北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票 作废事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激励计划授予价格调 整（以下简称"本次调整"）、首次授予部分 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-057 金冠电气股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日以现场与视频的 方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024年8月9日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的 ...

公司基本信息 - 公司为金冠电气股份有限公司，实际控制人为樊崇先生[7] - 公司是输配电及控制设备企业，核心产品有金属氧化物避雷器等，服务于坚强智能电网建设，客户涵盖国家电网等大型企业[19] - 2021年以来开展新能源汽车充电桩和电化学储能设备与系统业务，充电桩业务市场覆盖范围持续扩大，储能产品应用于多个项目[19] - 公司是中国避雷器行业知名企业，近三年特高压避雷器产品在国家电网招标的交直流特高压工程中中标份额占比33% [25] - 截至2023年底，国家电网已建成35条特高压工程，公司参与28条 [26] - 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心、国家级博士后工作站，金属氧化物避雷器产品为制造业单项冠军产品[48] 报告审计与利润分配 - 2024年半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[70][71] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 报告期内无违规担保情况[112] - 2024年1月公司因2022年度关联交易超预计未履行审议和披露义务被上交所监管警示，4月已落实整改并追认相关事项[113] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入3.16亿元，较上年同期增长36.45%，主要因避雷器产品收入增加[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5110.52万元，较上年同期增长55.43%，因避雷器产品收入和利润增加[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4525.20万元，较上年同期增长43.16%，源于避雷器产品收入和利润增加[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6226.57万元，较上年同期增长61.26%，因销售回款增加[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.67亿元，较上年度末减少4.21%[15] - 本报告期末总资产12.55亿元，较上年度末减少1.68%[15] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，较上年同期增长54.17%，因归属于上市公司股东的净利润增加[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长43.48%，因扣非净利润增加[16] - 本报告期加权平均净资产收益率6.18%，较上年同期增加1.79个百分点[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例6.17%，较上年同期减少1.45个百分点[16] - 2024年上半年非经常性损益合计5853202.52元，其中非流动性资产处置损益-128764.25元，计入当期损益的政府补助5813532.33元，除套期保值外金融资产和负债损益1236350.90元，其他营业外收支-34854.13元，所得税影响额1033062.33元[18] - 2024年上半年公司营业总收入31,603.62万元，同比增长36.45%；归母净利润5,110.52万元，同比增长55.43%；扣非归母净利润4,525.20万元，同比增长43.16%[51] - 报告期内公司营业总收入31,603.62万元，同比增长36.45%；归母净利润5,110.52万元，同比增长55.43%；扣非归母净利润4,525.20万元，同比增长43.16%[59] - 营业收入变动主要因避雷器产品收入增加，营业成本对应增加，销售费用因人员薪酬和市场开拓费用增加，管理费用因管理人员和薪酬增加，财务费用因利息收入减少，研发费用因薪酬和场地租赁费增加[60][61] - 经营活动现金流量净额62,265,718.25元，同比增长61.26%，主要系销售回款增加；投资活动现金流量净额 -73,597,300.89元，因收回投资资金减少；筹资活动现金流量净额 -92,235,897.34元，因发放现金股利及回购股份[60][61] - 货币资金261,408,281.58元，占总资产20.83%，较上年期末降27.85%，因发放现金股利及回购股份；应收款项426,747,752.35元，占34.00%，降6.34%，因销售回款增加[62] - 存货116,411,497.89元，占9.28%，增6.59%，因生产备货库存增加；合同资产36,484,646.22元，占2.91%，增21.94%，因产品质保金增加[62] - 固定资产169,640,238.86元，占13.52%，降4.93%，因厂房改造转入在建工程；在建工程58,496,279.79元，占4.66%，增83.28%，因募投项目及厂房改造[62] - 合同负债9,816,155.23元，占0.78%，增77.56%，因预收客户款项增加；应交税费7,072,801.22元，占0.56%，降57.19%，因缴纳上年企业所得税[62] - 截至报告期末，受限资产合计55,279,037.94元，包括货币资金50,175,242.31元（银行承兑汇票及履约保证金）、应收票据5,103,795.63元（已背书未终止确认及质押）[64] - 主要控股参股公司中，南阳金冠智能开关有限公司净利润 -294.21万元，北京金冠智能电气科技有限公司净利润 -69.08万元，南阳金冠智能充电有限公司净利润 -41.51万元[66] - 2024年6月30日公司流动资产合计9.5143137473亿美元，较2023年12月31日的9.9304707366亿美元有所下降[136] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3.0362780417亿美元，较2023年12月31日的2.8350424189亿美元有所上升[137] - 2024年6月30日公司资产总计12.550591789亿美元，较2023年12月31日的12.7655131555亿美元略有下降[137] - 2024年6月30日公司流动负债合计4.5456788161亿美元，较2023年12月31日的4.4102967309亿美元有所上升[137] - 2024年6月30日公司非流动负债合计3327.413388万美元，较2023年12月31日的3462.215316万美元有所下降[138] - 2024年6月30日公司负债合计4.8784201549亿美元，较2023年12月31日的4.7565182625亿美元有所上升[138] - 2024年6月30日公司所有者权益合计7.6721716341亿美元，较2023年12月31日的8.008994893亿美元有所下降[138] - 2024年6月30日母公司货币资金为2.2999574761亿美元，较2023年12月31日的3.4758090307亿美元有所下降[139] - 2024年6月30日母公司应收账款为2.7536858489亿美元，较2023年12月31日的2.5941574895亿美元有所上升[139] - 2024年6月30日母公司存货为7239.951125万美元，较2023年12月31日的5795.900784万美元有所上升[139] - 2024年上半年末资产总计11.01亿元，较2023年末的10.75亿元增长2.46%[140] - 2024年上半年末负债合计4.23亿元，较2023年末的3.67亿元增长15.28%[141] - 2024年上半年营业总收入3.16亿元，较2023年上半年的2.32亿元增长36.45%[142] - 2024年上半年营业总成本2.57亿元，较2023年上半年的1.96亿元增长31.06%[142] - 2024年上半年营业利润5839.40万元，较2023年上半年的3597.69万元增长62.31%[143] - 2024年上半年利润总额5835.91万元，较2023年上半年的3560.54万元增长63.89%[143] - 2024年上半年净利润5110.52万元，较2023年上半年的3287.97万元增长55.43%[143] - 2024年上半年在建工程为5081.81万元，较2023年上半年的2257.81万元增长125.07%[140] - 2024年上半年应付账款为2.21亿元，较2023年上半年的1.69亿元增长31.08%[140] - 2024年上半年合同负债为822.02万元，较2023年上半年的426.19万元增长92.88%[140] 产品信息 - 输配电设备中避雷器产品全系列，电压等级覆盖交流10kV - 1000kV和直流0.75kV - ±1100kV，配网产品包括高压成套开关设备等[19][21] - 新能源产品中充电桩功率覆盖7kW - 720kW，可300V - 1000V恒功率输出，储能系统产品有100kW/215kWh一体机、0.5MW/1MWh储能产品等[22] - 特高压交流避雷器用电阻片配方及制造工艺满足1000kV交流特高压避雷器技术规范要求，如Y20W - 828/1620型号四柱并联方波通流容量9090A [1] - 高梯度电阻片配方及制造工艺满足GIS用罐式避雷器技术要求，如Y20WF - 444/1106型号单柱方波通流容量2500A [2] - 配方类硅橡胶配方及注射成型工艺满足500kV交流避雷器技术规范要求，如YH20CX - 396/1050型号方波通流容量1200A [3] - 直流避雷器用电阻片配方及制造工艺满足直流避雷器技术规范要求，如YH20WDB - 969/1621型号整支能量吸收能力22.2MJ [4] - 交直流通用低残压电阻片配方及制造工艺满足交、直流避雷器技术规范要求，D105电阻片Qrs为6.4C，30/60μs、0.5kA下操作冲击压比≤1.26 [5] - 特高压交流避雷器用电阻片配方及制造工艺使电阻片主要参数水平处于行业领先 [1] - 高梯度电阻片配方及制造工艺实现了不同电压等级罐式避雷器小型化目的 [2] - 配方类硅橡胶配方及注射成型工艺形成国内先进的专有硅橡胶技术 [3] - 直流避雷器用电阻片配方及制造工艺耐老化性能良好，主要参数水平处于行业领先 [4] - 交直流通用低残压电阻片配方及制造工艺使电阻片功耗低，残压进一步降低 [5] - 公司拥有并联避雷器电阻片柱分流特性设计发明专利，多柱并联产品电阻片柱之间电流不均匀系数控制在1.03之内，标准值要求小于1.1[31] - 超特高压交直流输电线路避雷器设计专有技术使避雷器本体可耐受100万次震动[31] - 线路型避雷器底座设计技术有一项发明专利和两项实用新型专利，采用柔性连接可降低振动对避雷器性能的影响[31] - 电阻片混合研磨工艺专有技术使D5电阻片2ms方波由600A提高到800A，D4电阻片大电流冲击耐受能力由65kA提高到100kA[31] - 窑炉温控系统专有技术将批次电阻片直流1mA参考电压波动范围由±0.5kV控制在±0.3kV，泄漏电流波动范围由±8μA控制在±5μA[31] - 开关柜结构设计有五项实用新型专利，环网柜产品优化后可在零表压工况下正常运行[31] - 国内具备大容量多柱产品研制生产能力的厂家只有4家，公司多柱电阻片配组方法独有且居行业领先[31] - 超特高压输电线路避雷器依据不同安装方案设计了多种总体结构形式的安装方式，现场安装适应性强[31] - 电阻片混合研磨工艺采用多级混料工艺，实现大批量连续混料，提升造粒料质量[31] - 窑炉温控系统采用DCS系统控制温度，当设定温度与实际温度相差超过10℃时会报警[31] - 公司在环网柜机构设计、一二次融合配电终端智能化等多个技术领域有自主研制成果，拥有多项专利和软件著作权[32] - 箱壳密封技术使环网柜、柱上开关等充气产品年泄漏率低于0.01%[32] - 金冠电气股份有限公司的金属氧化物避雷器在2019年被认定为单项冠军产品，并于2022年10月通过复核[34] - 新能源产品充电桩功率覆盖7kW - 720kW，全液冷分体式直流充电桩已投入市场[52] - 公司在充电桩硬件研发等方面取得14项实用新型专利、1项外观设计专利，电化学储能系统取得8项实用新型专利[53] - 陶瓷基板产品研发有进展，常规导热基板实验室研发完成，覆铜基板后道工艺打通并进行可靠性测试[55] 研发情况 - 研发模式秉持“固本生新”理念，以自主研发为核心，依托多地研发中心，开展产学研合作[22] - 2024年上半年费用化研发投入1948.84万元，上年同期1764.57万元，同比增长10.44%[37] - 2024年上半年研发投入合计1948.84万元，上年同期1764.57万元，同比增长10.44%[37] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为6.17%，较上年同期减少1.45个百分点[37] - 小型化标准化避雷器开发预计总投资规模559万元，本期投入144.81万元，累计投入443.7

