青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 青岛达能环保设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《青岛达能环保设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，青岛达能环保 设备股份有限公司（以下简称"公司"）要求公司在任独立董事段威、王翠苹、 郭慧婷对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 经核查，公司独立董事的任职履历以及其签署的《青达环保 2023 年度独立 董事独立性自查报告》等相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利 害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公 司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司董事会认为公司在任独立 董事在各方面均独立于上市公司，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-008 青岛达能环保设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监 事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通 过之后方可实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

综合授信 - 2024年4月15日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司拟申请不超35亿元综合授信额度[2] - 综合授信业务含贷款、银行承兑汇票等[2] - 董事会授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效，需股东大会审议[2]

财务审计 - 审计青达环保2023年12月31日财务报告内控有效性[5] - 认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 日期相关 - 报告日期为2024年4月15日[14] 金额登记 - 2013年12月10日登记金额为8130万元[15] 执业日期 - 容诚会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[16]

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-011 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）审议程序 青岛达能环保设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 15 日分别召开第四届董事会审计委员会第十四次会议 和第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大 会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛达能环保设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为青岛达能环保设 备股份有限公司（以下简称"青达环保"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法 规和规范性文件的要求，负责青达环保上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与青达环保签订承销 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 及保荐协议，该协议明确了双方 | | | 督 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 青岛达能环保设备股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0303 号 容诚会计师! 骑 ダ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行在线 （ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 117 | 青岛达能环保设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称青达环保公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

青岛达能环保设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及 《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （五） ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码为688501，证券简称为青达环保，全称为青岛达能环保设备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有信达证券、中信建投、北京容光投资等，时间为2024年3月18日和20日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书高静和证券事务代表董昕钰 [2] 分组2：2023年度业绩情况 - 2023年度预计实现营业总收入103,564.19万元，同比增长35.88% [2] - 归属于母公司所有者的净利润为8,678.39万元，同比增长48.15% [2] - 各业务板块占比依次为炉渣节能环保处理系统、低温烟气余热深度回收系统、全负荷脱硝系统、钢渣节能环保处理系统等 [2] 分组3：火电机组灵活性改造业务 - 全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造，清洁能源消纳系统适用于热电联产机组灵活性调峰 [2] - 当前存量市场较为可观，在国家相关政策影响下，公司相关产品技术迎来广阔发展空间 [2] - 公司在水旁路技术路线方面具备显著的技术储备和先发优势，拥有自主研发的软件著作权，业绩经验丰富，竞争格局较好 [2] 分组4：公司产品情况 - 公司产品根据客户及现场条件定制，为非标设计及生产，不同产品因材质、品牌等配置不同造价差距大 [2] - 项目按合同约定交付时间执行，不同合同执行周期无明确规律，改造项目执行周期通常比新建项目快 [3]