股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月9日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[11] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议登记 - 现场出席会议预约登记需于2025年5月8日17:00前发文件至公司邮箱[13] - 现场会议登记时间为2025年5月9日13点00分至14点00分[14] 会议联系人 - 会议联系人龚雪华、孙中强，电话0756 - 5521188[16] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为6、8、10、11[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为8，关联股东有珠海加中通科技有限公司等[6]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，包括2024年度监事会、财务决算等报告及2025年度财务预算报告等[3][4][6][7][8][10][11][12][14][19] 分红计划 - 公司拟进行2025年度中期分红，提高分红频次[18] 季度报告 - 监事会认为2025年第一季度报告编制等合规，保证披露信息真实准确完整[19]

业绩总结 - 2024年度合并口径归母净利润76,612,908.51元，母公司累计可供股东分配利润246,794,950.81元[9] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.00元，合计派现21,615,521.40元，占2024年归母净利润28.21%[9] - 2024年股份回购金额15,099,111.03元，视同现金分红[9] - 2024年现金分红和股份回购合计36,714,632.43元，占2024年归母净利润47.92%[10] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至302,995,606股[10] - 2025年度中期分红金额上限不超当期归母净利润100%[29] 议案情况 - 多个议案表决同意率多为100%，部分尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][25] - 《独立董事独立性情况评估》关联董事回避表决[13] 其他 - 《2024年度内部控制评价报告》显示无重大缺陷[17] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[18][19] - 审议通过《提请召开2024年年度股东大会》议案，公告编号2025 - 027号[33]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润76,612,908.51元，2023年为63,302,046.37元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入135,663,311.55元，占累计营收24.32%[7] 利润分配 - 每10股派现1元，拟派现金红利21,615,521.40元，占2024年净利润28.21%[4] - 每10股转增4股，拟转增股本86,462,086股，转增后总股本302,995,606股[5] 资金使用 - 2024年股份回购金额15,099,111.03元，分红和回购合计36,714,632.43元，占比47.92%[4] 方案进展 - 2025年4月18日董事会通过方案，待2024年年度股东大会审议[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3866.68万股，每股发行价46.68元，募集资金总额180496.62万元，净额165415.56万元，超募68615.56万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金46932.96万元，其中2024年使用40377.55万元，余额123325.20万元[2] - 2024年项目投入23223.66万元，利息收入净额1923.15万元，垫付利息629.00万元，超募资金永久补充流动资金17153.89万元[4] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，公司开立4个募集资金专户、8个募集资金现金管理户，余额合计1233252040.69元[7] 资金使用与置换 - 2023年8月11日，公司同意使用募集资金2393.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] 现金管理情况 - 2024年4月19日，公司同意使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 公司增加6亿元闲置募集资金现金管理额度，最高不超12亿元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为113929.00万元[14] - 厦门国际银行大额存单认购金额2000.00万元，预期年化收益率3.95%[14] - 兴业银行多笔大额存单预期年化收益率2.60%，认购金额共49300.00万元[14][15] - 广发银行大额存单认购金额共23000.00万元，预期年化收益率2.60%[14] - 平安银行大额存单认购金额共42000.00万元，预期年化收益率2.40% - 2.60%[14] - 浦发银行大额存单认购金额共9000.00万元，预期年化收益率2.40% - 2.50%[14] 超募资金补充流动资金 - 2023年和2024年各使用17153.89万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额25.00%[16] 项目资金调整 - 全极化有源相控阵雷达产业化项目募集资金投资金额由57188.06万元调为43688.06万元[21] - 雷达研发创新中心项目募集资金投资金额由27611.94万元调为41111.94万元[21] 项目投入进度 - 全极化有源相控阵雷达产业化项目截至期末承诺投入金额为43688.06万元，累计投入金额为10671.92万元，投入进度为24.43%[29] - 雷达研发创新中心项目截至期末承诺投入金额为41111.94万元，累计投入金额为9597.32万元，投入进度为23.34%[29] - 补充流动资金项目截至期末承诺投入金额为12000.00万元，累计投入金额为9509.83万元，投入进度为79.25%[29] - 承诺投资项目小计截至期末承诺投入金额为96800.00万元，累计投入金额为29779.07万元，投入进度为30.76%[30] - 超募资金永久补充流动资金项目截至期末承诺投入金额为34307.78万元，累计投入金额为17153.89万元，投入进度为50.00%[30] - 尚未确定投向的超募资金截至期末承诺投入金额为34307.78万元，累计投入金额为0，投入进度为0.00%[30] - 超募资金小计截至期末承诺投入金额为68615.56万元，累计投入金额为17153.89万元，投入进度为25.00%[30] 未来资金规划 - 2024年公司同意使用最高不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为34,527.56万元，上年同期为21,249.30万元[6][20][22] - 本期净利润为76,623,374.85元，上年同期为63,356,275.65元，同比增长21.03%[22][189] - 本期经营活动产生的现金流量净额为148,699,559.37元，上年同期为 - 8,407,381.21元，同比增长1879.24%[189] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1,492,230,150.94元，上年同期为1,509,956,662.83元，同比下降198.70%[190] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为30,631.64万元，坏账准备为8,084.27万元，账面价值为22,547.37万元[7] - 流动资产期末合计222.401401734亿元，上年年末合计217.923864814亿元[18] - 流动负债期末合计25.451797699亿元，上年年末合计14.150143605亿元[18] 研发情况 - 公司本期研发支出合计78,478,485.10元，上年同期为57,184,826.45元，同比增长37.24%[194] - 在建工程全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目期末账面余额为101,742,787.46元，期初为28,466,121.61元，工程进度为38.86%[156][158] 子公司情况 - 公司将珠海纳睿达软件技术有限公司、合肥纳睿达科技有限公司2家子公司纳入合并财务报表范围[195] - 珠海纳睿达软件技术有限公司注册资本100万，持股比例100%[196] - 合肥纳睿达科技有限公司注册资本1亿，持股比例100%[196] 政府补助 - 公司本期收到政府补助2,862,354.26元，上年同期为1,642,968.70元，同比增长74.22%[188] - 本期新增与收益相关政府补助2510654.26元，财政贴息351700元，合计2862354.26元[197] 风险管理 - 公司风险管理目标是在风险和收益间取得平衡，降低风险负面影响[198] - 公司日常面临信用、流动性及市场风险[198]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3866.68万股，每股发行价46.68元，募资总额180496.62万元，净额165415.56万元，超募68615.56万元[1] 项目投资 - 全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目计划投资90000万元，调整前后募资使用均为84800万元[5] - 全极化有源相控阵雷达产业化项目计划投资60288.06万元，调整前募资使用57188.06万元，调整后43688.06万元[5] - 雷达研发创新中心项目计划投资29711.94万元，调整前募资使用27611.94万元，调整后4111.94万元[5] - 补充流动资金项目计划投资12000万元，调整前后募资使用均为12000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超12亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[7] - 2025年4月18日董事会通过现金管理议案[17] - 监事会、保荐人同意现金管理事项[19][20]

