授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司预计申请不超过20亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司提供不超过2亿元担保额度，苏州博创和无锡安趋各1亿元[2] - 公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过4亿元对外担保，苏州博创3亿元，无锡安趋1亿元[4][5] 子公司财务数据 - 苏州博创2024年末资产总额4.5012729206亿元，负债总额1.2149855656亿元，资产净额3.286287355亿元，营业收入2.1752047633亿元，净利润0.0861645963亿元，资产负债率26.99%[10] - 无锡安趋2024年末资产总额0.9129604274亿元，负债总额0.1740056044亿元，资产净额0.738954823亿元，营业收入1.0855047821亿元，净利润0.1443703324亿元，资产负债率19.06%[14] 审批与有效期 - 相关议案经第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[16] - 综合授信额度授权有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3] - 为子公司提供担保额度有效期自第五届董事会第十六次会议通过至2025年年度股东大会召开[4][6] - 公司及子公司相互提供无固定金额经营类担保有效期自第五届董事会第十六次会议通过至2025年年度股东大会召开[5][6] 担保情况 - 公司及子公司对外担保总额为14963.76万元[19] - 公司及子公司对外担保分别占最近一期经审计总资产和净资产的5.07%和6.02%[19] - 公司及子公司无其他对外担保和逾期担保[19][20] 各方意见 - 监事会认为公司为子公司担保属正常商业行为，风险较小，无不利影响[17] - 独立董事认为为子公司担保事项符合公司经营和战略，能控制风险，决策合规[18] - 保荐人认为为子公司担保事项经董事会审议、独立董事同意，需提交股东大会[21] - 保荐人认为为子公司担保事项符合公司经营和战略，无损害公司和投资者利益情形，无异议[21]

激励计划授予 - 2023年4月6日授予12名激励对象28.00万股限制性股票，授予价39.00元/股[15] 业绩情况 - 2024年数字电源产品销售额1222.620584万元，未达业绩考核要求[19] 股票作废 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期81,000股作废[20] - 首次授予人员2人离职，剩余一期38,000股作废[20] - 本次合计处理作废限制性股票119,000股[20] 会议相关 - 2023年3月16日召开第四届董事会第十七次会议审议激励计划议案[11] - 2023年4月6日召开2022年年度股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议审议作废议案[17]

业绩相关 - 公司预计2025年度日常关联交易金额合计2200万元[1] 关联交易详情 - 向普敏半导体销售原材料预计100万元，占比26.44%[5] - 接受普敏半导体劳务预计100万元，占比14.68%[5] - 向南京博锐销售原材料预计500万元，占比132.19%[5] - 接受南京博锐劳务预计500万元，占比73.40%，上年85万元，占比50.74%[6] - 接受通富微电子劳务预计1000万元，占比4.73%[6] 股权信息 - 公司参股普敏半导体，持股10%[11] - 公司参股南京博锐，持股16.67%[12] 公司基本信息 - 公司成立于1994年2月4日，住所为南通市崇川路288号，注册资本151,759.6912万元[14] 其他要点 - 关联交易价格参考市场协商确定，遵循公平自愿原则[15][18] - 保荐人对预计2025年度日常关联交易无异议[21]

内部控制审计 - 审计公司对芯朋微2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[9] 相关日期与金额 - 2008年12月08日涉及金额4150万元[14] - 报告日期为2025年3月27日[13]

激励计划授予 - 2021年12月2日为首次授予日，授予价60元/股，向114人授予104万股[14] 股票流通与作废 - 2023年1月3日，6.426万股股票上市流通[15] - 2023年营收780,377,821.41元，未达业绩要求，395,000股作废[20] 相关会议 - 2021 - 2025年召开多次会议审议激励计划相关议案[10][11][12][13][15][16][17]

