第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 处理需经董秘审核和董事长审批，应登记事项并报送[7][8] - 不符合规定将追究责任，制度经董事会批准生效[10][13]

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-044 金冠电气股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况 | | | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为 ...

业绩总结 - 国家电网特高压等工程累计中标1.1048亿元，南方电网招标累计中标7953万元[2] - 2025年上半年实施2024年度权益分派，每10股派5.5元，合计派现7459.292995万元，占2024年净利润81.86%[11] - 近三年累计发放现金红利16932.15万元，近两年分红占比超80%，历年超30%[11] 新产品和新技术研发 - 新增6个避雷器研发项目，1月1000kV金属氧化物避雷器入选首台（套）名单[5] - 上半年获2项发明专利、13项实用新型专利，累计多项专利和软件著作权[7] 其他新策略 - 拟回购股份2500 - 5000万元，已完成288.50万元[9] 运营数据 - 上半年供应商准时交货率达99%[8]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规的规定， 并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《金冠电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件、公司治理制度中相关条款亦 作出相应修订。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-045 金冠电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、 制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第三届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任致同事务所为2025年度审计机构，原聘任为容诚事务所[3] - 2025年8月20日会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议生效[12] 致同事务所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[5] - 2024年度业务收入26.14亿，审计收入21.03亿，证券收入4.82亿[5] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿，同行业12家[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2024年末风险基金1877.29万[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[7] 人员资历 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份，挂牌公司11份[8] - 签字注会近三年签挂牌公司审计报告2份[9] - 项目质量复核合伙人近三年签上市公司4份，挂牌公司2份[9]

业绩说明会信息 - 2025年8月29日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2025年8月22 - 28日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年8月29日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他 - 2025年8月22日已披露半年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 9 日 15 点召开[3] - 网络投票 9 月 9 日进行[3][5] - 会议登记 9 月 8 日 8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 会议地点 - 股东大会在南阳市信臣东路 88 号金冠电气二号会议室[3] - 会议登记地点为公司二号会议室[12] 议案相关 - 特别决议议案为取消监事会、修订章程并工商变更[6] - 对中小投资者单独计票议案为变更 2025 年度会计师事务所[6] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 9 月 2 日[9] - 会议前将登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》[6]

金冠电气股份有限公司 本次激励计划首次授予部分第三个归属期的 25 名激励对象及预留授予部分 第二个归属期的 11 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范 围，其作为本次归属激励对象的主体资格合法、有效，本次归属条件已成就。本 次归属安排及审议程序均符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司向符合首次授予部分第三个归属期 归属条件的25名激励对象和符合预留授予部分第二个归属期归属条件的11名激 励对象归属合计 72.70 万股第二类限制性股票。 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 2025 年 8 月 20 日 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上 ...

会议相关 - 2025年8月20日召开第三届监事会第六次会议[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.37元/股调整为6.82元/股[8] - 作废2022年激励计划中5名对象9.60万股限制性股票[10] - 向36名激励对象归属72.70万股第二类限制性股票[13] 审计与章程 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 同意取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[18] 报告审议 - 通过《2025年半年度报告及其摘要》议案[3] - 通过《2025年半年度募集资金专项报告》议案[6]