投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连豪森设备制造股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-067 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

订单情况 - 2023年上半年新签500万元以上订单合计金额17.94亿元 [2] - 在手订单充足，新签订单符合预期 [2] - 新签订单中90%为新能源相关产线，以电池和电机产线为主 [2] - 主要客户为整车厂及Tier1零部件供应商 [2] 市场分析 - 欧美新能源转型进度慢于国内，但客户产能投入急迫 [3] - 中国设备供应商在技术、成本、交货周期等方面具备优势 [4] - 欧美市场未来三年将放量增长，豪森已进入海外订单爆发元年 [4] - 国内市场下半年投资情绪好转，明年有望向上修正 [4] 竞争优势 - 长期深度服务外资品牌整车厂及Tier1供应商，具备高准入门槛 [5] - 在方案、交付经验、技术等方面优于竞争对手 [5] - 承接多项业内首条或首创示范性项目，如T公司锂电池PACK生产线等 [6] 财务与运营 - 常州募投项目完全达产后预计增加18亿元产值 [10] - 海外订单结算方式为0-9-1，国内订单为3-3-3-1 [12] - 应收账款账龄拉长但坏账风险较小 [12] 海外扩张 - 欧洲已启动本土产能建设以服务大额订单 [11] - 北美设厂规划取决于项目承接情况，可能先成立合资公司 [11] - 2017年至今已承接20条海外交付订单 [9] 行业影响 - 产线价格受行业竞争格局影响大于终端客户 [8] - 锂电模组PACK领域毛利下滑，传统能源项目毛利修复 [8] - 电机领域毛利保持较好水平 [8]

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-062 大连豪森设备制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 10 日以现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 7 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控 审计机构的 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-063 大连豪森设备制造股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办 理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简 称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、 注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作 出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-065 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-064 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审 计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排及年报披 露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公 司董事会拟聘请致同会计师为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与立信会计师进行了友好沟通，立信会计师已知悉本事项且未提出 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大连豪森设备制造股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"） 致同会计师前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计 师事务所（特 ...

的独立意见 我们作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等规章制度的要求,对 2023年 11 月 10 日召开的公司第 二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了审议,并发表如下独立意见; 一、《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》的独立意见 本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要 求,选聘的致同会计师具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计服务经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力,能够满足公司财务审 计和相关专项审计工作的要求,不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此,全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》 的相关安排,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 大连豪森设备制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十次会议 ...

独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《大连豪森设备制造股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求,本着对公司及全体股东负责的 态度和独立、客观、公正的原则,对公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关 于公司聘任 2023年度审计机构的议案》进行了事前审查,我们认真审阅了公司 提供的相关资料,发表意见如下: 大连豪森设备制造股份有限公司 刘金科 张令荣 21238 李日昱 我们认为,致同会计师具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,从事上 市公司审计工作的经验丰富,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力,能满足公司 2023年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所理由正 当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 因此,公司全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议 案》的相关安排,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 (以下无正文) ( ...

大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则·························································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ·········································································2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·········································································6 | | 第五章 | 董事会······································································ ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...