青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688501 证券简称：青达环保 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 1 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》 《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛 达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 ...

上市信息 - 公司于2021年7月16日上市，首次公开发行2367万股，发行后总股本9467万股[1] - 2023年以9467万股为基数每10股转增3股，转增后总股本增至12307.1万股[3] 限售股信息 - 本次上市流通限售股4135.4755万股，占公司股本总数33.60%，2024年7月17日上市流通[2][22] - 王勇等多人持有的限售股本次全部上市流通[23] 股份锁定承诺 - 董事长王勇及其一致行动人等承诺上市36个月内不转让股份，触发条件锁定期延长6个月[5][8][11] - 锁定期届满后减持需遵循监管规定及相关比例限制[6][7][13][17] - 董监高、核心技术人员等有相应股份锁定及减持规定[13][14][15]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-035 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 41,354,755 股。 本次股票上市流通总数为 41,354,755 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 17 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 青岛达能环保设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2053 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 23,670,000 股，并于 2021 年 7 月 16 日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 94,670,000 股，其中有限售条 件的股份数量为 73,155,887 股，无限售条件流通股 21,514,113 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票 上市之日起 36 个月，涉及限售股股东数量为 11 名，本次限售股上市流通数量为 41,354,755 股，占公司股本总数的 33.60%， ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人周泓,已充分了解并同意由提名人青岛达能环保设备股 份有限公司董事会提名为青岛达能环保设备股份有限公司第五 · 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛达能环保设备股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一1一 业 ...

换届选举 - 2024年7月3日审议通过选举第五届董、监事会候选人议案[2][4] - 提名第五届董事会董、独立董事及监事会非职工代表监事候选人[2][5] - 董、监事会任期自2024年第三次临时股东大会通过起三年[3][5] 人员任职 - 李增群、焦玉学、李蜀生等多人在公司任职情况[14][16][17] - 宋修奇、彭磊为第五届监事会监事候选人及任职情况[18]

资金募集 - 2021年6月16日公司获准发行2367.00万股，每股发行价10.57元，募集资金总额2.501919亿元，净额2.0035626068亿元[1] 现金管理 - 2023年6月19日公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限为2023年8月2日至2024年8月1日[2][3] - 公司拟使用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，期限为2024年8月2日至2025年8月1日[4][9] - 2024年7月3日公司董事会和监事会审议通过本次现金管理议案[9] - 保荐机构同意公司使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月19日14点30分在山东青岛胶州召开[3] - 网络投票7月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 选举第五届董事会独立董事3人、非独立董事6人，监事会非职工代表监事2人[5] 议案相关 - 提交审议议案已由相关会议通过，同日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为议案1、议案2[10] 其他 - 股权登记日7月16日，登记在册股东有权出席[12] - 会议登记7月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，在董事会办公室[12] - 会议联系人高静，电话0532 - 86625751等[15] - 股东一股对应应选董监人数投票数[24]

提名信息 - 青岛达能环保设备股份有限公司董事会提名孙邦清为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 非过往因未出席会议被提议解除职务人员，兼任不超三家，任职不超六年[4]

提名信息 - 公司董事会提名周泓先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4]

融资情况 - 公司获准发行2367万股A股，发行价10.57元/股，募资总额2.501919亿元，净额2.0035626068亿元[3] 项目投资 - 底渣处理系统等三项目承诺投资调整后分别为1.36792亿、3844万、2512.43万元[6] 现金管理 - 2023年6月19日同意用不超1.1亿闲置募资现金管理，期限2023.8.2 - 2024.8.1[5] - 2024年7月3日同意用不超7000万闲置募资现金管理，期限2024.8.2 - 2025.8.1[2][7][12] - 购买安全性高、流动性好、单项期限不超一年的存款等产品[2][5][7][12] - 现金管理收益归公司，用于补足募投项目投资不足[8]