无锡航亚科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1050 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称航亚科技） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王良,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会提 名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

人员变动 - 核心技术人员崔腾因个人原因辞职，已完成工作交接[3][7] - 崔腾未直接持股，工作交接后不影响项目研发[4][7] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入，完善研发团队建设[7]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合计48500万元，年初至披露日已发生2976万元，上年度实际发生25884万元[7] - 向中国航发集团及下属购买原材料预计2500万元，年初至披露日已发生323万元，上年度实际发生1394万元[6] - 向中国航发集团及下属销售产品、商品预计45000万元，年初至披露日已发生2633万元，上年度实际发生24033万元[6] - 接受中国航发集团及下属劳务预计300万元，上年度实际发生58万元；接受无锡乘风劳务预计200万元，年初至披露日已发生2万元，上年度实际发生14万元[6] - 租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计500万元，年初至披露日已发生18万元，上年度实际发生385万元[7] 前次关联交易情况 - 前次向中国航发集团及下属购买原材料预计5000万元，实际发生1394万元[8] - 前次向中国航发集团及下属销售产品、商品预计40000万元，实际发生24034万元[8] - 前次接受中国航发集团及下属劳务预计1100万元，实际发生72万元[8] - 前次租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计400万元，实际发生385万元[8] 其他要点 - 2025年3月27日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 航亚科技持有无锡乘风航空工程技术有限公司15.95%股份[13] - 关联交易价格遵循公允原则并结合市场价格协商确定[14] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，不损害公司及股东利益[15]

审计机构情况 - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年3月27日董事会、监事会会议均通过续聘议案[14] 审计机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计机构处罚情况 - 近三年受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[6] - 20名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名受行政处罚各1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用60万元（含税），2025年度将综合考虑适当调整[11]

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议审议不同报告及议案[2][3] 人员变动 - 2024年3月28日张晖明辞去独立董事等职务[1] 审计评估 - 外部审计机构满足工作要求[4] - 公司内控体系完善无重大缺陷[5] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥重要作用[6]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月[2] - 交易币种为美元，品种含远期结售汇等[3] - 交易对手为有资质金融机构[4] - 到期采用本金或差额交割[7] 业务目的与风险 - 可防范外汇市场风险，提高应对波动能力[8] - 存在汇率、利率波动及内控等风险[10][11][12][13][14] 风险控制措施 - 制定制度控制风险[15] - 财务部统一管理，不投机套利[15] - 财务部关注信息并提交报告[15] - 审计部门监督检查合规及盈亏[15]

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备[2] - 本次计提资产减值损失1892万元，为存货跌价损失[2][3] - 计提减值准备对2024年度合并利润总额影响1892万元（未计所得税）[5]

业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来资金余额740.76万元[10][12] - 2024年度其他关联资金往来累计发生 - 226.27万元[10][12] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计514.49万元[10][12] 其他情况 - 2024年8月无锡航亚盘件制造有限公司完成注销，核销226.27万元[10][12] - 审计单位对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4]