关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司报告期内独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职: 南京茂莱光学科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人陆冬梅作为南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事,在 2024年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情 况报告如下: √是 □否 如否,请详细说明; 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; √是 □否 如否,请详细说明: 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职: 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职; √是 □否 如否,请详细说明: 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员; √是 □否 如否,请详细说明: 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年4月28日15点召开[3] - 会期半天[12] 投票时间 - 网络投票2025年4月28日进行[3] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 议案2025年3月27日经相关会议审议通过[5] - 议案内容2025年3月29日披露[5][6] 登记信息 - 股权登记日2025年4月22日[9] - 登记时间2025年4月23日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] 公告时间 - 公告2025年3月29日发布[12]

二、监事会会议审议情况 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-017 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-016 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实 到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

业绩总结 - 2024年归属母公司净利润35,520,981.37元[3] - 2024年末母公司未分配利润143,785,882.90元[3] - 2024年净利润较2023年的46,723,751.80元下降[7] 利润分配 - 拟10股派2.1元，派现11,035,900.47元，占比31.07%[4] - 2024年现金分红11,035,900.47元，低于2023年[7] - 近三年累计现金分红45,355,900.47元[8] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例14.30%[8]

文章核心观点 公司发布2024年年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，不送红股和进行公积金转增股本，该预案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1][2][4] 利润分配预案内容 利润分配方案的具体内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，截至2025年3月27日，以52,551,907股为基数，合计派发现金红利11,035,900.47元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.07% [1][2] - 若总股本在公告披露日至实施权益分派股权登记日期间变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，后续总股本变化将另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 本次利润分配符合相关规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] - 列出2024年和2023年相关数据及指标，如现金分红总额、归属于上市公司股东的净利润等 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过利润分配预案并同意提交公司2024年年度股东会审议 [3] 监事会意见 - 2025年3月27日召开第四届监事会第八次会议，审议通过利润分配预案 [4] - 监事会认为预案充分考虑公司情况，符合相关规定，不存在损害中小股东利益情形，有利于公司发展，同意提交公司2024年年度股东会审议 [4]

文章核心观点 公司第四届董事会第九次会议审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出并送达，3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 应到董事6人，实到董事6人，由董事长范浩主持，会议召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 需提交股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [4] - 审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] - 审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬的议案》，关联独立董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 无需提交股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [5][6] - 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于对外投资设立深圳全资子公司的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 审议通过《关于对北京全资子公司增资的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [7]

检查信息 - 报告为南京茂莱光学科技2024年度持续督导现场检查报告[1] - 现场检查时间为2025年3月20日[1] 检查事项 - 涵盖公司治理、内控、信披等多方面情况[2][3][4][5][6][7] 报告内容 - 提及上市公司及中介机构配合情况[9] - 给出本次现场检查结论[9]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为50,259.87万元[10] - 2024年末公司合并资产总计146.06亿元，较期初增长7.71%[19] - 2024年末公司合并流动资产合计6.30亿元，较期初下降19.96%[19] - 2024年末公司合并非流动资产合计8.30亿元，较期初增长45.99%[19] - 2024年末公司合并负债合计2.89亿元，较期初增长75.00%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计11.72亿元，较期初下降1.53%[23] - 2024年度营业总收入502,828,582.77元，较上期增长约9.78%[34] - 2024年度营业利润38,313,305.61元，较上期下降约30.38%[34] - 2024年度利润总额38,378,892.90元，较上期下降约28.83%[34] - 2024年度净利润35,520,981.37元，较上期下降约23.98%[34] - 2024年度综合收益总额35,984,140.30元，较上期下降约22.92%[34] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6745，较上期下降约28.54%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9,845,141.88元，上期为57,544,460.40元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -34,111,165.16元，上期为 -674,724,233.23元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为27,950,048.32元，上期为710,057,687.90元[41] 财务数据 - 2024年末公司合并短期借款9525.61万元，较期初增长332.76%[23] - 2024年末公司合并固定资产4.50亿元，较期初增长83.38%[19] - 2024年末流动负债合计180,544,078.06元，较期初增长约109.65%[29] - 2024年末非流动负债合计24,519,447.44元，较期初增长约100.00%[29] - 2024年末负债合计205,063,525.50元，较期初增长约108.44%[29] - 2024年末所有者权益合计1,087,666,685.34元，较期初下降约1.33%[29] - 期末货币资金余额为188,386,875.33元，其中境外款项18,375,952.68元，受限资金7,376,886.68元[179] - 期末交易性金融资产余额为70,758,654.78元，较期初减少[180] - 期末应收账款账面余额为134,257,768.40元，坏账准备6,944,141.67元，计提比例5.17%[181] - 应收款项融资期末余额1316610元，期初余额为0 [187] - 预付款项期末余额9979410.21元，1年以内占比78.03% [192] - 其他应收款期末余额2221531.37元，期初余额2236477.51元 [194] - 期末存货账面余额合计231,436,201.07元，跌价准备28,413,694.11元，账面价值203,022,506.96元[199] 会计政策与变更 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] - 2024年3月26日公司变更应收款项计提方式[173] - 会计估计变更后，应收账款增加4,638,786.41元，其他应收款增加14,451,593.39元，净利润增加16,226,822.83元[175] 税收政策 - 2024年度增值税税率为13%、3%、6%、20%，企业所得税税率为8.25%、15%、19%、20%、21%、25%[176] - 本公司和茂莱仪器2024年度企业所得税减按15%税率计缴，香港茂莱不超200万港元利得税税率为8.25%[176][178] - 泰国茂莱获免税区许可证和投资促进证书，享多项税收优惠政策[178] 其他 - 公司于2023年3月9日上市，发行后总股本由3,960万股增加至5,280万股[65] - 公司重要单项计提坏账准备的应收款项标准为金额≥100万元人民币[75]