证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 青岛达能环保设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行 ...

公司技术研发进展 - 青达环保联合华能集团清洁能源技术研究院，研发出以常态金属系为核心载体的新型储能技术 [1] - 该金属产品已于今年试车成功 [1] - 此次成功标志着公司在能源装备赛道的布局迎来重要突破 [1]

证券日报网讯 12月10日，青达环保在互动平台回答投资者提问时表示，公司全负荷脱硝系统适用于火 电灵活性改造的应用场景，通过省煤器水侧动态调节技术，满足锅炉低负荷运行及深度调峰时，脱硝系 统正常运行的要求。当前国家政策红利持续释放，叠加存量机组改造刚需，以及新建机组明确的灵活性 与环保指标要求，公司正深度受益于行业扩容机遇，成长潜力值得期待。 （编辑 王雪儿） ...

公司股价与信息披露 - 公司二级市场股价波动受多种因素影响，存在一定不确定性 [1] - 公司严格按照相关规定积极履行信息披露义务 [1] - 公司不存在应披露而未披露的事项 [1]

公司战略与业务重点 - 公司将国际业务视为战略发展的重要组成部分并积极投身国际市场竞争 [1] - 公司发展依托创新驱动与资源整合优势 [1] - 公司业务聚焦于智慧电厂建设、机组灵活性改造、环保技术升级等核心领域 [1] 市场拓展与价值主张 - 公司计划通过输出先进技术与优质服务拓展国际市场 [1] - 公司旨在为全球能源绿色转型贡献解决方案 [1]

募资情况 - 2021年7月公司公开发行2,367.00万股A股，每股发行价10.57元，实际募资20,035.63万元[1] - 募投项目原计划投资32,523.20万元，“补充流动资金”项目调至2,512.43万元[4] 项目进展 - “底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预定可使用日期调至2025年7月[5] - 截至2025年11月30日，募投项目合计已支付15,877.58万元，待支付838.58万元，预计节余4,125.38万元[10] 资金处理 - 公司拟将4,125.38万元节余资金永久补充流动资金[13] - 2025年12月10日董事会、监事会审议通过相关议案[15][17] - 保荐机构核查无异议[18]

公司治理 - 2025年12月10日会议审议取消监事会等议案[1] - 取消监事会后由审计委员会行使原职权[1] - 以新章程全文形式修订《公司章程》待股东大会审议[3] 制度修订 - 拟修订、制定29项公司治理制度，1 - 10项需股东大会通过[4][5] - 《股东会议事规则》等多项制度已披露[5]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-053 青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

融资相关 - 公司2025年12月10日审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票有效期议案[1][2] - 原有效期为2025年1月16日至2026年1月15日拟延至2027年1月15日[1][3] - 除延长有效期外发行其他事项不变且需股东大会审议[3]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-052 青岛达能环保设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 监事会认为：公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项 是符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及其 他规范性文件的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作 水平。 结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日起， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司原监事会成 员职务自然免除，《青岛达能环保设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。在公司股东大会审议 通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将按照原有规章制度 ...