监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，各项议案均审议通过[2] - 各次会议审议对应报告及预案等议案[2][3] 监事会评价 - 认为董事会运作、财务制度、募集资金使用合规[4][5][7] 公司情况 - 2024年无关联交易和对外担保情形[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职监督公司规范运作[10]

审计委员会情况 - 2024年公司董事会审计委员会由3名成员组成，召集人是夏建波[1] - 2024年度共召开3次会议，全体委员出席[2] 审计相关结论 - 认为天健审计工作遵循准则，报告反映公司情况[5] - 审阅内审报告未发现重大问题[6] - 认为财务报告内容真实、准确、完整[9] 审计机构提议 - 提议续聘天健为2024年度外部审计机构[10] 内控情况 - 公司已建立有效内部控制，无重大缺陷[8]

薪酬方案时间 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 2025年度独立董事津贴10万元/年/人（税前）按月发放[2] - 担任具体职务非独立董事按岗位领薪，不另领津贴[2] - 兼任其他职务监事按具体职务领薪，不另领津贴[3] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过薪酬方案议案[4][5] - 董事、监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[4][5]

审计情况 - 审计广东纳睿雷达科技股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 汇总表情况 - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] - 汇总表涉及2024年资金占用和往来余额等情况[10]

资金募集 - 公司获准发行3866.68万股，每股46.68元，募资180496.62万元，净额165415.56万元，超募68615.56万元[2] 项目投资 - 全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目计划投资90000万元，调整前后募资使用均为84800万元[5] - 全极化有源相控阵雷达产业化项目计划投资60288.06万元，调整后募资使用为43688.06万元[5] - 雷达研发创新中心项目计划投资29711.94万元，调整后募资使用为41111.94万元[5] - 补充流动资金项目计划投资12000万元，调整前后募资使用均为12000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超12亿闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[1][6][11] - 2025年4月18日董事会通过现金管理议案[1][11] - 监事会、保荐人同意现金管理事项[11][12][13] - 现金管理收益归公司，优先补足项目和补流，到期归还专户[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备47,038,630.70元[1] - 本次计提使2024年度合并利润总额减少47,038,630.70元[5] 决策流程 - 2025年4月18日董事会、监事会会议审议通过计提议案[1] - 审计委员会同意提交议案，监事会同意计提事项[6][7] 减值明细 - 2024年度计提信用减值损失37,509,017.93元[2] - 2024年度计提资产减值损失9,529,612.77元[2]

业绩数据 - 2023年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元[2] - 承担707家上市公司2024年年报审计业务，收费总额7.20亿元[2] 人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人等近三年签署、复核上市公司审计报告数量[3][4] 风险保障 - 累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[15] 审计安排 - 2024年审计围绕收入确认、资产减值等重点展开[11] - 制定详细计划与时间安排，按时提交工作[11]

业绩总结 - 2024年公司在重大方面保持有效内部控制，无财务及非财务重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将深化内部控制体系建设，提升内控管理水平[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[16] - 董事长为包晓军（已获董事会授权）[20] - 文档发布于2025年4月18日[20]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度外部审计机构，待股东大会审议[2] 天健数据 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[3] - 2023年天健收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券期货收入18.40亿[3] - 天健承担707家2024年年报审计，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 上年末天健职业风险基金与保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[6] 人员情况 - 项目合伙人吴志辉近三年签5家、复核6家报告[7] - 签字会计师潘茹君近三年签3家报告[7] - 质量控制复核人丁素军近三年签4家、复核2家报告[7] 审计费用 - 公司2024年审计费用70万，财报审计60万，内控审计10万[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入34,527.56万元，同比增长62.49%[3] - 2024年公司归母净利润7,661.29万元，同比增长21.03%[3] - 2024年公司扣非归母净利润8,568.74万元，同比增长37.94%[3] - 2024年公司新增项目签署合同金额约8亿元，同比大幅增长[3] 研发成果 - 2024年公司投入研发费用78,478,485.10元，同比增长37.24%[5] - 2024年公司新获得境内发明专利19项、实用新型专利5项、外观设计专利5项、软件著作权23项[5] 股东权益 - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利23,200,020元（含税），占2023年度净利润比例为36.65%[7] - 2024年公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增61,866,720股，转增后总股本增加至216,533,520股[7] - 2024年公司股份回购资金总额不低于1,500万元（含），不超过3,000万元（含）[8] - 2024年年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利21,615,521.40元（含税），占2024年度净利润比例为28.21%[9] 公司管理 - 2024年公司对《公司章程》等多项制度进行修订[10] - 2024年公司组织“关键少数”及经营管理层进行线上、线下培训[13] 投资者互动 - 2024年公司召开4次业绩说明会等活动与投资者互动[14] - 2024年上交所网站披露“投资者关系活动记录表”12次，披露问题164个[15] - 2024年E互动提出问题58次，回复率达100%[15] 公司荣誉 - 2024年公司荣誉入选上证科创板200指数[16] 未来规划 - 2025年公司将持续加强规范治理体制建设[11] - 2025年公司将持续强化“关键少数”责任[13] - 2025年公司将制定市值管理相关制度[16] - 公司优化了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[17]