证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-063 大连豪森设备制造股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办 理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简 称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、 注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作 出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-065 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-064 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审 计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排及年报披 露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公 司董事会拟聘请致同会计师为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与立信会计师进行了友好沟通，立信会计师已知悉本事项且未提出 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大连豪森设备制造股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"） 致同会计师前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计 师事务所（特 ...

的独立意见 我们作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等规章制度的要求,对 2023年 11 月 10 日召开的公司第 二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了审议,并发表如下独立意见; 一、《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》的独立意见 本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要 求,选聘的致同会计师具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计服务经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力,能够满足公司财务审 计和相关专项审计工作的要求,不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此,全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》 的相关安排,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 大连豪森设备制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十次会议 ...

独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《大连豪森设备制造股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求,本着对公司及全体股东负责的 态度和独立、客观、公正的原则,对公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关 于公司聘任 2023年度审计机构的议案》进行了事前审查,我们认真审阅了公司 提供的相关资料,发表意见如下: 大连豪森设备制造股份有限公司 刘金科 张令荣 21238 李日昱 我们认为,致同会计师具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,从事上 市公司审计工作的经验丰富,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力,能满足公司 2023年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所理由正 当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 因此,公司全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议 案》的相关安排,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 (以下无正文) ( ...

大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则·························································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ·········································································2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·········································································6 | | 第五章 | 董事会······································································ ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-061 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的 ...

财务表现 - 三季度扣非净利润2427.15万元，同比增长17.80%，环比下降47.15% [3] - 应收账款增速小于营业收入增速，应收账款/营业收入比例明显改善 [3] - 信用减值损失增加主要因单一客户回款不及预期，但实质性坏账风险较小 [3] - 费用率上升因订单规模扩大及人员扩张，财务费用增加因常州基地建设项目贷款 [3] 市场竞争格局 - 锂电池模组PACK领域竞争激烈，公司聚焦车厂客户尤其是欧美系豪华品牌 [4] - 驱动电机领域聚焦扁线电机，全球少数能独立完成定转合装和测试全道设备的供应商 [4] - 燃料电池领域布局较早，属于行业先行设备供应商 [4] 技术优势 - 技术沉淀超过60年，专注汽车动力总成领域 [5] - 国内早期实现进口替代的设备供应商，2006年起进入通用康明斯宝马奔驰供应链 [5] - 基于自动化技术沉淀快速从传统能源跨越到新能源赛道 [5] 订单展望 - 明年欧美市场预计有大额订单，以电机和电池为主 [6] - 2023年是海外订单爆发元年，已完成海外市场0-1构建 [6] - 对明后年海外市场发展有强烈信心 [7] - 国内新能源投资热情预计将转暖和向上修复 [7] 国内市场判断 - 上半年订单延期，下半年客户重启技术交流和商务环节 [8] - 明年市场情绪有向上修正空间 [8] - 动力电池处于快速迭代阶段，大圆柱电池技术成熟将带来增量设备需求 [9] - 固态电池领域预计再晚两年爆发 [9]

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森股份首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕2391 号），大连豪森设备制造股份有限公司（以 下简称"豪森股份"或"公司"）获准向社会公开发行不超过 3,200 万股人民币 普通股（A 股），并于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 ...