| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集 资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月18日召开第四届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如 下： 注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于2025年12月20日披露在上海证 券交易所网站（www.sse. ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-097 | | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月18日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公 司（以下简称"茂莱精密"）提供借款27,824.17万元，以实施向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），即"超精密光学生 产加工项目""超精密光学技术研发中心项目"，并授权公司管理层负责借款手 续办理以及后续的管理工作。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对该事项出 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用自筹资金支付募投项目款项并以 可转换公司债券募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日 召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额 置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，并在支付后的 6 个月内从 募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置 换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不 特定对象发行可 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月18日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司在确保不影响可转债募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设 和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5 亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含） 的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效。 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月18日召开第 四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同 意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。保荐人中国国 际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了明确的核查意见。现将相关情 况公告如下： 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结 合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性 影响，不存在 ...

| 证券代码：688502 | 证券简称：茂莱光学 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118061 | 转债简称：茂莱转债 | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则和 公司《募集资金管理制度》的规定。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资 金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的 使用效率，优化资源配置。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

茂莱光学公告，公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公司提 供借款2.78亿元，以实施募投项目"超精密光学生产加工项目"和"超精密光学技术研发中心项目"。公司 向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金总额为5.62亿元，实际募集资金净额为5.54亿元。本次借 款利率参照实际借款日当年最低的一年期金融机构贷款利率，借款期限自实际借款之日起至募投项目实 施完成之日止。 ...

募集资金 - 发行可转债募集资金总额56,250.00万元，净额55,436.50万元[2] - 募集资金2025年11月27日到位，存专项账户[3] 募投项目 - 超精密光学生产加工项目拟投入41,746.18万元[6] - 超精密光学技术研发中心项目拟投入12,253.82万元[6] - 补充流动资金调整为1,436.50万元[6] 子公司情况 - 茂莱精密注册资本16,265万元，公司持股100%[8] - 2025年1 - 9月营收3,165.60万元，净利润 - 545.01万元[9] 借款事项 - 拟用募集资金27,824.17万元向茂莱精密借款[7] - 2025年12月18日董事会审议通过借款议案[13]

（记者 张明双） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 每经AI快讯，中国银河12月18日发布研报称，给予茂莱光学（688502.SH，最新价：389.01元）"推 荐"评级。评级理由主要包括：1）深耕精密光学，营业收入稳定增长；2）工业级精密光学高速发展， 价值加速释放；3）公司优势：技术护城河深厚，客户生态多元优质。风险提示：产品验证不及预期的 风险；产能提升不及预期的风险；无人驾驶和AR/VR等新兴领域的发展不及预期的风险；国际贸易的 风险。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日，茂莱光学发布公告称，根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施 细则》相关规定，经广发证券股份有限公司备案申请，自2025年11月11日起，广发证券股份有限公司对 科创板股票茂莱光学（股票代码：688502）开展做市交易业务。 ...