股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月19日14点30分在山东青岛胶州召开[3] - 网络投票7月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 选举第五届董事会独立董事3人、非独立董事6人，监事会非职工代表监事2人[5] 议案相关 - 提交审议议案已由相关会议通过，同日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为议案1、议案2[10] 其他 - 股权登记日7月16日，登记在册股东有权出席[12] - 会议登记7月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，在董事会办公室[12] - 会议联系人高静，电话0532 - 86625751等[15] - 股东一股对应应选董监人数投票数[24]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[5]

资金募集 - 2021年6月16日公司获准发行2367.00万股，每股发行价10.57元，募集资金总额2.501919亿元，净额2.0035626068亿元[1] 现金管理 - 2023年6月19日公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限为2023年8月2日至2024年8月1日[2][3] - 公司拟使用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限为2024年8月2日至2025年8月1日[4][9] - 2024年7月3日公司董事会和监事会审议通过本次现金管理议案[9] - 保荐机构同意公司使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[11]

换届选举 - 2024年7月3日审议通过选举第五届董、监事会候选人议案[2][4] - 提名第五届董事会董、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[2][5] - 董、监事会任期自2024年第三次临时股东大会通过起三年[3][5] 人员任职 - 李增群、焦玉学、李蜀生等多人在公司任职情况[14][16][17] - 宋修奇、彭磊为第五届监事会监事候选人及任职情况[18]

提名信息 - 公司董事会提名周泓先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职，非其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[5]

独立董事提名 - 提名人提名陈莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[4]

提名信息 - 青岛达能环保设备股份有限公司董事会提名孙邦清为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 非过往因未出席会议被提议解除职务人员，兼任不超三家，任职不超六年[4]

融资情况 - 公司获准发行2367万股A股，发行价10.57元/股，募资总额2.501919亿元，净额2.0035626068亿元[3] 项目投资 - 底渣处理系统等三项目承诺投资调整后分别为1.36792亿、3844万、2512.43万元[6] 现金管理 - 2023年6月19日同意用不超1.1亿闲置募资现金管理，期限2023.8.2 - 2024.8.1[5] - 2024年7月3日同意用不超7000万闲置募资现金管理，期限2024.8.2 - 2025.8.1[2][7][12] - 购买安全性高、流动性好、单项期限不超一年的存款等产品[2][5][7][12] - 现金管理收益归公司，用于补足募投项目投资不足[8]

监事会会议 - 第四届监事会第二十二次会议于2024年7月3日现场召开[2] - 同意提名宋修奇和彭磊为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 相关议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[2][3] 资金管理 - 拟用不超7000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[5] - 监事会同意该议案，表决全票通过[5]