科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人孙邦清,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备 股份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛达能环保设备股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一 | -- (三)中国证监会 ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 有会计等专业5年以上全职经验[5] 其他要求 - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[5] - 任职后不符资格将辞职[7]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-032 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议，于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 青岛达能环保设备股份有限公司 1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司监事会同意提名宋修奇先生和彭磊女士为第五届监事会非职工代表监 事候选人，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期三年。经审查，上述监事会监事候选人符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职资格。 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过 ...

独立董事提名 - 提名人提名陈莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[4]

利润分配方案 - 2024年5月31日经2023年年度股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024年7月9日[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月10日[3][8] 红利派发情况 - 以123,071,000股为基数，每股派0.22元，共派27,075,620元[6][7] - 不同股东类型扣税及实派金额不同[10][11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月27日在山东青岛胶州召开[2] - 40名股东和代理人出席，所持表决权占45.6691%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意票占99.9848%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票占99.9848%[5] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》审议通过[5] 其他 - 见证律所是北京海润天睿，律师为陈乐、张亚全[7] - 律师认为大会决议合法有效[7] - 公告于2024年6月28日发布[9]

北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦 5&9&10&13&17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 $$=\odot=\left[{\underline{{m}}}\right]\neq\left[\wedge\right]$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛达能环保设备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛达能环保设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》")等法律法规、规范性文件及《青岛达能环保设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，就 ...

公司整体情况 - 公司在国家产业政策及市场需求提升机遇期，提升产品市场经营拓展能力，日常生产经营良好 [2] - 公司持续优化产业布局，3 月新购置厂区，目前正在升级改造 [2] 灵活性改造业务 - 全负荷脱硝系统和清洁能源消纳系统适用于火电灵活性改造，全负荷脱硝系统有先发优势和技术经验，有自主研发软件著作权，竞争优势明显 [2] - 受国家相关行业政策影响，业务表现良好，在煤电“三改联动”背景下，发改委和能源局提出到 2027 年存量煤电机组应改尽改，最小发电出力达到 30%额定负荷以下，业务有广阔发展空间 [2] 海外业务 - 韩国订单正在执行中 [2] - 公司积极进行海外市场布局和拓展，与多个国家和地区建立广泛合作关系 [2]

青岛达能环保设备股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 总 则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股 份 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计 ...

会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急可随时通知[10] 意见征求与通知 - 发定期会议通知前至少两天向员工征求意见[6] - 办公室收监事临时会议书面提议三日内发通知[8] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席，表决一人一票，决议全体过半同意[15][17] 其他规定 - 会议以现场召开，紧急可通讯表决，档案专人保管超十年[14][24] - 监事会设办公室，主席兼任负责人并保管印章[4] - 规则制订和修改报股东大会批准生效[25]