广东纳睿雷达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会，本人按照规定出席 了会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，对所审议的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。具体出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-020 号 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 1 附件： 2 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地 实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司 战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率。根据公司的战略发展规划 及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司对组织架构进行了调整优化。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-531 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纳睿雷达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纳睿雷达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 二、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为广东纳睿雷达科技股份有限公司，简称纳睿雷达[16] - 公司法定代表人为包晓军，注册地址和办公地址均为珠海市唐家湾镇港乐路2号[16] - 公司办公地址邮政编码为519085，网址为http://www.naruida.com/，电子信箱为IR@naruida.com[16] - 董事会秘书为龚雪华，证券事务代表为孙中强，联系地址均为珠海市唐家湾镇港乐路2号[17] - 联系电话为0756 - 5521188，传真为0756 - 3663636，电子信箱为IR@naruida.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为纳睿雷达，代码为688522[20] 公司上市及持续督导情况 - 2023年3月1日公司在上海证券交易所科创板上市[35] - 公司持续督导期间为2023年1月1日 - 2026年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入212,492,957.53元，同比增长1.18%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润63,302,046.37元，同比下降40.25%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,191,475,417.12元，较上年末增长300.87%[24] - 2023年末总资产2,353,566,465.00元，较上年末增长246.93%[24] - 2023年基本每股收益0.43元/股，同比下降52.75%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.32%，较上年减少18.20个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为26.91%，较上年增加6.78个百分点[25] - 2023年第四季度营业收入98,985,029.56元[28] - 2023年非经常性损益合计1,181,574.42元[31] - 2023年营业收入2.12亿元，同比增长1.18%；净利润6330.2万元，同比下降40.25%[34] - 2023年末总资产23.54亿元，增长246.93%；净资产21.91亿元，增长300.87%[34] - 2023年基本每股收益0.43元，同比下降52.75%；毛利率从80.82%降至76.30%[34] - 2023年投入研发费用5718.48万元，同比增长35.27%[36] - 2023年费用化研发投入57,184,826.45元，上年度为42,275,325.67元，变化幅度为35.27%；研发投入合计57,184,826.45元，上年度为42,275,325.67元，变化幅度为35.27%[85] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为26.91%，上年度为20.13%，增加6.78个百分点[85] - 公司营业收入212,492,957.53元，同比增长1.18%；营业成本50,368,316.41元，同比增长25.04%[113] - 销售费用28,095,187.51元，同比增长82.76%；管理费用29,038,216.63元，同比增长87.60%[113] - 研发费用57,184,826.45元，同比增长35.27%；筹资活动产生的现金流量净额1,569,913,687.56元，同比增长2,705.71%[113] - 主营业务收入212,438,355.75元，同比增长1.22%；主营业务成本50,328,373.70元，同比增长25.55%[114] - 雷达精细化探测系统营业收入192,652,866.40元，同比下降0.84%；营业成本43,756,528.93元，同比增长27.00%[116] - 服务及其他营业收入19,785,489.35元，同比增长26.95%；营业成本6,571,844.77元，同比增长16.66%[116] - 雷达整机生产量41台，同比增长36.67%；销售量29台，同比增长11.54%[117] - 雷达及配套设备制造业材料费39,574,558.20元，占总成本比例78.63%，同比增长31.80%[119] - 前五名客户销售额15,682.49万元，占年度销售总额73.80%[120] - 前五名供应商采购额3,155.35万元，占年度采购总额31.42%[122] - 前5名供应商采购额合计31553466.94元，占年度采购总额比例31.42%，其中供应商一采购额9158977.76元，占比9.12%；供应商二采购额9105451.42元，占比9.07%；供应商三采购额5040212.21元，占比5.02%；供应商四采购额4366170.66元，占比4.35%；供应商五采购额3882654.89元，占比3.87%[124][125] - 货币资金本期期末数1734877189.54元，占总资产比例73.71%，较上期期末变动比例671.33%，主要因公司收到首次公开发行股票募集资金[129] - 应收账款本期期末数250199694.45元，占总资产比例10.63%，较上期期末变动比例60.23%，主要因收入增加及客户回款速度减缓[129] - 固定资产本期期末数69051610.88元，占总资产比例2.93%，较上期期末变动比例45.15%，主要因公司业务增长采购固定资产[130] - 在建工程本期期末数28477856.11元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动比例165.99%，主要因公司募投项目建设投入增加[130] - 应付账款本期期末数42995847.08元，占总资产比例1.83%，较上期期末变动比例132.12%，主要因募投项目建设及扩大生产备货[130] - 应付职工薪酬本期期末数10268720.53元，占总资产比例0.44%，较上期期末变动比例274.61%，主要因年终奖金增长、人员及人均薪酬增加[130] - 应交税费本期期末数611289.92元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例 -97.27%，主要因应交税金二级科目重分类及企业所得税减少[130] - 一年内到期的非流动资产本期期末数5444122.18元，占总资产比例0.23%，主要因一年内到期的合同资产应收质保金重分类[129][130] 利润分配与公积金转增股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以目前总股本154,666,800股测算，合计拟派发现金红利23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟转增61,866,720股，转增后公司总股本增加至216,533,520股[5] - 