会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并投同意票[5] - 2024年度召开3次审计委员会会议，独立董事出席并履行监督职责[6] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席并制定审核薪酬方案[8] 独立董事履职 - 2024年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[10] - 2024年度独立董事参与公司半年度业绩说明会，加强与投资者互动[12] - 2024年度独立董事参加多次培训提高履职能力[13] - 2024年度独立董事对公司进行18次现场考察并提供建议[14] 公司运营 - 报告期内公司不存在关联交易情形[16] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，无被收购情形[17][18] - 报告期内公司严格按规定编制财务会计报告及定期报告，财务信息真实准确完整[19] - 公司出具《2024年度内部控制评价报告》，现有内部控制体系无重大缺陷[19] 决策事项 - 公司续聘天健事务所为2024年度审计机构，相关议案于2024年4月16日、4月19日、5月10日经会议审议通过[20] - 公司于2024年4月16日、4月19日经会议审议通过对固定资产折旧年限、年折旧率进行变更的议案[23] 资金与分红 - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增4股，不送红股[28] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规情形[26] 人员与担保 - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[22] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[24] - 报告期内公司及控股子公司未发生对外担保，无关联方非经营性资金占用情况[27] 股份回购 - 公司股份回购合法合规，实施情况符合董事会审议通过的方案[28]

会议召开情况 - 2024年独立董事出席5次董事会会议和1次股东大会[4] - 2024年公司召开3次审计委员会会议[5] - 2024年公司召开1次薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使4项特别职权[9] - 独立董事参与2023年度暨2024年第一、三季度业绩说明会[11] - 2024年独立董事参加多次培训学习并进行17次现场考察[12][13] 公司运营情况 - 报告期内公司无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[15][16][17] - 公司续聘天健事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年4月公司变更固定资产折旧年限和年折旧率[22] 资金与薪酬 - 2024年度董事、高管薪酬方案程序合法有效[24] - 2024年度募集资金存放和使用符合监管要求[25] - 报告期内公司及控股子公司无对外担保和非经营性资金占用情况[26] 股东权益 - 2023年度每10股派发现金红利1.50元（含税）并转增4股[27] - 公司股份回购合法合规[28] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职并提供建设性意见[29]