本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-017 一、说明会类型 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会 的公告 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议 三、参加人员 副董事长、总经理：范一先生 首席技术官：周威先生 董事会秘书：鲍洱先生 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；公司将于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 会议召开时间：2024 年 4 月 27 日（星期六）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-015 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急 会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议 由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非 职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-014 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为 紧急会议，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事推举会议由董事范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举范浩先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 会议选举范一先生为公司第 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-013 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,080,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,080,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.3335 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3335 | （四） 表决方式 ...

AnJie Broad 安杰世泽 北京安杰世泽律师事务所 关于 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 杰出 所以安心 Dedicated to Excellence www.anjielaw.com 北京安杰世泽律师事务所 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下 文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; 2 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024年 4 月 22 日召开。北京安杰世泽律师事务所 (以下简称"本所")受公司委托,指派康翔律师、朱国栋律师(以下简称"本所律 师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,及《南京茂莱光 学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《南京茂莱光学科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》" ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-012 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 17 日 附件 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代 表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过 了《关于选举汤琴慧为第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤琴慧女 士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 汤琴慧简历 汤琴慧，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 7 月至 2 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | | 议案十二：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 27 | | | 议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 17 | | | 议案七：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案 15 | | | 议案十：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 18 | | | 议案十一：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 23 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 9 | | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 10 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | | 2023 11 | | | 议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 2023 12 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 13 | | ...

业绩总结 - 茂莱光学2023年营收同比增长4%[2] - 归母净利润同比下降21%[2] - 公司主要增长来源是半导体领域，占全年营收比例达37%[3] - 营收增速达58%[3] - 公司在生命科学、半导体、AR/VR检测等领域拥有高附加值技术，毛利率高于国内同行[3] - 公司产品应用于基因检测、口腔扫描和ARVR检测等领域，具有长期增长潜力[5][6] - 公司预计未来净利润为0.58/0.71/0.85亿元，维持“买入”评级[7] - 风险提示包括下游需求不及预期、新建产能不及预期和行业竞争加剧等因素[8] - 公司2026年预计营业收入将达769亿元，较2023年增长68%[9] - 预计2026年净利润为85亿元，较2023年增长81%[9] - 公司2026年预计每股收益为1.60元，较2023年增长82%[9] - 公司资产负债率预计2026年将达28.1%，较2023年增长15.9个百分点[9] - 公司ROE预计2026年将达6.2%，较2023年增长2.3个百分点[9] - 公司ROIC预计2026年将达7.6%，较2023年增长0.8个百分点[9] - 公司2026年预计每股经营现金流为0.17元，较2023年增长84.5%[9] - 公司2026年P/E预计为63，较2023年下降44个百分点[9] - 中泰证券给予公司买入评级，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[10] - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[12]

一、 说明会类型 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-011 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 ...