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-054 金冠电气股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3.2022 年 7 月 18 日，公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司以临时提 案方式提请公司董事会将《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》两项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 7 月 20 日，公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《金冠电气股份有限公司关于 2022 年第一次临时 股东大会取消议案并增加临时提案暨召开 2022 年第一次临时股东大会补充通知 的公告》，取消了公司第二届董事会第十次会议原定提交 2022 年第一次临时股 东大会审议的《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案） ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，负责金冠电气上市后持续督导工作，并出具本持续督导半年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | | | | 划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金冠电气签订承销及保荐 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | | | 2 | | 协议，明确了双方在持续督导期间的权 | | | 在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 利和义务，并报 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-053 金冠电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-058 金冠电气股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 08 月 29 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 08 月 28 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况， ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-052 产品中标的自愿性披露公告 2024 年 8 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人 公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 500kV 线路避雷器、 35kV-220kV 线路避雷器产品共 2 个标包，合计中标金额预计 2,593.84 万元。本 公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.02%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 特此公告。 金冠电气股份有限公司 金冠电气股份有限公司董事会 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-051 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 160.83 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | | 累计已回购金额 | 万元 2,000.33 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.60 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励， 以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含），回购 资金总 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-050 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 近日，国家电网有限公司 2024 年第三十三批采购（特高压项目第三次设备 招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 中标特高压项目陕北～安徽±800 千伏特高压直流新建工程的避雷器产品最大 标包，中标金额 3,206 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元 （含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.97%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...