科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谁 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名时龙兴 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朗微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡芯朋微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 无锡芯朋微电子股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本项（一）（二）（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括 1 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为 3,000.00 万元人民币。本议案关联董事易扬波、 徐伟回避表决，已由其他非关联董事审 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | --- | | ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、芯朋微：指无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会的 任期于 2023 年 12 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、 高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-063 特此公告。 无锡芯 ...

减持情况 - 减持前大基金持股7500000股，占比6.62%[3] - 计划减持不超2266387股，不超总股本2.00%[3] - 实际减持1133193股，占减持时总股本1.00%[4] - 减持价格62.57－70.02元/股，总金额73512132.26元[6] - 减持后持股6366807股，持股比例4.85%[6] 股份变动 - 2023年8月向特定对象发行17904986股，股份总数增至131224346股[7] 减持合规 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[8] - 减持时间届满实施减持，未提前终止[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chipown.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） 证券代码：芯朋微 证券简称：688508 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 东吴基金 东兴基金 方正富邦基金 富安达基金 富业盛德 广发基金 广发资管 国融基金 国泰基金 国信证券 海富通基金 海南果实私募基金 合远投资 恒越基金 宏利基金 华宝基金 华创证券 华富基金 华泰柏瑞基金 华泰证券 华泰资管 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为195,682,086.45元，同比增长28.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,949,128.43元，同比下降41.79%[5] - 基本每股收益为0.10元，同比下降44.44%[5] - 稀释每股收益为0.10元，同比下降44.44%[5] - 总资产为2,811,374,563.81元，较上年同期增长63.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,482,223,247.42元，较上年同期增长68.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为持续加大研发投入导致研发费用增加[8] - 扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为政府补助减少和人员费用增加[9] 研发投入 - 研发投入合计为55,432,231.44元，占营业收入的比例为28.33%[5] - 研发投入增加主要是因为公司积极扩充高素质研发团队和加大工业及车规产品的开发力度[12] 公司财务状况 - 2023年第三季度，无锡芯朋微电子公司的流动资产总额为2,396,995,516.40元，较2022年底增长79.8%[18] - 公司的非流动资产合计为414,379,047.41元，较上年同期增长6.4%[19] - 公司的负债合计为331,625,281.68元，较上年同期增长32.7%[20] 业务运营 - 2023年第三季度公司营业总收入为579,954,261.17元，较上年同期527,512,031.24元增长[21] - 2023年第三季度公司营业总成本为545,802,932.64元，较上年同期473,946,116.87元增长[21] - 2023年第三季度公司研发费用为145,513,235.15元，较上年同期129,020,756.39元增长[21] - 2023年第三季度公司净利润为57,905,326.60元，较上年同期78,330,659.81元下降[22] 现金流 - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为513,987,663.33元，较上年同期532,037,359.96元略有下降[24] - 2023年前三季度公司投资活动现金流出小计为699,039,532.25元，较上年同期2,925,147,250.79元大幅下降[25] - 2023年前三季度公司筹资活动现金流入小计为1,165,338,792.46元，较上年同期2,982,000.00元增长[26]