上述利润分配预案和公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[5][6] - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利77333400元（含税），占2022年度归属上市公司股东净利润比例为72.99%[181] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利23200020元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润比例为36.65%[182][183][186] - 2023年度公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，拟转增61866720股，转增后总股本增加至216533520股[183] 审计与财务报告相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司2024年4月20日披露《2023年度内部控制评价报告》，内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[190][192] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2023年公司股东大会召集、召开、表决程序及信息披露符合规定，保障股东权益[150] - 2023年度公司召开2次股东大会，分别为2022年年度股东大会（2023年4月20日召开）和2023年第一次临时股东大会（2023年8月28日召开），各项议案均审议通过[152] - 2023年公司召开8次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[168] - 董事包晓军、刘素玲本年应参加董事会8次，均亲自出席[168] - 董事邓华进、曹春方本年应参加董事会6次，均亲自出席[168] - 董事熊小平、夏建波本年应参加董事会2次，均亲自出席[168] - 报告期内审计委员会召开6次会议，所有议案均一致通过[170][171] - 报告期内战略委员会召开1次会议，《对外投资设立全资子公司》议案一致通过[172] - 报告期内提名委员会召开3次会议，所有议案均一致通过[173][174] - 2023年1月13日审计委员会确认并报出《公司2022年1 - 12月财务报表》[170] - 2023年3月23日战略委员会通过《对外投资设立全资子公司》议案[172] - 2023年8月28日提名委员会通过《聘任公司总经理》等多项议案[174] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，一致通过2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案相关议案[175] 人员相关信息 - 董事长、总经理、核心技术人员包晓军报告期内从公司获得的税前报酬总额为183.54万元[154] - 董事、副总经理刘素玲报告期内从公司获得的税前报酬总额为144.26万元[154] - 独立董事曹春方报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.25万元[154] - 独立董事夏建波报告期内从公司获得的税前报酬总额为2.78万元[154] - 独立董事陈坚报告期内从公司获得的税前报酬总额为8万元[154] - 监事会主席刘航报告期内从公司获得的税前报酬总额为20.97万元[154] - 职工代表监事黄玉宁报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.57万元[154] - 副总经理黄辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为31.92万元[157] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为898.02万元[157] - 包晓军2006年6月至2013年5月任美国雷神公司（加拿大）工程师，2013年8月至2014年4月任美国超威半导体公司工程师，2014年5月至2020年11月任纳睿达董事长、总经理，2020年12月至今任公司董事长、总经理[158] - 刘素玲1992年7月至1999年1月任中国南方航空股份公司珠海直升机公司行政总务部总经理等职，2014年5月至2020年11月任纳睿达董事、副总经理，2020年12月至今任公司董事、副总经理[158] - 邓华进2011年6月至2016年3月历任广发信德投资管理有限公司投资经理等职，2020年10月至2020年11月担任纳睿达董事，2020年12月8日至2023年8月28日担任公司董事，2023年12月至今任华金大道投资有限公司董事长、总经理[158] - 熊小平2018年8月至2024年3月任万联广生投资有限公司董事、总经理，2024年3月至今任万联广生投资有限公司董事长兼总经理，2023年8月28日至今担任公司董事[158] - 曹春方2020年12月至2023年10月任顺科智连技术股份有限公司独立董事等职，2020年12月8日至2023年8月28日担任公司独立董事[158] - 夏建波2004年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理等职，2020年12月至今任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事，2023年8月28日至今担任公司独立董事[158] - 陈坚2002年10月至2014年12月任广东德赛律师事务所律师、合伙人等职，2020年12月8日至今任公司独立董事[158] - 刘航2013年3月至2015年3月任中国科学院国家空间科学中心助理工程师，2015年3月至2017年9月任珠海纳睿达科技有限公司研发工[158] - 2023年8月28日至今，程师担任公司监事会主席[160] - 2023年8月28日至今，黄玉宁担任公司职工代表监事[160] - 2020年12月至今，陈亮担任公司监事[160] - 2020年12月8日至2023年8月28日，李匡匡担任公司监事会主席[160] - 2020年12月8日至2023年8月28日，郑炜宏担任公司职工代表监事[160] - 20

单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 212,492,957.53 | 210,008,608.23 | 1.18% | | 归属于上市公司股东的净 | 63,302,046.37 | 105,953,494.11 | -40.25% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 62,120,471.95 | 85,640,568.31 | -27.46% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -8,407,381.21 | 34,413,589.14 | 不适用 | | 净额 | | | | | 项目 | 本期期末 | 上期期末 | | | 归属于上市公司股东的净 | 2,191,475,417.12 | 546,677,131.23 | 300.87% | | 资产（元） | | | | | 总资产 | 2,353,566,465.00 | 678,406,973.60 | 246.93% | 二、 公司主要财务指标 单位： ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 | | | ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，制定本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主持委员 会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料，负 责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 1 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《广东纳睿雷达科技股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-014 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积 极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议并通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和 《公司章程》的 ...