人事变动 - 选举张立新为第五届董事会董事长[2] - 选举赵云飞为第五届监事会主席[6] - 聘任易扬波为公司总经理[7] - 聘任李海松为公司副总经理[7] - 聘任易慧敏为公司董事会秘书及财务总监[7] - 聘任陶晓华为公司内部审计负责人[8] - 聘任孙朝霞为公司证券事务代表[9] 委员会组成 - 战略委员会委员为张立新、易扬波、时龙兴，张立新任主任委员[5] - 审计委员会委员为邬成忠、张立新、胡义东，邬成忠任主任委员[5]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-001 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,309,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,309,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 3 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年1月11日召开[1] - 会议通知于2023年12月29日送达监事[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举赵云飞为第五届监事会主席[1] - 任期至第五届监事会任期届满[1] - 选举议案表决3票赞成，0反对，0弃权[1]

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-002 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意选举公司第五届董事会专门委员会成员如下： 战略委员会:张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴； 审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东； 薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠； 提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴。 一、董事会会议召开情况 1 / 3 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议同意选举张立新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第五届董事会任期届满时 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） (此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡芯朋微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无锡芯朋微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立、客观判断的原则，特就公司第五届董事会第一次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司聘任的总经理具备相应的履职能力，相关工作经验 可以胜任所聘任的工作，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，亦不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形。本次聘任履行了相关法定程序，符合《公司法》 等 ...

股东大会信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2023年12月19日决议召开本次股东大会，20日披露通知[11] - 本次股东大会现场会议于2024年1月11日上午10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[11] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人9人，代表有表决权股份数40,900,700股，占比31.1685%[15] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12人，代表有表决权股份数47,309,416股，占比36.0523%[15] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数47,306,616股，占出席会议有表决权股份总数的99.9940%[18] - 公司关于修订部分治理制度议案表决中，同意股数47,267,507股，占比99.9114%[19] - 董事会换届选举相关议案，股东及股东委托代理人同意股数多占比超99.99%[26][32][38] - 董事会换届选举相关议案，中小投资者同意股数多占比超99.97%[27][33][40] 其他 - 本次股东大会未审议《通知》中未列入会议议程的事项[42] - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决等均符合规定，决议合法有效[44]

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 江志强、何凌峰 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 江志强、何凌峰 6、查阅公司内控制度文件； 7、查阅本持续督导期间的关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料； 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 二、现场检查的具体事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 保荐人 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 8 | | | 议案三：《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 9 | | | 议案四：《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 10 | | 议案五：《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 11 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-072 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2020 年第 四次临时股东大会的议案》，关联董事已在 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-068 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会 议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他 非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。 具 体 内 容 详 ...