登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-095 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025年12月18日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会审计委员会 第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税）。 ● 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号）同意注册，公司向不特定对象发行56,250.00万元的可转换 公司债券，期限为6年， ...

证券日报网讯12月19日，茂莱光学在互动平台回答投资者提问时表示，公司建立了完善的运营管理体系 和营销服务体系，销售网络覆盖欧洲、北美、中东等多个国家和地区。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 12月19日晚间，茂莱光学发布公告称，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用可转换公司债券募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等多项议案。 ...

有投资者在互动平台向茂莱光学提问："请问近两年是否出口欧盟国家？" 作者：公告君 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 本文源自：市场资讯 针对上述提问，茂莱光学回应称："尊敬的投资者，您好！公司建立了完善的运营管理体系和营销服务 体系，销售网络覆盖欧洲、北美、中东等多个国家和地区。感谢您对公司的关注！" ...

证券日报网讯 12月19日晚间，茂莱光学发布公告称，2025年12月18日，公司召开第四届董事会审计委 员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税）。 （编辑 任世碧） ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对茂莱光学使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向 不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募 ...

关于使用可转换公司债券募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的鉴证报告 苏公 W[2025]E1462 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aq.cnof.co/.co）" 近在驻 。" | 2K | | --- | | 1、 鉴证报告 | | --- | | 2、 专项说明 . | | 3、 事务所营业执照复印件 | | 4、 事务所执业证书复印件 . | | 5、 签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP 中国、江苏、无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 调整可转换公司债券募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）为南京茂莱 光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对茂莱光学调整可转换公司债券募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次调整事项对公司的影响 上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公 W〔2025〕 B081 号）。 公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后， 已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金 融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金 等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为南京茂 莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对茂莱光学拟使用自筹资金支付募投 项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册，公司向 不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科技 股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对茂莱光学拟使用部分闲置可转 换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面值 为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资金总 额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集资 ...