证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人胡义东,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯 脱微电子 股份有限公司 第 五 届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朗微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-065 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名张立新先生、易扬波先生、薛伟明先生、 刘鲁伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名时龙兴先生、胡义 东先生、邬成忠先生为 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 1 告 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名胡义东 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朋微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议拟审议的有关事项进行 了事前审核，发表如下事前认可意见： 一、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所 需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三 次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) （此页无正文，为《无锡芯期微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 徐伟 日 年 /2月 20 21 （ ...

担保与股东权益 - 公司为全资或控股子公司提供担保豁免部分规定[2] - 公司董事会等可征集股东投票权[4] 独立董事相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意[2] - 董事会10日内对独立董事提议给书面反馈[3] - 独立董事年度述职报告最迟随年度股东大会通知披露[3] 董事相关 - 董事候选人需关注与持股5%以上股东关联关系[3] - 董事辞职致董事会不达标，改选前履职，60日内补选[5] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集董事会临时会议[5] 股份回购与分红 - 公司以现金回购股份视同现金分红并纳入比例计算[10] 制度修订与制定 - 公司修订及制定部分治理制度促进规范运作[7] - 修订《股东大会议事规则》等10项，新制定《重大信息内部报告制度》[7] - 第1 - 6项制度提交2024年第一次临时股东大会审议[7] - 第7 - 11项制度无需提交股东大会审议[7] - 制度已通过第四届董事会第二十三次会议审议[7] - 制度内容在上海证券交易所网站披露[7] 公告时间 - 公告发布于2023年12月20日[10]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i = 本人邬成忠,已充分了解并同意由提名人无锡芯脱微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯肥微电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-064 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 20 日 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《无锡芯朋微电子股份有限公司章 程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举徐梦琳女 士担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 附件：职工代表监事简历 徐梦琳女士，1990 年出生， ...

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《无 监事会同意本次符合条件的 41 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 46.2 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 监事会 锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 7 名激励对象因离职丧失激励对象资格，公司 2020 年限制性股票激励计 划第三个归属期 41 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谁 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名时龙兴 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朗微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...