人员与资质 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[2] - 证券业务收入16251.64万元，上市公司年报审计客户81家[2] - 审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户63家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等多项措施[2] - 20名从业人员近三年受相关措施，15名受行政处罚[3] 审计相关 - 2024年续聘公证天业为审计机构，聘期一年[3] - 对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[4] - 2025年3月10日会议审议通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为公证天业审计遵循原则，报告准确[8]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上等情形[3] - 无在特定股东单位任职及其直系亲属情形[3] - 最近 12 个月内无影响独立性情形[3] - 最近 36 个月内无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备三类资格之一[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入7.03亿元，归母净利润1.27亿元，纳税总额1481.44万元[26] - 2022 - 2024年营业收入分别为36,804.69万元、54,350.54万元、70,323.75万元[77] - 2024年发放2023年度现金红利5167.65万元，占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润合计数比例约57.29%[182] 用户数据 - 2024年公司发出18家调查表，回收率100%，最终客户满意度为93.64%[166][168] 未来展望 - 公司建立“2030年碳排放减少至2022年的一半”的减排目标[18] - 制定每年研发费用不低于营业收入6%的研发目标[76] - 制定维持每年分红额不低于上一年度净利润20%的分红计划[182] 新产品和新技术研发 - 2024年已申请专利168个，其中发明专利89个；已授权专利99个，其中发明专利32个[79] - 2024年新增申请专利18个，其中发明专利7个；新增已授权专利8个，其中发明专利3个[80] - 承担两项国家“大型飞机”科技专项项目等多个国家、省、市项目[81] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立“决策——管理——执行”三级ESG治理体系[59] - 公司制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[53] - 推出首期总额为550万股的股权激励方案，分三期解锁[122] 员工相关 - 截至2024年12月31日，公司员工人数达658人，其中少数民族员工12人，残疾员工4人，在职退伍军人4人[120] - 2024年员工培训投入452万元，658人参与培训，培训时间21884小时，员工人均受训33.26小时[145] - 员工满意度调查有效回收问卷758份，满意度为86.3%[140] 社会责任 - 2024年公益慈善（含行业协作）资金投入39.23万元，帮扶困难员工9人次[27] - 公司连续两年向新吴区慈善总会共计捐赠8.5万元用于慈善事业[199] - 公司获得“最具爱心慈善企业”及“慈善之星”等公益慈善荣誉[195] 安全与质量 - 2024年安全生产总投入362.8万元，开展各类应急演练7次，重大安全事故0起[29] - 2024年质量损失率同比下降4%[84] - 2024年开展质量培训68次，员工参与超过1,080人次[86] 公司治理 - 2024年董事会会议召开5次，监事会会议召开5次，股东大会召开2次[50] - 2024年监事会成员出席率100%，董事会成员出席率100%[50] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事2名，职工董事1名[51] 其他 - 2024年12月压气机叶片年产突破100万片，累计交付超350万片[25] - 2024年公司荣获上海证券交易所上市公司信息披露工作最高评价A级[182] - 2024年度公司举办业绩说明会4场，投资者互动平台问题回复率100%[183]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年1月1日变更会计政策[3][4] - 变更后执行新规定，未变部分按前期规定执行[7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 变更影响 - 变更能更客观公允反映财务和经营情况[8] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 不存在损害公司及股东利益情形[3]

应收账款保理业务 - 2025年3月27日通过开展该业务议案[3] - 业务开展金额额度上限5000万元或等值货币[3] - 期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] 业务相关情况 - 标的为部分未到期应收账款[5] - 合作机构提供无追索及有追索权服务[6] - 监事会同意开展该业务[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6460万股，每股发行价8.17元，募集资金5.27782亿元，扣除费用后净额4.7431214696亿元[1] - 截止2024年12月31日，募集资金净额4.7431214696亿元，投资项目支出4.9757471756亿元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专项账户利息收入2117.213209万元，赎回和购买理财产品均为1.6499亿元，理财收益209.043851万元[3] - 2024年度，募集资金账户上年余额3518.84942万元，投资项目支出3525.879029万元，专项账户利息收入7.029609万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司4个募集资金专户均已注销[4][5] - 募集资金总额为47431.21万元，本年度投入3525.88万元，累计投入49757.47万元[25] 项目投资情况 - 2021年4月22日，航空发动机关键零部件产能扩大募投项目投资规模由5.782323亿元增至8.32374亿元，拟投入募集资金总额不变[13][25][26][29] - 截止2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金3.193854亿元，贵州建设使用募集资金1.077247亿元[14][26][29] - 研发中心建设项目承诺投资总额6619.09万元，本年度投入3513.01万元，累计投入7046.46万元，投入进度106.46%[25] - 航空发动机关键零部件产能扩大项目承诺投资总额40812.12万元，本年度投入12.87万元，累计投入42711.01万元，投入进度104.65%，本年度实现效益4752.05万元[25][29] 审核情况 - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[16][17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[18] 其他情况 - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[19] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况无[26] - 用闲置募集资金归还银行借款情况无[26] - 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况无[26] - 未达到计划进度或预计收益情况不适用[25][29] - 项目可行性未发生重大变化[25][29]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2025 年增加内部控制穿行测试频率[18] - 2025 年启动内部控制制度修订完善工作[18] 其他新策略 - 2024 年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[17] - 2024 年修订完善公司层面内部控制制度并公告[17] - 2024 年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[17]

人事变动 - 季瑾因工作调整辞去监事会职工代表监事，继续任职公司[1] - 2025年3月27日选举蒋海恬为第三届监事会新任职工代表监事[1] 新监事信息 - 蒋海恬1992年生，管理学学士，无股份无关联[4] - 曾任职联合汽车电子，现从事行政管理[4] - 无不得担任监事情形及处罚惩戒[4]

无锡航亚科技股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王铁民为无锡航亚科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无 锡航亚科 ...

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务累计金额不超1000万美元或等值外币，有效期12个月，资金可循环使用[2][5][10] - 2025年3月27日会议审议通过，无需股东大会审议[2][10] 业务详情 - 交易币种为美元，品种包括远期结售汇等[6] - 对手为有资质金融机构，到期采用本金或差额交割[7][9] 风险与管控 - 存在汇率等多种风险，制定制度控制风险[12][13][14][15][16][17] - 财务部管理操作、关注信息评估风险，审计部门监督合规[17][18]