027 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于近期向公 司董事会提出聘请第三方中介机构独立对公司全资子公司有关税务事项进行专 项复核的要求（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》， 公告编号：2024-025）。 收到独立董事的前述要求后，公司董事会高度重视，并于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第二届董事会第九次会议，经全体董事一致同意，聘请第三方中介机构 对本次税务事项进行专项复核，并授权公司管理层与选定税务机构进行签约等后 续事宜，公司将关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任第三方中介机构对全资子公司税务事项进 行专项复 ...

人事变动 - 张小波因工作重心调整辞去董事会秘书职务，继续担任财务总监[2] - 公司于2024年4月25日聘任毕晨亮为董事会秘书[3] 新董秘信息 - 毕晨亮1990年11月出生，本科学历[8] - 有相关财务及证券事务工作经历[8] - 未持股，与公司相关人员无关联关系[8]

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的有关规定，公司对立信会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质等方面合规有效， 审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末拥有合伙人 278 人，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计 ...

意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意聘任立信会计事务所为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构。 苏州清越光电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等的规定和要求，苏州清越光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，与公司 年审会计师事务所保持密切沟通，认真履职，恪尽职守，现就会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信或立信会计事务 所"）为公司 2023 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《苏州清越光电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《" 审 计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度 勤勉尽责，认真履职，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事耿建新、韩亦舜， 非独立董事梁子权，其中召集人由会计专业人士耿建新担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第一届审计 ...