业绩总结 - 2024年度公司营业收入为70323.75万元，较2023年度增长29.39%[7][39] - 2024年度营业成本43226.16万元，较2023年度增长24.24%[39] - 2024年度营业利润13633.16万元，较2023年度增长41.96%[39] - 2024年度利润总额13650.90万元，较2023年度增长42.29%[39] - 2024年度净利润12565.98万元，较2023年度增长43.64%[39] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元，较2023年增长40%[39] 财务状况 - 2024年末资产总计19.17亿元，较2023年末增长20.99%[22] - 2024年末负债合计7.35亿元，较2023年末增长48.14%[26] - 2024年末所有者权益合计11.82亿元，较2023年末增长8.48%[26] - 2024年末货币资金3.21亿元，较2023年末增长47.21%[22] - 2024年末应收账款3.14亿元，较2023年末增长72.20%[22] - 2024年末固定资产8.57亿元，较2023年末增长25.10%[22] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，2023年为1.21亿元[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.96亿元，2023年为 - 2.24亿元[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.59亿元，2023年为 - 0.07亿元[46] - 2024年现金及现金等价物净增加额为0.78亿元，2023年为 - 1.09亿元[46] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 收入确认、固定资产及在建工程账面价值确定被识别为关键审计事项[7][10] 会计政策与估计 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[172] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[173] - 于资产负债表日对非金融非流动资产判断是否减值，至少每年测试商誉[174] 其他 - 2020年12月公司公开发行A股6460万股，募集资金净额4.74亿元[71] - 公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%计缴[181]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6460万股，每股发行价8.17元，募资5.27782亿元，扣除费用后净额4.7431214696亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计募集资金投资项目支出4.9757471756亿元[2] - 2024年度，募集资金专项账户利息收入70296.09元，理财收益无，上年余额35188494.20元，投资项目支出35258790.29元[3] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司4个募集资金专户均已注销[5] 项目投资情况 - 2021年4月22日，航空发动机关键零部件产能扩大募投项目投资规模由5.782323亿元增至8.323740亿元，拟投入募集资金总额不变[14] - 截至2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金3.193854亿元，贵州建设使用募集资金1.077247亿元[14] - 研发中心建设项目承诺投资6,619.09万元，截至期末累计投入7,046.46万元，投入进度106.46%[21] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目承诺投资40,812.12万元，截至期末累计投入42,711.01万元，投入进度104.65%，本年度实现效益4,752.05万元[21] 合规情况 - 2024年度公司募集资金实际投资项目未发生变更[8] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况[9] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2024年度公司不存在使用募集资金购买理财产品和定期存款类产品情况[11]

业绩总结 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][13] - 于2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[17] - 财务报告内控营收错报≥5%、总资产错报≥2%为重大缺陷[23] - 非财务报告内控影响资产总额直接损失金额≥2%为重大缺陷[24] - 公司出资额为1195万元[30] 未来展望 - 2025年增加内部控制穿行测试频率[28] - 2025年启动内部控制制度修订完善工作[28] 其他新策略 - 2024年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[27] - 2024年修订完善公司层面内部控制制度并公告[27] - 2024年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[27]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，审计委员会召开5次会议，薪酬与绩效考核委员会召开3次会议[4] - 2024年3月27日召开独立董事专门会议并发表独立意见[5] - 2024年审计委员会多次召开会议审议议案[11] 审计与内控 - 审计委员会认为外部审计机构能满足审计要求[12] - 认为公司财务报告真实、公允、完整[15] - 公司内部控制运作符合要求，无重大缺陷[16] 独立董事 - 2024年独立董事满足现场工作15天要求[23] - 2025年将加强与管理层沟通并提建议[23]

我们认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营 管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的 必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求， 符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 （以下无正文） 无锡航亚科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董 事会议事规则》及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、 独立的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见 ...

2024年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会等会议[5][6] - 独立董事满足现场工作15天要求[15] - 公告披露合规无虚假等问题[13] - 未发生特定独立董事提议情况[14] 独立董事情况 - 任职多个委员会[3] - 自查具独立性和任职资格[4] - 未对议案提异议[6] - 参加相关专题培训[9] 2025年展望 - 独立董事加强与管理层沟通提建议[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年独立董事召集召开薪酬与绩效考核委员会会议3次等[6] 信息披露 - 2024年度公司公告按规定披露，无虚假等问题[13] 合规要求 - 2024年独立董事满足证监会现场工作15天要求[15]

无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、朱和平、王铁民。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王良、朱和平、王铁民的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办 ...

董事会换届 - 2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 换届选举将在2024年年度股东大会通过累积投票制表决产生[3] 人员信息 - 严奇生等多名董事出生年份及任职情况[6][7][8][9][10] - 王世璋具备独立董事任职资格，无关联关系[15]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在无锡航亚科技连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[5]