会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》全票赞成通过[3] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》全票赞成，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意通过[5] - 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》6票赞成通过[6] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》4票赞成通过[6] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5票赞成通过[7] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》全票赞成通过[8]

业绩数据 - 2024年度归母净利润111,330,093.45元[3] - 2024年末母公司可供分配利润478,591,363.51元[3] 分红回购 - 每10股派现4元，拟派现50,975,112.40元[2][3][4] - 2024年股份回购88,426,218.49元[4] - 近三年累计现金分红97,998,445.40元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入626,287,141.58元，占比25.41%[6]

激励计划授予 - 2021年12月2日为首次授予日，授予价60元/股，向114人授104万股[3] 股票流通 - 2023年1月3日，6.426万股股票上市流通[4] 业绩考核与处理 - 2023年业绩未达第三个归属期考核要求[7] - 作废39.5万股限制性股票[7] 会议审议 - 2021年多次会议审议通过激励计划议案[1][2][3] - 2025年会议审议通过作废部分股票议案[1][5] 影响说明 - 作废部分股票不影响财务和经营成果[8]

业绩情况 - 2024年数字电源产品销售额12226205.84元，未达业绩考核要求[4] 激励计划 - 2025年3月27日审议通过作废部分已授未归属限制性股票议案[3] - 本次合计作废119000股，对财务和经营无实质影响[4][5] 合规认定 - 监事会、独立董事、律所均认为作废符合规定[7][8][9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.9806亿人民币，净额7.2249亿人民币[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额9.6884亿人民币，净额9.5988亿人民币[2][3] - 2024年度首次公开发行股票募集资金上年末余额5861.40元，用于补充流动资金，账户已注销[4] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专项账户余额3392.71万人民币[5][6][7] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金上年末应留余额5834.87万人民币[5] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目支出1.5486亿人民币[5] - 截止2024年12月31日，使用向特定对象发行股票募集资金买理财余额3.65998亿人民币[8] - 截止2024年12月31日，使用向特定对象发行股票募集资金定期存款余额13亿人民币[8] - 定期存款小计1.7亿元，存出投资款1.2亿元[9] - 2024年度公司向特定对象发行股票募集资金投入1.548597亿元，累计投入2.901424亿元[27] 现金管理 - 2024年公司拟用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理[17] - 2024年度公司用募集资金买理财产品14.1692789276亿元，赎回10.1092989276亿元，收益806.841415万元[18] - 2024年度定期存款或通知存款转回专户净额5.2亿元，利息收入831.967967万元[18] 等额置换 - 2024年度等额置换购买材料费用1707.870326万元，人员费用7547.057865万元[21][28] 项目投入进度 - 新能源汽车高压电源及电驱项目截至期末投入进度29.34%[27] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片项目截至期末投入进度21.76%[27] - 苏州研发中心项目截至期末投入进度49.33%[27] 具体项目情况 - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目拟投入41,899.15万元[30] - 截至期末计划累计投资41,899.15万元[30] - 本年度实际投入3,877.84万元[30] - 实际累计投入9,115.21万元[30] - 投资进度21.76%[30] - 项目预定可使用状态日期为2027年6月[30] - 2023年9月25日该项目拟投入金额由42,794.66万元调为41,899.15万元[30] - 2023年9月26日公司披露调整募集资金投资项目拟投入金额公告[30] 未使用资金存放 - 尚未使用的募集资金存放于专户、买理财、转定存和通知存款及存出投资款[28]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司预计申请不超过20亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司提供不超过2亿元担保额度，苏州博创和无锡安趋各1亿元[2] - 公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过4亿元对外担保，苏州博创3亿元，无锡安趋1亿元[4][5] 子公司财务数据 - 苏州博创2024年末资产总额4.5012729206亿元，负债总额1.2149855656亿元，资产净额3.286287355亿元，营业收入2.1752047633亿元，净利润0.0861645963亿元，资产负债率26.99%[10] - 无锡安趋2024年末资产总额0.9129604274亿元，负债总额0.1740056044亿元，资产净额0.738954823亿元，营业收入1.0855047821亿元，净利润0.1443703324亿元，资产负债率19.06%[14] 审批与有效期 - 相关议案经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[16] - 综合授信额度授权有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3] - 为子公司提供担保额度有效期自第五届董事会第十六次会议通过至2025年年度股东大会召开[4][6] - 公司及子公司相互提供无固定金额经营类担保有效期自第五届董事会第十六次会议通过至2025年年度股东大会召开[5][6] 担保情况 - 公司及子公司对外担保总额为14963.76万元[19] - 公司及子公司对外担保分别占最近一期经审计总资产和净资产的5.07%和6.02%[19] - 公司及子公司无其他对外担保和逾期担保[19][20] 各方意见 - 监事会认为公司为子公司担保属正常商业行为，风险较小，无不利影响[17] - 独立董事认为为子公司担保事项符合公司经营和战略，能控制风险，决策合规[18] - 保荐人认为为子公司担保事项经董事会审议、独立董事同意，需提交股东大会[21] - 保荐人认为为子公司担保事项符合公司经营和战略，无损害公司和投资者利益情形，无异议[21]

激励计划授予 - 2023年4月6日授予12名激励对象28.00万股限制性股票，授予价39.00元/股[15] 业绩情况 - 2024年数字电源产品销售额1222.620584万元，未达业绩考核要求[19] 股票作废 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期81,000股作废[20] - 首次授予人员2人离职，剩余一期38,000股作废[20] - 本次合计处理作废限制性股票119,000股[20] 会议相关 - 2023年3月16日召开第四届董事会第十七次会议审议激励计划议案[11] - 2023年4月6日召开2022年年度股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议审议作废议案[17]

业绩相关 - 公司预计2025年度日常关联交易金额合计2200万元[1] 关联交易详情 - 向普敏半导体销售原材料预计100万元，占比26.44%[5] - 接受普敏半导体劳务预计100万元，占比14.68%[5] - 向南京博锐销售原材料预计500万元，占比132.19%[5] - 接受南京博锐劳务预计500万元，占比73.40%，上年85万元，占比50.74%[6] - 接受通富微电子劳务预计1000万元，占比4.73%[6] 股权信息 - 公司参股普敏半导体，持股10%[11] - 公司参股南京博锐，持股16.67%[12] 公司基本信息 - 公司成立于1994年2月4日，住所为南通市崇川路288号，注册资本151,759.6912万元[14] 其他要点 - 关联交易价格参考市场协商确定，遵循公平自愿原则[15][18] - 保荐人对预计2025年度日常关联交易无异议[21]

内部控制审计 - 审计公司对芯朋微2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 相关日期与金额 - 2008年12月08日涉及金额4150万元[14] - 报告日期为2025年3月27日[13]

激励计划授予 - 2021年12月2日为首次授予日，授予价60元/股，向114人授予104万股[14] 股票流通与作废 - 2023年1月3日，6.426万股股票上市流通[15] - 2023年营收780,377,821.41元，未达业绩要求，395,000股作废[20] 相关会议 - 2021 - 2025年召开多次会议审议激励计划相关议案[10][11][12][13][15][16][17]