公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[2] - 报告期内召开9次董事会和5次股东大会[6] - 董事会专门委员会召开11次会议，表决通过29个议案[7] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 人事与审计 - 续聘四川华信为2023年度财务审计机构[18] - 同意聘任邵泽华等人为高级管理人员[21] 薪酬与激励 - 2023年度董高薪酬方案合理，程序合规[22] - 2023年无制定或变更股权激励等情形[22]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都 秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都秦川物联网科技股份 有限公司董事会审计委员会工作制度》等的有关规定，成都秦川物联网科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会及董事会专门委员会已于 2023 年 3 月 7 日换届完成，2023 年 3 月 7 日开 始由第三届董事会及董事会专门委员会开展工作，第三届董事会审计委员会成员由任世 驰先生（主任委员）、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任 期自 2023 年 11 月至 2026 年 3 月）、张晶女士组成。任世驰先生、熊军先生（任期自 2023 年 3 月至 2023 年 11 月）、廖伟智女士（任期自 2023 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事任世驰、廖伟智独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 59,237,463.23元[2] - 截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为67,833,083.47元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[2] 资金用途 - 公司将累计未分配利润投入日常生产等发展[7]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年 财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合 伙企业。注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020〕11 号）的规定， 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从事证券服务业 务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事务所备案名录"。自 1997 年开始一直从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2023 年 12 月 31 日，四川华 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2024-022 成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符 ...

华安证券股份有限公司 关于成都秦川物联网科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为成都秦川 物联网科技股份有限公司（以下简称"秦川物联"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对秦川物联 2024 年度日常关 联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，全体独立董事一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董 事认为：公司日常关联交易遵循自愿、有偿和公平的商业原则，交易定价公允合 理。属于公司日常经营行为，公司与关联方按照 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会和5次股东大会，第三届召开8次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事任期内应参加2次董事会和1次股东大会，均亲自出席[4][10] 独立董事履职 - 任期内未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] - 与内审部、事务所沟通，考察公司运营，了解股东诉求[8][9][11] 公司治理 - 2023年管理层与董事会沟通良好，无重点关注事项[12][13]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用减值损失9,107,678.76元[2] - 计提资产减值损失153,753.96元[2] - 本次计提减值准备合计9,261,432.72元，使2023年度合并利润总额减少同额[3][7]

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成都秦川 物联网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以促进 公司规范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司和全体股 东利益。现将 2023 年履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景 任世驰，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019 年 8 月，任茂业商业股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2021 年 3 月，任四川 华体照明科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任四川德恩 精工 ...