新策略 - 公司制定雇员多元化政策，适用于H股发行并上市后[1] - 招聘决策基于多元化可计量目标[3] - 不定期为雇员提供多元化与包容性培训或信息分享会[4] - 鼓励雇员通过内部渠道反馈相关事宜[4] - 政策经董事会审议通过，上市日起生效，由董事会审查修订[4][5]

市场扩张和并购 - 公司于2026年3月6日审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟发行H股在香港联交所主板上市推进国际化战略[1] - 将在24个月内选择时机完成H股上市[1] 其他新策略 - H股上市需取得相关政府和监管机构批准等[2] - 截至公告披露日正在推进H股上市工作[3] - 上市具体细节未确定，实施有重大不确定性[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职等多方面有要求[4][6] - 提名人核实确认候选人符合任职要求[8] 声明时间 - 声明时间为2026年3月2日[10]

审计机构聘任 - 公司拟聘任香港立信德豪为H股发行及上市审计机构[2] - 2026年3月3、6日审计、董事会会议通过聘请议案[6][7] - 聘任事项需股东会审议通过后生效[8]

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）认同董事会成员多元化对 企业管治及董事会行之有效的重要性。为确保本公司董事会的成员在技能、经验以及 视角的多元化方面达到适当的平衡，从而提升董事会的有效运作并保持高标准的企业 管治水平，特此制定本董事会成员多元化政策（以下简称"政策"）。 第二条 提名与委任 董事会成员的提名与委任将基于所选候选人将为董事会创造的价值及作出的贡献， 并考虑董事会成员多元化的裨益。本公司的提名委员会（"提名委员会"）主要负责 物色具备合适资格可担任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元化的政 策。 第三条 可计量目标 甄选候选人将以一系列多元化范畴为基准，并参考本公司的业务模式和特定需求， 包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景和专业经验。 第四条 监察与汇报 提名委员会负责检讨本政策、拓展并检讨可计量目标，以确保本政策的执行，并 监察可计量目标的实现进度。董事会应至少每年检讨本政策的实施及有效性与可计量 目标。 3、公司为建立一个可以达到性别多元化的潜在董事继任人管道 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-012 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会增选第二届董事会独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增选董事会独立董事及 其薪酬标准的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、关于增选董事的情况 二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况 为进一步完善公司本次 H 股发行上市后的公司治理结构并结合公司的实际 情况，基于阮添士先生当选公司第二届董事会独立董事的前提，公司拟对公司本 次发行上市后的董事会审计委员会进行调整，自本次发行的 H 股股票在香港联交 所主板挂牌上市之日起，公司董事会审计委员会成员增加一名，调整后的审计委 员会成员如下： | 审计委员会 | 王鲁平（主任委员）、张海、 | 王鲁平（主任委员）、张海、 | | --- | ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） 第二条 范围 本政策适用于公司与股东（包括机构股东和个人股东）的所有通讯活动，包括但 不限于信息披露、股东会、投资者互动等。 第三条 原则 第一章 总 则 第一条 目的 为促进陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）与股东的有效沟通， 确保股东及时、平等地获取公司信息，增进股东对公司的了解和认同，提升公司治理 水平，实现尊重股东、回报股东、保护股东的目的，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《陕西 源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本政策。 （H 股发行并上市后适用） （一）合规性原则：遵守法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章 程》的要求，确保通讯活动合法合规。 公司股东通讯应遵循以下原则： （二）平等性原则：平等对待所有股东，特别是为中小股东参与提供便利。 （三）主动性原则：主动听取股东意见，及时回应股东诉求。 （四）诚实守信原则：确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，不得误导 股东。 （五）有效性原则：通过多种渠道确保通讯高效、及时 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人阮添士，已充分了解并同意由提名人陕西源杰半导体科 技股份有限公司董事会提名为陕西源杰半导体科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西源杰半导体科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-014 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 股东会召开日期：2026年3月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 23 日 至2026 年 3 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-013 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2026 年 3 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实 到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票 ...