独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事不存在不得担任情形，未任他职且无利害关系[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-039 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于＜2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-042 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 4 月 3 日在公司内部张贴公示了《2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单》。 公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动 合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 二、监事会核查 ...

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3人组成，含2名独立董事[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会召开四次会议[1][2] - 各次会议分别审议2022年度、2023年一季度、半年、三季度报告议案[2] 审计相关评价 - 审计委员会认为外部审计完成财务审计，财务报告真实准确完整[4] - 审计委员会审阅认可内审计划可行性，审议内控自评报告[4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 规定自2023年1月1日起施行，无需董事会和股东大会审议[4] - 变更后执行该解释规定，未变更部分按前期规定执行[5][6] 影响情况 - 特定单项交易不适用豁免初始确认规定，差异按规定调整[7] - 执行规定未对财务和经营产生重大影响[7]

担保数据 - 截至2023年12月31日对外担保余额14000万元[1] - 截至2023年12月31日担保余额占净资产5.63%[1] 担保情况 - 为全资子公司无锡安趋和苏州博创提供担保[1] - 无逾期担保，无其他对外担保事项[1][2] 担保合规 - 2023年严格执行担保规定，审议程序合规[3]

无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐伟先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科 学历，教授级高级工程师。1982 年 8 月至 1991 年 6 月历任江苏无锡 742 厂工程 师、车间主任，1991 年 7 月至 1996 年 6 月历任中国华晶电子集团公司 MOS 电路 事业部技术质量部部长、副总工程师，1996 年 7 月至 1997 年 7 月任上海华虹微 电子有限公司生产部召集人，1997 年 8 月至 2013 年 9 月担任上海华虹 NEC 电子 有限公司总监、副总裁等职，2013 年 10 月至 2 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会等会议[4] 财务事项 - 2023年12月误操作支付审计费10万，2024年1月转回[7] - 2022年按方案派发现金红利27905508.25元[9] 公司治理 - 报告期内未发生并购重组，高管未变动[8] - 聘任公证天业为审计机构，程序合法[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续参与公司治理[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.9806亿元，净额7.2249亿元[1] - 2023年8月向特定对象发行股票募集资金总额9.6884亿元，净额9.5988亿元[2][3] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票投资项目支出4.0699亿元，补充流动资金2.3217亿元，回购股份1.0994亿元，专户余额5861.4元[4] - 截止2023年12月31日，向特定对象发行股票投资项目支出1.3528亿元，买理财产品8000万元，转定期或通知存款净额6.9亿元，专户余额5.8598亿元[6] - 2023年9月公司用向特定对象发行股票募集资金20160.93万元向全资子公司苏州博创增资[26] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金等额置换购买材料费用481.39万元，人员费用1378.91万元[27] 项目投入进度 - 研发中心建设项目累计投入7600.88万元，进度101.41%[36] - 大功率电源管理芯片开发及产业化项目累计投入17566.50万元，进度100.00%，2023年效益4814.58万元[36] - 工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目累计投入15531.48万元，进度100.11%，2023年效益4654.20万元[36] - 新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目累计投入3059.65万元，进度9.02%[39] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目累计投入5237.37万元，进度12.50%[39] - 苏州研发中心项目累计投入5231.25万元，进度25.95%[39] 项目调整与规划 - 2023年9月25日调整向特定对象发行股票募集资金投资项目金额[15][16] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目预计2027年上半年达预定可使用状态[43] 资金管理与其他事项 - 2023年度首次公开发行股票闲置募集资金赎回5000万元理财产品，收益24.93万元[21] - 2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金买理财产品8000万元，转定期或通知存款净额69000万元[22][23] - 2023年3月16日公司同意将首次公开发行股票募投项目节余资金永久补充流动资金[24] - 2022年3月17日公司同意用单日最高余额不超54000万元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理[21] - 2023年9月25日公司同意用单日最高余额不超96000万元的向特定对象发行股票暂时闲置募集资金现金管理[22] - 2023年12月20日公司财务误操作使用向特定对象发行股票募集资金专户支付审计费100000元，2024年1月8日转回[30]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-035 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未 成就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第 一个归属期归属条件未成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司第一期员工持股计划的审议程序及实施情况 1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员 工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 员工持股计划相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》， 公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于< ...