新闻核心观点 - 光刻机相关概念股在二级市场出现集体性短线股价上涨行情 [1] 市场表现 - 茂莱光学股价上涨接近10% [1] - 波长光电股价上涨超过8% [1] - 新莱应材、张江高科、蓝英装备等公司股价也出现拉升 [1]

公司业务与市场覆盖 - 公司客户群体覆盖包括欧洲在内的多个国家和地区 [1] - 公司通过多年海外市场拓展，客户群体涉及世界主要发达国家和地区 [1] - 公司与北美、欧洲、中东及其他亚洲地区的客户建立了稳定良好的业务关系 [1]

可转换公司债券发行与上市概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元 实际募集资金净额为55,436.50万元 发行费用为813.50万元 [1] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元 发行数量为562,500手 共计5,625,000张 债券期限为6年 [1] - 本次发行的可转换公司债券简称“茂莱转债” 债券代码“118061” 已于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易 [2] 可转换公司债券转股安排 - 本次发行的可转债转股期自2026年5月27日开始 至2031年11月20日可转债到期日止 [3] - 转股期起始日为可转债发行结束之日2025年11月27日起满6个月后的第一个交易日 [3] 投资者适当性要求与转股限制 - 公司为科创板上市公司 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [3] - 不符合科创板股票投资者适当性要求的可转债持有人 不能将其所持有的可转债转换为公司股票 [3] - 不符合适当性要求的投资者仍可进行可转债的买入或卖出操作 [3]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币56,250.00万元 扣除不含税发行费用813.50万元后 实际募集资金净额为55,436.50万元 [2] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元 发行数量为562,500手 共计5,625,000张 债券期限为6年 [2] - 本次发行的可转债简称“茂莱转债” 债券代码“118061” 已于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易 [3] 可转债转股安排 - 本次可转债转股期自发行结束之日2025年11月27日起满6个月后的第一个交易日开始 即2026年5月27日 转股期截止至可转债到期日2031年11月20日 [4] - 参与可转债转股的投资者必须符合科创板股票投资者适当性管理要求 [4] 投资者适当性风险提示 - 公司为科创板上市公司 若可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求 则不能将其所持有的可转债转换为公司股票 [4] - 不符合适当性要求的投资者仍可对其持有的“茂莱转债”进行买入或卖出操作 [4]

可转债发行 - 公司发行56250.00万元可转换公司债券，期限6年，发行数量562500手[3] - 募集资金总额56250.00万元，扣除费用后净额55436.50万元[3] 可转债上市与转股 - 可转债于2025年12月10日在上海证券交易所上市交易[4] - 转股期自2026年5月27日起至2031年11月20日止[6] - 参与转股投资者需符合科创板股票投资者适当性要求[6]

公司审计人员变更 - 茂莱光学于1月8日发布公告，宣布其审计机构公证天业进行内部工作调整，导致签字注册会计师及项目质量复核人发生变更 [2] - 具体变更内容为：周文阳接替周缨担任签字注册会计师（项目合伙人），曹莹接替姜雪姣担任签字注册会计师，姜铭接替薛敏担任项目质量复核人 [2] - 此次人员变更不影响公司2025年度的审计工作 [2]

审计机构与人员变动 - 公司同意续聘公证天业为2025年度财务和内控审计机构[2] - 周缨等不再负责2025年度审计工作，周文阳等接替[2] 新审计人员信息 - 周文阳等三人执业经历及近三年审计报告签署情况[4] - 姜铭近三年有一次受证券交易所纪律处分情况[5] 合规情况 - 变更签字注册会计师等不存在违反独立性要求情形[6]

公司业务模式与战略定位 - 公司始终定位于精密光学产品的研发、生产和销售，采用定制化业务模式进行差异化竞争 [2] - 公司主要根据客户需求定制化生产光学产品，并结合对市场、客户情况的预判等综合考量后制定生产方案 [2] - 公司坚持定制化服务+产业化落地的发展战略，在客户提出概念阶段就开始介入并提供技术协助 [2] - 公司根据客户需求变化及市场发展情况不断提升商业化量产能力，以更好地承接下游客户发展过程中的订单需求 [2] 公司市场地位与客户关系 - 公司在精密光学行业深耕了二十余年 [2] - 公司通过多年积累，在国内外市场上树立了良好的品牌形象 [2] - 公司积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体，并深度绑定彼此的合作关系 [2]

公司人才与研发投入 - 公司高度重视生产工艺积累及人才梯队建设 针对新产品应用领域引进了行业内高技能人才 员工人数有所增长 [1] - 截至2025年6月30日 公司研发人员为243人 占员工总数的18.91% [1] - 公司在人员储备层面构建了多维度的发展体系和多层次多元化激励方案 [1] 公司外部合作与人才培养 - 公司保持与科研院所及高校的合作 支持高校建立全方位的人才培养 [1]

公司产品与业务模式 - 公司为下游客户提供的产品形态取决于客户对产品精度、功效、技术的差异化要求、合作阶段以及产品使用场景[1] - 公司半导体量检测产品类型涵盖光学元器件、镜头和系统模组[1] - 公司持续提高产品集成度与场景覆盖丰富度，深度绑定客户的研发与量产需求[1] - 公司既能提供基础核心器件，也能供应核心的系统模组，以适配不同客户的技术整合能力与成本需求[1]