募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股A股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际募集20035.63万元[13] - 截至2021年7月13日，公司用自筹资金对募投项目累计投入500.39万元后置换[15][23] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金14180.21万元，余额6611.84万元[15] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理余额5500万元[26] 项目进展 - 截至2024年9月30日，除增设地点和延长期限外，无投资项目变更[19] - 2024年4月26日同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[20] - 2024年5月23日同意该项目预定可使用状态日期调至2025年7月[21] 效益情况 - 截至2024年9月30日，蓄热器产品生产线建设项目累计承诺收益625.03万元，实现效益0万元[31] - “补充流动资金项目”无法单独核算效益[41] 资金使用明细 - 2021 - 2024年1 - 9月分别使用募集资金4749.41万元、2462.66万元、2452.13万元、4516.01万元[37] - “补充流动资金项目”实际与承诺投资金额差额 - 1.40万元，因结息导致[37][38]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月营收分别为62791.93万、76215.56万、102923.23万和51393.42万元[5] - 2021 - 2024年1 - 6月研发费用分别为3124.54万、3266.10万、5070.67万和2379.15万元[7] - 2021 - 2024年1 - 6月利息支出分别为1123.74万、1183.44万、1315.74万和946.22万元[8] 财务状况 - 截至2024年6月30日，应收、存货账面价值合计112860.34万元，占比45.90%[5] - 截至2024年6月30日，短、长期借款余额合计58812.83万元[8] 募资情况 - 向特定对象募资不超15000万元，净额补流[3] - 发行对象为王勇，完成后其持股比例提升[9] - 发行后资产总额、净资产增加，负债率下降[15]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际净额20035.63万元[3] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金14180.21万元，余额6611.84万元[6] - 2021 - 2024年1 - 9月各年度使用募集资金分别为4749.41万元、2462.66万元、2452.13万元、4516.01万元[25] 项目投资情况 - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目累计已使用14180.21万元[9] - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目承诺投资13679.20万元，实际投资8865.81万元[25] - 蓄热器产品生产线建设项目承诺投资3844.00万元，实际投资2800.57万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资2512.43万元，实际投资2513.83万元[25] 项目变更情况 - 2024年4月26日同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[10] - 2024年5月23日同意将该项目预定可使用状态日期调整为2025年7月[11] 效益情况 - 截至2024年9月30日，蓄热器产品生产线建设项目累计承诺收益625.03万元，实现效益0.00万元[20] - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目未达预定可使用状态，未计算效益[28] - 补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算[19][28][29] 资金管理情况 - 截至2021年7月13日，以自筹资金预先投入募投项目500.39万元，已用募集资金置换完毕[13][15] - 2024年7月3日同意使用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，截至9月30日余额5500.00万元[16]

股票发行 - 2024年10月9日公司审议通过向特定对象发行股票议案[1] 股东承诺 - 控股股东王勇确认定价基准日前6个月无减持情形[1] - 王勇承诺定价基准日至发行完成后6个月内不减持[1] - 王勇承诺发行完成后36个月内不减持本次认购股票[1] - 若违反承诺减持，收益归公司所有，愿担法律责任[1][2] 公告信息 - 公告于2024年10月10日发布[4]

其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所采取监管措施情形[1]

公司决策 - 2024年10月9日召开第五届董事会和监事会第三次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无提供财务资助或补偿情形[1]

发行概况 - 2024年10月9日审议通过向特定对象王勇发行A股股票议案，认购款不超15000万元[2] - 定价基准日为2024年10月10日，发行价10.29元/股，不低于均价80%[7] - 王勇拟认购不超14577259股，未超发行前总股本30%[13] 发行安排 - 若股票除权除息，发行价格和数量相应调整[7,11,13] - 王勇现金认购，获同意注册且收到通知后划款[14] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[15] 协议生效 - 《附条件生效的股份认购协议》需获多环节批准，最后条件满足日生效[16] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过发行议案[19][21] - 关联交易经独立董事会议审议同意提交董事会[22] 后续流程 - 发行尚需获股东大会批准、上交所审核、证监会同意注册[23] 资金用途 - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[18] 违约与不可抗力 - 违约方30日内纠正，不可抗力超30日一方有权终止协议[17] - 遇不可抗力一方15日内提交报告[17]

