证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-061 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的 ...

财务表现 - 三季度扣非净利润2427.15万元，同比增长17.80%，环比下降47.15% [3] - 应收账款增速小于营业收入增速，应收账款/营业收入比例明显改善 [3] - 信用减值损失增加主要因单一客户回款不及预期，但实质性坏账风险较小 [3] - 费用率上升因订单规模扩大及人员扩张，财务费用增加因常州基地建设项目贷款 [3] 市场竞争格局 - 锂电池模组PACK领域竞争激烈，公司聚焦车厂客户尤其是欧美系豪华品牌 [4] - 驱动电机领域聚焦扁线电机，全球少数能独立完成定转合装和测试全道设备的供应商 [4] - 燃料电池领域布局较早，属于行业先行设备供应商 [4] 技术优势 - 技术沉淀超过60年，专注汽车动力总成领域 [5] - 国内早期实现进口替代的设备供应商，2006年起进入通用康明斯宝马奔驰供应链 [5] - 基于自动化技术沉淀快速从传统能源跨越到新能源赛道 [5] 订单展望 - 明年欧美市场预计有大额订单，以电机和电池为主 [6] - 2023年是海外订单爆发元年，已完成海外市场0-1构建 [6] - 对明后年海外市场发展有强烈信心 [7] - 国内新能源投资热情预计将转暖和向上修复 [7] 国内市场判断 - 上半年订单延期，下半年客户重启技术交流和商务环节 [8] - 明年市场情绪有向上修正空间 [8] - 动力电池处于快速迭代阶段，大圆柱电池技术成熟将带来增量设备需求 [9] - 固态电池领域预计再晚两年爆发 [9]

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森股份首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕2391 号），大连豪森设备制造股份有限公司（以 下简称"豪森股份"或"公司"）获准向社会公开发行不超过 3,200 万股人民币 普通股（A 股），并于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-060 大连豪森设备制造股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为80,975,610股，限售期为自公司首次公开 发行股票并上市之日（即2020年11月9日）起36个月。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股。 本次限售股份上市流通日期为2023年11月9日。 48.66%。限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日（即 2020 年 11 月 9 日） 起 36 个月，该部分限售股将于 2023 年 11 月 9 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 7 月 5 日，中国证监会出具《关于同意大连豪森设备制造股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号），同意公 司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票新增 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为532,761,942.87元，同比增长47.71%[3] - 年初至报告期末营业收入为1,523,574,777.84元，同比增长32.48%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为25,350,104.74元，同比增长4.71%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为101,757,641.13元，同比增长24.28%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为97,856,094.20元，同比增长30.88%[3] - 营业总收入从11.50亿元增长至15.24亿元，同比增长32.5%[18] - 净利润从0.81亿元增长至1.01亿元，同比增长24.0%[19][20] - 基本每股收益从0.64元/股增至0.79元/股，同比增长23.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为37,781,277.76元，同比增长39.41%[3] - 年初至报告期末研发投入为106,299,768.91元，同比增长43.52%[3] - 研发投入占营业收入比例为6.98%，同比增加0.85个百分点[6] - 研发费用从0.74亿元增至1.06亿元，同比增长43.5%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比上升22.2%至13.48亿元[23] - 支付给职工现金同比激增47.4%至3.41亿元[23] 资产和负债变化 - 总资产为5,392,924,058.81元，较上年度末增长29.86%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,136,148,665.80元，较上年度末增长78.09%[6] - 公司总资产从415.30亿元增长至539.29亿元，同比增长29.8%[15][16] - 归属于母公司所有者权益从11.99亿元增至21.36亿元，同比增长78.1%[16] - 短期借款从7.53亿元增至8.72亿元，同比增长15.8%[15] - 长期借款从1.13亿元大幅增至6.32亿元，同比增长461.0%[15][16] - 合同负债从10.79亿元略降至10.47亿元，同比下降3.0%[15] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.0%至11.69亿元[23] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-5.85亿元，同比扩大17.6倍[24] - 投资活动现金流出同比激增112.3%至4.54亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比剧增29.7倍至3.92亿元[24] - 取得借款收到的现金同比猛增122.9%至13.00亿元[24] - 筹资活动现金流量净额达13.48亿元，同比增长29.6倍[24] - 期末现金及现金等价物余额同比激增309.2%至9.80亿元[24] - 收到税费返还同比减少50.6%至648万元[23] 货币资金及流动资产 - 货币资金为1,040,180,245.38元，较年初增长80.3%[14] - 交易性金融资产为1,005,761.00元，较年初下降97.8%[14] - 应收账款为642,496,531.20元，较年初增长47.8%[14] - 存货为2,171,132,921.87元，较年初增长9.7%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,904人[11] - 大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，占比15.81%[11] - 大连科融实业有限公司持股14,240,101股，占比11.13%[11] - 大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，占比11.12%[11] - 大连豪森投资发展有限公司持股13,385,774股，占比10.46%[11] - 尚融创新(宁波)股权投资中心持股4,687,500股，占比3.66%[11] 其他重要事项 - 经营活动产生的现金流量净额未在提供内容中披露，需关注后续补充[17]

大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 5 | 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定 发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 1 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时 ...

大连豪森设备制造股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大连豪森设备制造股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人（1）：大连博通聚源实业有限公司 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 信息披露义务人（2）：大连科融实业有限公司 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 信息披露义务人（5）：董德熙 信息披露义务人（3）：大连尚瑞实业有限公司 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 信息披露义务人（4）：大连豪森投资发展有限公司 股票简称：豪森股份 股票代码：688529 邮政编码：116036 联系电话：0411-39516669 通讯地址： 辽宁省大连市甘井子区辛如街 19 号新星绿城四期 0B 区 5 号楼 2-2-2 通讯地址：辽宁省大 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 大连豪森设备制造股份有限公司 Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd. 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 保荐人（联席主承销商） 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：38,400,000 股 2、发行价格：21.69 元/股 （上海市广东路 689 号） 3、募集资金总额：人民币 832,896,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 816,886,338.10 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 13 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自 发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的， 依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-058 大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 发行数量和价格 预计上市时间 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程 1、董事会审议过程 2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回 报措施承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 大连豪森设备制造股份有限公司 上市保荐书 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《大连豪森设备制造股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 录 目 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | （一）发行人基本情况 3 | | | （二）主营业务 3 | | | （三）主要经营和财务数据及指标 4 | | | （四）发行人存在的主要风险 5 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | | （二）发行方式与发行时间 11 | | | （三）发行对象及认购方式 11 | | | （四）发行价格及定价原则 12 | | | （五）发行数量 13 | | | （六）限售期安排 13 | | | （七）募集资金数量及投向 13 | | | （八）滚存未分配利润安排 ...