陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，完善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 ESG 管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司） ESG（环境、社会和管治）管理，积极履行ESG职责，结合公司业务及市场运行 情况，采用国内国际ESG主流标准兼顾的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指南第13号——可持续发展报告编制》《企业内部控制应用指引第4号—— 社会责任》《香港联合交易所企业管治守则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、联合国可持续发展目标（SDGs）等有关法律法规、规范性文件及《陕 西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和管治（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司管治的 ...

第四条 公司境外发行证券及上市过程中，公司应当严格遵守中华人民共 和国相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强保守国家秘密和加强档 4 陕西源杰半导体科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密及档案管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及陕西源杰半导体科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程 中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘 密法》（以下简称《保守国家秘密法》）、《中华人民共和国档案法》（以下 简称《档案法》）、《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国国家安全法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行 证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（以下简称《境外上市保密规定》 ）等法律、法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接到境外发行 证券或者将其证券在境外上市交易的 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件的规定，以及《陕西源杰半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金；公司在境外证券市场通过发行H股所募集资金按《香港上市规 则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的规定执行。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决 ...

（H 股发行并上市后适用） 董事会下设证券部，董事会秘书兼任证券部负责人，处理董事会日常事务。 包括但不限于：公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会印章等。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事比例不低于 1/3，且至少 包括一名会计专业人士；职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，可以根据需 要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 3 月 3 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人阮添士先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公 司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述 候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董事候选人的事项， 并将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公 司》（以下简称《 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-010 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于就发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》、 修订及制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行 上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订 及制定相关内部治理制度（草案）的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 公司拟在境外发行股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市 (以下简称"本次 H 股上市")，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等中国境 内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等中国香港法律法规 对在 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 1/13 第二章 关联（连）人及关联（连）交易认定 第六条 公司关联（连）交易包括根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）相关规定及《科创板上市规则》定义的关联交易及根据《香港上市规 则》定义的关连交易。 关联（连）交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 （连）交易行为，提高公司规范运行水平，保护投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联（连）交易。 第三条 公司关联（连）交易行为应当合法合规，不得 ...

2025年A股年报业绩概览 - 截至3月4日，已有近1050家公司披露2025年年报或业绩快报 [1] - 业绩高增长梯队表现突出，源杰科技、赛诺医疗、华丰科技、拾比佰、鸿泉技术5只个股的归母净利润同比增速超过10倍 [1] 业绩增速领先的个股 - 在已披露公司中，归母净利润同比增速排名前20的个股，其增速均超过400% [3] - 增速最高的源杰科技，归母净利润同比增长3,212.62%，达到1.91亿元 [3] - 赛诺医疗、华丰科技增速紧随其后，分别为3,057.06%和2,128.18% [3] - 高增长公司广泛分布于电子、医药生物、国防军工、计算机等多个行业 [3] 总市值权重股的业绩表现 - 部分总市值前20的权重股也实现了显著的业绩增长 [4] - 中际旭创归母净利润同比增长108.81%，达到107.99亿元 [4] - 寒武纪归母净利润同比增长555.24%，达到20.59亿元 [4] - 中信证券、生益科技归母净利润同比分别增长38.46%和91.76% [4] - 招商银行、兴业银行等大型银行保持盈利规模，但增速相对平缓 [4] 业绩高增长且估值较低的个股 - 结合业绩与估值筛选，有23只个股归母净利润同比增速超20%且市盈率低于20倍 [1] - 其中，中邮科技、中科蓝讯、三生国健、冰川网络、晨光生物、宏力达业绩增速均在100%以上 [1] - 中邮科技增速达525.68%，市盈率为12.83倍 [7] - 中科蓝讯增速为371.91%，市盈率为10.98倍 [7] 周期及大金融板块的低市净率机会 - 在周期及大金融板块中，筛选出12只归母净利润增速超20%、实现盈利且市净率不足2倍的个股 [1] - 青岛银行市净率最低，为0.78倍，其归母净利润同比增长21.66% [8] - 田野股份、利尔化学、金龙鱼、久日新材的市净率也相对偏低，分别为1.17倍、1.60倍、1.65倍和1.70倍 [1][8] - 部分公司如拾比佰、晨光生物在实现高增长（增速分别为1,578.54%和286.65%）的同时，市净率也低于2倍 [8] 高股息率投资方向 - 在2025年归母净利润盈利且正增长的个股中，有15只当前股息率超过4% [1] - 兴业银行股息率最高，为8.96% [10] - 招商银行、江苏国泰、美能能源、苏农银行的股息率也位居前列，分别为7.81%、5.37%、5.24%和5.20% [1][10] - 银行板块在高股息个股中占据显著位置，中信银行、南京银行、齐鲁银行等股息率均超4% [10]

**行业与公司** * 行业：油气、航运、光伏储能、光通信、煤化工、黄金、农业、电力 * 公司： * **油气**：水发燃气[1]、洲际油气[1]、准油股份[1]、石化油服[1]、中国石油[1]、通源石油[1]、中曼石油[1]、贝肯能源[1]、蓝焰控股[1] * **航运**：中远海能[1]、招商南油[1]、宁波海运[1]、招商轮船[1]、南京港[1] * **光伏储能**：艾罗能源[1]、德业股份[1]、首航新能[1]、协鑫集成[1]、欧晶科技[1]、固德威[1]、国晟科技[1] * **光通信**：华盛昌[1]、汇绿生态[2]、通鼎互联[2]、聚飞光电[2]、罗博特科[2]、腾景科技[2]、华工科技[2]、源杰科技[2] * **煤化工**：金牛化工[1]、潞化科技[2]、赤天化[2]、宝丰能源[2]、中煤能源[2]、泸天化[2] * **黄金**：晓程科技[2]、西部黄金[2]、曼卡龙[2] * **农业**：亚盛集团[1]、秋乐种业[2]、康农种业[2]、神农种业[2]、荃银高科[2] * **算力**：华盛昌[1] * **碳酸锶**：金瑞矿业[1] * **军工**：华如科技[1] * **化工**：金牛化工[1] **核心观点与论据** * **盘面最强主线为油气行业**，表现为板块内多只个股涨停，其中水发燃气实现3连板，洲际油气、准油股份、石化油服、中国石油等实现2连板[1] * **市场呈现多个热点板块轮动**，除油气主线外，算力、农业、碳酸锶、军工、化工、光伏储能、光通信、煤化工、黄金、航运、电力等板块均有活跃表现[1][2] **其他重要内容** * **市场连板结构显示资金偏好**： * 油气板块连板梯队最完整，拥有3板和多个2板个股[1] * 算力板块的华盛昌实现3连板[1] * 农业板块的亚盛集团实现3连板[1] * 碳酸锶、军工、化工板块各有1只2连板个股（分别为金瑞矿业、华如科技、金牛化工）[1]