业绩总结 - 2024年营业总收入964,595,737.94元，较上期增长约23.61%[23] - 2024年净利润109,049,910.95元，较上期增长约93.90%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.87元，上期为0.50元[23] - 2024年经营活动现金流量净额40,578,195.63元，上期为 - 6,136,360.90元[26] 财务数据 - 2024年末货币资金392,621,594.28元，期初为1,098,508,222.54元[19] - 2024年末交易性金融资产1,306,193,793.65元，期初为740,657,600.85元[19] - 2024年末应收票据77,704,084.82元，期初为35,064,271.58元[19] - 2024年末流动资产合计2,461,264,671.67元，期初为2,304,044,633.63元[19] - 2024年末短期借款233,128,714.43元，期初为119,099,336.11元[22] - 2024年末应付账款90,615,244.26元，期初为43,135,491.25元[22] - 2024年末流动负债合计446,158,287.46元，期初为272,072,023.16元[22] - 2024年末负债合计462,806,645.48元，期初为293,433,555.75元[22] - 2024年末归属于母公司股东权益合计2,492,243,636.93元，期初为2,488,887,730.69元[22] - 2024年末负债和股东权益总计2,949,377,669.30元，期初为2,778,728,855.83元[22] 公司概况 - 公司前身为无锡芯朋微电子有限公司，2011年变更为股份有限公司，2020年上市[42] - 截止2024年12月31日，累计发行股本总数13,131.0346万股，注册资本13,131.0346万元[42] - 公司注册地址为无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦，实控人为张立新[42] - 公司属软件和信息技术服务业，从事电子元器件研发等业务[43] - 本期纳入合并范围子公司共6户，5户全资，1户控股[44] 会计政策 - 公司以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础[49] - 以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[52][54] - 按规定对金融资产、负债分类、确认和计量[79][86] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[113] - 固定资产按成本初始计量，折旧按规定计提[134][135] - 使用寿命有限无形资产按直线法摊销，不确定的不摊销[150] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[151][152] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、9%[200] - 城市维护建设税税率为7%[200] - 本公司企业所得税税率为10%[200] - 部分子公司企业所得税税率为15%、20%、16.5%[200] - 房产税税率为1.2%、12%[200]

公司治理 - 2024年召开董事会15次，股东大会6次[5][6] - 2024年第一次临时股东大会通过董事会换届议案[8] 合规运营 - 公司及股东承诺按约定履行，信息披露真实准确[8] - 修订制定内控规章，运作规范无改进事项[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事徐伟尽责维护公司及股东权益[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会6次[7][5] - 2024年第一次临时股东大会于1月11日召开，审议通过董事会换届选举议案[9] - 2024年第三次临时股东大会于8月22日召开，审议通过补选独立董事议案[10] 人事变动 - 2024年1月11日聘任易扬波为总经理等[9] - 2024年4月12日审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[10] 业绩分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计19,117,824.75元[11] 合规运营 - 报告期内关联交易金额小，担保合规，无资金占用，募资使用合规[6][8][9][11] - 科创板上市后信息披露合规[12] 制度建设 - 报告期内制定内部控制规章制度[12] - 董事会设立专门委员会且运作合规[12]

公司治理 - 2024年召开15次董事会、6次股东大会[3] - 2024年1月11日聘任易扬波为总经理等[6] - 2024年4月12日审议通过董高2024年度薪酬方案[7] - 2024年8月22日补选第五届董事会独立董事[7] - 2024年12月3日聘任北京德皓为2024年度审计机构[8] - 2024年董事会设立各委员会且运作合规[10] 业绩分配 - 2023年度每10股派现金红利1.50元，共派19,117,824.75元[8] 合规情况 - 报告期内与关联方交易金额小，业务不依赖关联方[4] - 报告期内对子公司担保合规，无非经营性资金占用[5] - 报告期内募集资金存放使用合规[6] 业务情况 - 2024年主营业务未发生变更[10] 独立董事 - 2024年公司运作规范，独立董事履职尽责[10] - 2025年独立董事将继续参与公司治理[10]

会议情况 - 2024年度召开15次董事会、6次股东大会[3] - 2024年12月3日第五次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[6] 人员履职 - 独立董事李浩慧应参加董事会6次，实际参加0次[4] - 独立董事李洁慧薪酬与考核委员会应参加1次，实际参加0次[4] 合规情况 - 与关联方日常交易金额小，业务不依赖关联方[5] - 对全资子公司担保合规，无非经营性资金占用[6] - 募集资金存放和使用合规，与披露一致[6] - 未发生并购重组，承诺履行事项按约定履行[6][7]