会议召开情况 - 2024年召开15次董事会、6次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年薪酬与绩效考核委员会召开4次会议，战略委员会2次，提名委员会1次，独立董事均出席[3] 人事变动 - 2024年1月11日聘任易扬波为总经理等[7] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过董事及高管2024年度薪酬方案[7] - 2024年12月3日审议通过变更会计师事务所，聘任北京德皓国际[8] 业绩与分红 - 2023年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[10] - 2023年度合计派发现金红利19,117,824.75元（含税）[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续参与公司治理维护权益[12]

会议情况 - 2024年度召开15次董事会、6次股东大会[3] - 2024年12月3日第五次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[6] 人员履职 - 独立董事李浩慧应参加董事会6次，实际参加0次[4] - 独立董事李洁慧薪酬与考核委员会应参加1次，实际参加0次[4] 合规情况 - 与关联方日常交易金额小，业务不依赖关联方[5] - 对全资子公司担保合规，无非经营性资金占用[6] - 募集资金存放和使用合规，与披露一致[6] - 未发生并购重组，承诺履行事项按约定履行[6][7]

公司治理 - 2024年召开15次董事会、6次股东大会[3] - 2024年1月11日聘任易扬波为总经理等[6] - 2024年4月12日审议通过董高2024年度薪酬方案[7] - 2024年8月22日补选第五届董事会独立董事[7] - 2024年12月3日聘任北京德皓为2024年度审计机构[8] - 2024年董事会设立各委员会且运作合规[10] 业绩分配 - 2023年度每10股派现金红利1.50元，共派19,117,824.75元[8] 合规情况 - 报告期内与关联方交易金额小，业务不依赖关联方[4] - 报告期内对子公司担保合规，无非经营性资金占用[5] - 报告期内募集资金存放使用合规[6] 业务情况 - 2024年主营业务未发生变更[10] 独立董事 - 2024年公司运作规范，独立董事履职尽责[10] - 2025年独立董事将继续参与公司治理[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内部控制规范和指引[18] 其他 - 董事长为张立新且获董事会授权[19]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失3473.26万元[2] - 2024年度需计提信用减值损失149.94万元[3] - 2024年度需计提资产减值损失3323.32万元[4] 影响说明 - 计提减值准备对2024年度合并利润总额影响3473.26万元[5] - 计提符合规定，不影响正常经营和股东利益[5][6]

业绩相关 - 2025年度日常关联交易预计金额合计2200万元[3] 参股信息 - 参股普敏半导体科技（无锡）有限公司，持股10%[14] - 参股南京博锐半导体有限公司，持股16.67%[16] 关联交易 - 向普敏半导体销售原材料预计100万元，占比26.44%[9] - 接受普敏半导体劳务预计100万元，占比14.68%[9] - 向南京博锐销售原材料预计500万元，占比132.19%[9] - 接受南京博锐劳务预计500万元，占比73.40%[9] - 接受通富微电子劳务预计1000万元，占比4.73%[10] 其他 - 预计2025年度日常关联交易经董事会、监事会审议通过[21] - 独立董事同意，无需股东大会审议[21] - 保荐人对关联交易事项无异议[21]

担保额度 - 为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超40000万元[2] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[3] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为14963.76万元[2] 被担保方业绩 - 苏州博创2024年营收217520476.33元，净利润8616459.63元[7][9] - 无锡安趋2024年营收108550478.21元，净利润14437033.24元[9][11] 审批与授权 - 2025年3月27日董事会通过担保议案[14] - 董事会授权经营管理层办理担保事宜至2025年年度股东大会[6]

现金管理 - 单日最高余额不超14亿，资金可滚动使用[2][3][8][9] - 期限为股东大会通过日起12个月内[2][4] - 2025年3月27日会议审议通过议案[2][8] 投资安排 - 用闲置自有资金，不影响经营[3] - 投资流动性强、风险可控产品[4] 管理措施 - 董事长决策，财务部实施[4] - 财务部分析净值，建台账核算[6] - 独董和监事会可监督检查[6]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度预计申请不超过20亿元综合授信额度[3][4] - 公司拟为子公司提供不超过2亿元担保额度，苏州博创和无锡安趋各1亿元[3][4][5] 子公司业绩 - 苏州博创2024年末资产总额450,127,292.06元，净利润8,616,459.63元[7] - 无锡安趋2024年末资产总额91,296,042.74元，净利润14,437,033.24元[9] 其他要点 - 相关议案已通过董事会会议，尚需提交股东大会审议[11][12] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额14,963.76万元[13]

业绩数据 - 2024年度研发费用22,612.61万元，占营收23.44%[2] - 2024年现金分红14,872.24万元，3次股份回购金额19,834.09万元，合计34,706.33万元，占净利润311.74%[4] - 2024年度拟每10股派现4元，拟派现约5,097.51万元（含税）[4] - 2024年高/低压驱动等芯片营收同比增长60%以上[5] 未来展望 - 2025年沿“消费级 - 工业级 - 车规级”路线开发产品，提供功率全套解决方案[3] - 2025年继续推进2022年3月披露的定增募投项目建设[5] 投资者沟通 - 2024年举办多次业绩说明会，答复上证E互动问题86条，接待330余人次调研或电话沟通[10] - 2025年严谨合规开展信息披露，增加投资者交流活动[11] - 2025年计划不少于3次业绩说明会或投资者接待日[11] - 2025年计划不少于20次投资者调研活动[11] 公司治理 - 2024年修订《公司章程》有关条款，董监高参加多项培训[7] - 上市后实施4次限制性股票激励计划、1次员工持股计划[8] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行披露义务[12] - 专注主业，提升经营质量回报投资者[13]