发行情况 - 本次发行定价基准日为2024年10月10日，发行价格10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][41][66] - 募集资金总额不超过15000万元，预计发行股票数量不超过1457.7259万股，未超发行前总股本30%[7][39][68] - 发行对象为王勇先生，以现金认购，认购股份36个月内不得转让[7][8][43][70] - 发行相关事项已通过第五届董事会第三次会议审议，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会注册批复[6][51] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元和51393.42万元[31][78] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司研发费用分别为3124.54万元、3266.10万元、5070.67万元和2379.15万元，占比分别为4.98%、4.29%、4.93%和4.63%[79] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司利息支出分别为1123.74万元、1183.44万元、1315.74万元和946.22万元[81] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司收到政府补助分别为1274.88万元、386.32万元、484.67万元和198.67万元[119] - 2023年度归属于上市公司股东净利润8668万元，扣非净利润8075.15万元[158] 股权结构 - 截至预案公告日，王勇直接持股17.29%，间接控制15.67%，合计支配32.97%表决权[49][50] - 按预计发行上限测算，发行后王勇及其一致行动人持股40.07%[50] 技术专利 - 截至2024年6月30日，公司累计获发明专利55项、实用新型专利126项、软件著作38项、专利实施许可18项、国内商标55项、国外商标30项，参与编制行业标准12项[27][92] - 公司多项核心技术获国家、省、市科学技术奖，部分产品被评为国家重点新产品和山东省首台（套）技术装备[92] 利润分配 - 公司制定了利润分配政策及未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[8][15][146][169] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为30.51%、16.17%、31.24%，最近三年累计现金分红占比79.94%[142] 未来展望 - 公司将坚持核心发展战略，增强竞争力，拓展行业领域，强化节能环保技术攻关和推广[166][167] 风险提示 - 本次发行存在审批、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[14][123][124][162] - 公司主要产品发展受环保政策影响大[121]

会议情况 - 青岛达能环保2024年10月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》获3票同意通过[10] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》获3票同意通过[10][11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入513,934,168.78元，较2023年同期增长45.81%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,982,276.51元，同比增长85.99%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,108,396.11元，同比增长133.82%[11] - 2024年6月30日总资产2,458,899,176.26元，较2023年12月31日增长27.64%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.19元/股，较2023年同期增长90%[12] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，较2023年同期增长125%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.70%，较2023年增加1.08个百分点[12] 研发情况 - 2024年上半年研发投入2379.14万元，较2023年同期增长10.29%，占营业总收入的4.63%[22] - 2024年上半年公司新增发明专利申请9项，实用新型专利申请14项，软件著作权申请12项[36] - 2024年上半年公司获得授权发明专利15项，授权实用新型专利7项，授权软件著作12项，授权商标34项[36] - 截至2024年6月30日，公司累计获得发明专利55项，实用新型专利126项，软件著作38项，专利实施许可18项[36] 新产品与新技术 - 公司推出并升级多种新产品，产品结构完善，抗风险能力增强[17] - 管圈式滚筒冷渣等多项技术有性能提升[25] - 一种燃煤电厂SCR脱硝分区精准喷氨项目预计总投资600万元，本期投入273.72万元，累计投入273.72万元[29] - 一种基于耐磨换热器的烟气处理系统项目预计总投资600万元，本期投入279.01万元，累计投入279.01万元[29] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金11314.50万元，剩余未使用募集资金8721.13万元[38] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额合计为5427.89万元，持有未到期理财产品金额为4000.00万元[38] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4000.00万元[40] 项目调整 - 2024年4月26日公司同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[41] - 2024年5月23日公司将“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预定可使用状态日期由2024年7月调整为2025年7月[42] 股权情况 - 截至2024年6月末，控股股东王勇直接持股21,282,430股，间接持股523,670股[45] - 截至2024年6月末，董事、总经理刘衍卉直接持股7,021,755股，间接持股369,650股[45] - 截至2024年6月末，董事、副总经理张连海直接持股2,535,195股，间接持股369,650股[45] - 截至2024年6月30日，公司相关人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[46][47]