董事会变动 - 公司第五届董事会审计委员会由李洁慧、张立新和李风组成，独立董事2名[1] - 胡义东于2025年5月辞去独立董事及审计委员会主任委员职务[1] - 2025年6月18日补选李风为独立董事并担任审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2025年审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议分别审议不同时期报告及议案[2][3][4] 审计工作评估 - 审计委员会监督评估外部审计机构工作，认为其完成财务审计工作[5] - 审计委员会审核财务信息，认为财务报告真实准确完整[5]

独立董事评估 - 公司对2025年度在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事为时龙兴、李洁慧、李风，离任为胡义东[1] - 上述人员符合独立性相关要求[1]

担保信息 - 为苏州博创员工租房担保金额不超200万元[2][3] - 授权期限至2026年年度股东会召开日[3] - 被担保人不包括特定人员及关联方[2][5] 担保相关方 - 出租方为苏州工业园区菁英公寓管理有限公司[6] - 承租方为苏州博创员工[6] - 担保方为苏州博创[6] - 管理方为苏州工业园区公租房管理有限公司[6] 担保总体情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额11051.99万元[10] - 对外担保总额占最近一期经审计总资产和净资产的3.34%和4.05%[10] - 截至公告披露日，公司无逾期或涉诉担保情况[10]

审计机构聘任 - 拟聘任北京德皓国际为2026年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[2][8][9][10][11] - 2026年3月12日公司董事会通过续聘议案并提交股东会[10] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签过证券服务业务审计报告的165人[2] - 2025年度收入总额40109.58万元，审计业务收入30397.08万元，证券业务收入17428.74万元[2] - 2025年审计上市公司年报客户129家，同行业上市公司审计客户13家[2] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受行政监管措施2次[3] 人员情况 - 签字项目合伙人黄海洋近三年签和复核上市公司9家，新三板公司13家[4] - 签字注册会计师戴晓芳近三年签上市公司0家，三板公司0家[4] - 项目质量复核人员李琪友近三年签和复核上市公司10家，新三板公司6家[4]

担保情况 - 拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供不超40000万元担保，额度分别为30000万元、10000万元[6][7] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额11051.99万元，占净资产4.05%[4][14] - 担保额度有效期至2026年年度股东会召开之日止[6][7][11] 子公司数据 - 苏州博创2025年资产总额450127292.06元，净利润8616459.63元[9] - 无锡安趋2025年资产总额111126907.73元，净利润12093230.81元[10]

董事会相关 - 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 董事任期三年，届满可连选连任，未及时改选原董事仍履职[1] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数 1/2[1] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[2] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[2]

激励计划 - 2023年3月董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 2023年4月股东大会通过激励计划相关议案[2] - 2026年3月会议通过作废2023年部分已授未归属股票议案[1][3] 业绩情况 - 2025年数字电源产品销售额15283880.89元，未达考核要求[4] 股票处理 - 本次激励计划第三个归属期70000股作废处理[4] - 作废部分限制性股票对公司无实质性影响[5]

审计情况 - 审计公司对芯朋微2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为芯朋微于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 北京德皓国际会计师事务所2026年3月12日出具审计报告[11]

授信与担保 - 公司2026年度预计申请不超20亿元综合授信额度[1] - 拟为子公司提供不超3.5亿元担保额度[2] - 拟为子公司提供总额不超4亿元对外担保[4][5] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额11051.99万元[16] 子公司业绩 - 苏州博创2024 - 2025年营收、利润等情况[7] - 无锡安趋2024 - 2025年营收、利润等情况[9] - 深圳芯朋电子2024 - 2025年营收、利润等情况[10][11] 其他事项 - 2026年3月12日董事会通过相关担保议案[14] - 保荐人对授信及担保事项无异议[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行17,904,986股，发行价54.11元/股，募资9.6883879246亿元，净额9.5988366723亿元[2] 项目投资 - 三个项目合计总投资96,883.88万元，承诺投入95,988.37万元，累计投入43,388.24万元[5] 项目调整 - 新能源汽车项目场地购置等拟投入增加10,275.00万元，软硬件等拟投入减少10,275.00万元[6] - 工业级项目场地购置等拟投入增加4,600.00万元，软硬件等拟投入减少4,600.00万元[6] 项目进展 - 2026年3月12日董事会通过募投项目实施方式变更议案，待股东会审议[1][8]