证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-029 裕太微电子股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理并变更法定代表 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于公司总经理辞职的情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理欧阳宇飞先生递交的书面辞职报告。欧阳宇飞先生因个人原因辞去公司总 经理职务；根据《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，欧阳宇飞先生将不再担任公司法定代表人。欧阳宇飞先生辞职后仍在 公司担任董事、董事会战略与投资委员会主任委员和董事会提名委员会委员并新 任董事会审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等 相关规定，欧阳宇飞先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。欧阳宇飞先生辞 去公司总经理职务后，仍为公司实际控制人之一，将继续履行《裕太微电子股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关承诺并遵守《中 华人民共和国证券法》《上市 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_11-2 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年11 月6 日至11 月7 日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年第三季度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_11-1 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年10 月30 日至2023年11 月1 日 地点 线上电话会议、长沙 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年第三季度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5,634.68万元，同比下降47.66%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为16,480.81万元，同比下降44.96%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5,705.64万元，同比下降[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-13,981.73万元，同比下降1,935.41%[4] - 营业收入为16.48亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-13.98亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.68亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-111.51亿元[28] 研发投入 - 公司2023年第三季度研发投入为6,458.26万元，同比增加60.61%[15] - 公司2023年前三季度研发投入为16,280.70万元，同比增加72.10%[15] - 公司2023年第三季度研发投入占营业收入的比例为114.62%，同比增加77.27个百分点[15] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为98.79%，同比增加67.20个百分点[15] - 研发费用为16.28亿元[25] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为197,492.75万元，较上年度末增加289.18%[16] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为183,324.07万元，较上年度末增加533.24%[16] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,货币资金为4.66亿元,交易性金融资产为12.31亿元,应收账款为4.18亿元,存货为1.33亿元[22] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,流动资产合计为18.94亿元,非流动资产合计为8.14亿元,资产总计为19.75亿元[22,23] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,流动负债合计为1.23亿元,非流动负债为未披露[23] - 资本公积为190.21亿元[24] - 未分配利润为-14.91亿元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为183.32亿元[24] - 负债和所有者权益总计为197.49亿元[24] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况,其中史清持股12.41%、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）持股10.14%、欧阳宇飞持股9.18%[17] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金持有67万股[18] - 公司部分股东参与融资融券业务,其中张舟霞通过信用证券账户持有公司股份23.8444万股[20] 其他信息 - 公司证券事务部办公室联系电话为021-50561032*8011,电子信箱为ytwdz@motor-comm.com[21] - 公司2023年第三季度报告未经审计[22] - 公司2023年第三季度报告未披露业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等信息[17-23] - 公司2023年第三季度报告未披露具体的财务数据和相关百分比[17-23] - 公司吸收投资收到现金16.928亿元[29] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金3,139.97万元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16.614亿元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为4.3亿元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为4.66亿元[29] - 其他收益为1.24亿元[25]

裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-028 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议， 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家 有关法律、法规和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表 决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过《裕太微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经核查，公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》等相关制 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-027 裕太微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《裕太微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司董事 会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下： （一）聘任首席人力资源官 经与会董事审议，同意聘任陈雪女士为公司首席人力资源官，任期自本次董 事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，陈雪女士简历详见附件。 截至本公告披露日，陈雪女士间接持有公司 0.0277%的股份，与公司控股股 东、实际控制人及持有公司 5%以 ...

经过审慎核查陈雪女士的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们 认为，其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得担任高级管理 人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 综上，公司独立董事同意董事会聘任陈雪女士为公司首席人力资源官，为公 司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之 日止。 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 27 日 独立意见 我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第 十三次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天 城律师事务所（以下简称"本所"）接受裕太微电子股份有限公司（以下简称 "裕太微"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现就公司本次股东大会召开 的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责任 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-026 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,255,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,255,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.5695 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.5695 | | （%） | | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒 ...

公司概况 - 裕太微电子股份有限公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，采用Fabless模式 [1] - 公司是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商 [1] 产品与技术 - 以太网物理层芯片：百兆、千兆、2.5G产品技术指标已通过国内知名客户认证并实现大规模出货 [1] - 以太网网卡芯片：千兆网卡芯片产品已完成客户端验证工作，即将实现大规模量产出货 [2] - 以太网交换芯片：千兆产品技术指标已通过国内知名客户认证并逐步实现量产出货 [2] 市场与业务拓展 - 国内业务：公司市场推广进展顺利，产品应用领域不断拓宽，已成为国内众多行业头部客户的重要供应商 [2] - 海外拓展：2022年公司设立新加坡发展中心，预计2023年能实现海外收入 [2] 研发与产能 - 公司所涉制程主要为40nm和55nm，产能充足 [2] - 研发费用增加：上半年公司战略转为强研发策略，加大新产品线建设力度、改进既有产品设计方案 [2] - 高端技术预研：完成5G、10G PHY产品测试芯片和时间敏感网络（TSN）交换芯片的预研工作 [2] - 车载PHY芯片：车载千兆PHY芯片的量产流片回片测试反响较好，将于年底出量产样片 [2] - 其他芯片研发：两口千兆PHY芯片、4+2口交换芯片和8口交换芯片已完成初步研发，将于年底推出量产样片 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：公司现场接待和电话接待 [1] - 日期时间：2023年10月17日至10月18日 [1] - 地点：深圳 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书王文倩 [1] - 参与单位及人员：详见附件 [1][3]